北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-052 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事董延安以通讯方式参加，公司 董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居 ...

股票回购 - 公司拟用自有资金回购A股，上限7.74元/股[2] - 回购资金2000 - 3500万元，期限不超3个月[2] - 按上限、下限测算分别回购约452.19万、258.40万股[2] 债权申报 - 债权人可要求偿债或担保，申报地点在勘设股份[5] - 联系人是董事会办公室，电话和传真0851 - 85825757[5]

业绩情况 - 预计2024年1 - 6月归母净利润 - 9261.28万元至 - 6174.19万元[2][7] - 预计2024年1 - 6月扣非归母净利润 - 9328.56万元至 - 6219.04万元[2][7] 股价异动 - 2024年7月23、24日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] 公司状况 - 第一大股东、董事长张林被留置、立案调查[2][4][7] - 目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息[2][4][6]

公司决策 - 2024年7月9日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 拟于7月26日召开临时股东大会审议回购议案，股权登记日7月19日[2] 股东情况 - 张林持股28,961,725股，比例9.30%[2][6] - 漆贵荣持股8,236,621股，比例2.65%[2][6] - 钟玲兵持股6,264,505股，比例2.01%[2][6] - 长春瑞文持股2,132,555股，比例0.69%[5][6] - 黄国建持股1,945,365股，比例0.62%[5][6]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-049 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之 日（2023 年 7 月 20 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的 各项工作。公司于 2024年 5月 27日向本次向特定对象发行股票的拟认购方贵阳 产业发展控股集团有限公司（以下简称"贵阳产控"）送达了《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票项目之发行告知函》以 及公司本次发行的时间表，并分别于 2024 年 6 月 3 日、6 月 7 日两次向贵 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股[7][8][9] - 回购期限不超3个月，满足条件可提前届满[10] - 回购资金总额2000 - 3500万元[11] - 回购价不超7.74元/股[12] - 回购资金为自有资金，股份将注销减资[13][14] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会7月26日10点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 董事会提请授权办理回购事宜，有效期至办理完毕[17][18]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-047 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设股份第五届董事会第 十八次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《勘设股份关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会 第十八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-041 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》 的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28万元至-6,174.19万元[4] - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,328.56万元至-6,219.04万元[5] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少13,192.83万元至16,279.92万元[7] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少9,504.74万元至12,614.26万元[8] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,018.64万元[9] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,285.70万元[9] 每股收益 - 2023年1-6月每股收益为0.23元[9] 主营业务及市场环境 - 主营业务受宏观经济及市场供需变化影响，新启动基础设施项目少，市场竞争激烈，营业收入同比下降[10] 信用减值损失及投资收益 - 本期计提的信用减值损失较去年同期增加，投资收益、其他收益较去年同期减少[11]