重要内容提示： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-076 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/26~2024/10/25 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 485.3733 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2270% | | 累计已回购金额 | 2,799.9696 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.97 元/股~6.51 元/股 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关于 ...

涉案金额 - 涉案金额为249,234,133.95元[3] 保证金情况 - 2019年12月24日支付履约保证金1.6亿元[5] - 2024年1月8日催告退还未收到款项[6] 诉求金额 - 请求判决被告一和二支付款项及损失等[6] 案件进展 - 2024年9月26日收到法院受理通知[8] 其他情况 - 已计提减值，追回按准则处理[2] - 无其他重大诉讼仲裁事项[9]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-073 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,755,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.3759 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

会议与人事 - 2024年9月20日召开第五届董事会第二十一次会议[1] - 9月20日股东大会选举刘杰为独立董事[1] - 调整董事会审计、提名委员会成员[2] 方案决策 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[4] - 相关议案均9票同意通过[3][5]

勘设股份是一家立足省内、辐射全国、涉足海外的综合性 工程咨询集团，前身为始建于1958年的贵州省交通规划勘察设 计研究院，经过六十多年的发展，勘设股份形成了以公路、市 政、建筑、水运、生态环境等行业全过程专业服务的战略格局， 主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口 与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、 总承包等全寿命周期的工程技术服务。 充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势，加强 经营信息跟踪，坚持经营为先，通过公司立体经营体系进一步 夯实省内经营，抓好抓牢省内市场项目经营，提升年度内经营 合同额。强化区域经营进一步扩大省外市场，通过模式创新、 技术创新进一步开拓新市场、新领域。 二、加大收款工作力度，确保公司现金流 千方百计加大催收欠款工作力度。完善"公司—事业部— 生产单元"三级收款调度工作机制，完善立体收款体系。对严 重影响公司财务报表的、长期收款困难重大项目（例如：遵义 忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义大健康·母婴护理中心 妇女儿童医院项目等项目履约保证金退还），启动诉讼手段追 讨欠款，维护好公司权益。 三、推动数字化发展，探索新质生产力 调整公司数字化组织 ...

股权与担保 - 公司持有上海大境75%股权[2] - 为上海大境担保187.50万元，累计担保余额562.50万元[2] - 被担保最高债权额本金余额187.50万元[6] 财务数据 - 2023年末上海大境营收31,846,893.40元，净利润14,247.90元[4] - 2024年中上海大境营收16,857,265.25元，净利润494,153.36元[4] 其他 - 2024年4月董事会通过担保预计议案[8] - 截止公告日累计担保余额91,077.41万元，占2023年净资产27.16%[9] - 公司无逾期担保情况[3][9]

担保情况 - 本次为虎峰公司担保金额10000万元，累计担保余额91077.41万元（含本次），占2023年度经审计净资产27.16%[2][13] - 担保期限三年，为原担保合同到期后续签，用于申请综合授信业务[2][8] 财务数据 - 虎峰公司2023年资产总额2032632952.11元，2024年6月30日为2117368719.14元[6] - 2023年负债总额1424433118.13元，2024年6月30日为1511736498.31元[6] - 2023年度营收581671888.35元，2024年半年度为50955620.76元[6] - 2023年度净利润 - 11229134.87元，2024年半年度为 - 12900939.12元[6] 其他信息 - 虎峰公司注册资本22000万元[5] - 2024年4月25日董事会通过《关于公司2024年度担保预计》议案[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点30分在贵阳公司16楼会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间9月20日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间9月20日不同时段[7] 议案相关 - 会议审议《关于更换公司独立董事》议案，原独董王强无法履职[8] - 提名刘杰为独董候选人，任期至本届董事会届满[9] - 刘杰符合任职要求，议案需股东大会选举通过[13][9]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 382.0033 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2270% | | 累计已回购金额 | 2,271.1026 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关于以集中竞价 ...