公司决策 - 2024年7月9日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 拟于7月26日召开临时股东大会审议回购议案，股权登记日7月19日[2] 股东情况 - 张林持股28,961,725股，比例9.30%[2][6] - 漆贵荣持股8,236,621股，比例2.65%[2][6] - 钟玲兵持股6,264,505股，比例2.01%[2][6] - 长春瑞文持股2,132,555股，比例0.69%[5][6] - 黄国建持股1,945,365股，比例0.62%[5][6]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-049 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之 日（2023 年 7 月 20 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的 各项工作。公司于 2024年 5月 27日向本次向特定对象发行股票的拟认购方贵阳 产业发展控股集团有限公司（以下简称"贵阳产控"）送达了《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票项目之发行告知函》以 及公司本次发行的时间表，并分别于 2024 年 6 月 3 日、6 月 7 日两次向贵 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股[7][8][9] - 回购期限不超3个月，满足条件可提前届满[10] - 回购资金总额2000 - 3500万元[11] - 回购价不超7.74元/股[12] - 回购资金为自有资金，股份将注销减资[13][14] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会7月26日10点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 董事会提请授权办理回购事宜，有效期至办理完毕[17][18]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-047 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设股份第五届董事会第 十八次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《勘设股份关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会 第十八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-041 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》 的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28万元至-6,174.19万元[4] - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,328.56万元至-6,219.04万元[5] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少13,192.83万元至16,279.92万元[7] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少9,504.74万元至12,614.26万元[8] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,018.64万元[9] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,285.70万元[9] 每股收益 - 2023年1-6月每股收益为0.23元[9] 主营业务及市场环境 - 主营业务受宏观经济及市场供需变化影响，新启动基础设施项目少，市场竞争激烈，营业收入同比下降[10] 信用减值损失及投资收益 - 本期计提的信用减值损失较去年同期增加，投资收益、其他收益较去年同期减少[11]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-042 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司十三楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 7 月 4 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 7.74 元/股（含）。回购金额不低于人民币 2,000 万 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-044 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 ...

公司治理 - 独立董事王强因个人原因被指定居所监视居住，所涉事项与公司无关[1] - 若王强无法履职，董事会或提请股东大会改聘独立董事[1] 公司运营 - 公司经营管理正常，拥有完善治理结构和内控制度[1][2] 信息披露 - 公司将持续关注事项后续并及时披露信息[2] - 公告发布于2024年7月10日[3]

回购方案 - 回购资金2000 - 3500万元[2] - 回购价格不超7.74元/股[2] - 预计回购258.40 - 452.19万股，占比0.83% - 1.45%[6] - 回购期限自股东大会通过起3个月[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] - 回购股份用于减少注册资本[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产682,810.74万元[20] - 上市公司股东净资产335,397.13万元[21] - 回购资金上限占总资产、净资产比例分别为0.51%、1.04%[21] 方案进程 - 2024年6月18日副董事长提议[6] - 2024年7月9日董事会通过议案[5] - 2024年7月10日首次披露方案[6] 风险提示 - 方案需股东大会通过，存在不通过风险[30] - 股价超上限，回购计划可能无法实施[30] - 需征询债权人同意，存在不同意风险[30] - 公司经营变化，方案可能无法实施或变更终止[30] - 遇监管新规，存在调整条款风险[31]