回购方案 - 首次披露日为2024年7月10日[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000 - 3500万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] - 价格上限为7.74元/股[3] 回购进展 - 2024年7月26日股东大会通过议案[3] - 2024年8月9日首次回购200,000股[5] - 累计回购200,000股，占比0.064%[2][5] - 累计回购金额105.10万元[2] - 实际回购价5.25 - 5.26元/股[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月10日[2] - 实施期限为股东大会通过后3个月[2] - 预计回购金额2000万元~3500万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 价格上限7.74元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日未开始回购[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] 后续安排 - 2024年7月26日股东大会通过回购议案[3] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

公司人事 - 2024年5月1日董事长张林被留置、立案调查[1] - 近日张林被解除留置，能正常履职[1] - 副董事长漆贵荣不再代行相关职责[1] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及上交所网站[2] - 公告于2024年7月31日发布[4]

张晓航，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任总 经理； 李映红，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任财 务总监。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0167 号 关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，A 股证券简称： 勘设股份，A 股证券代码：603458； 张 林，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任董 事长； 对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、时任董事长 张林、时任总经理张晓航、时任财务总监李映红予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对贵州 省交通规划勘察设计研究院股 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-053 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 过人民币 3,500 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购 的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购股份价格：不超过人民币 7.74 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高及持股 5 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月26日召开，应到9人实到7人[1] - 董事长张林、独立董事王强因被限制人身自由未出席[1] 业务决策 - 会议通过退出控股子公司贵州数智能元科技服务有限公司议案[1] - 数智能元两股东未履行实缴出资义务[1] - 退出议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-052 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事董延安以通讯方式参加，公司 董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居 ...

股票回购 - 公司拟用自有资金回购A股，上限7.74元/股[2] - 回购资金2000 - 3500万元，期限不超3个月[2] - 按上限、下限测算分别回购约452.19万、258.40万股[2] 债权申报 - 债权人可要求偿债或担保，申报地点在勘设股份[5] - 联系人是董事会办公室，电话和传真0851 - 85825757[5]

业绩情况 - 预计2024年1 - 6月归母净利润 - 9261.28万元至 - 6174.19万元[2][7] - 预计2024年1 - 6月扣非归母净利润 - 9328.56万元至 - 6219.04万元[2][7] 股价异动 - 2024年7月23、24日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] 公司状况 - 第一大股东、董事长张林被留置、立案调查[2][4][7] - 目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息[2][4][6]