| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%（即 12.18 元/股）。若公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.18 元/股）时， 将触发"风语转债"转股价格向下修正条款。 三、风险提示 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"风语转 债"，债券代码"113643"。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海风语筑文化 科技股份有限公司（以下简称"风语筑"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简 称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任风语筑公开发行可转换公 司债券持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 18 日对公司进行了现场检查。 在现场检查过程中，保荐机构结合风语筑的实际情况，查阅、收集了风语筑 有关文件、资料，访谈了公司相关人员，实施了包括审核、查证、询问等必要程 序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其 他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经 营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 现场检查人员查阅了风语筑 2023 年 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－010 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"付息公告 重要内容提示： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 3 月 25 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"风语转债"、"可转债"）将 于 2024 年 3 月 25 日开始支付自 2023 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日期间的 利息。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、风语转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 22 日 可转债除息日：2024 年 3 月 25 日 可转债兑息日：2024 年 3 月 25 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）债券名称：上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：风语转债 （三）债券代 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-011 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与启迪设计集团股份有 限公司、苏州华夏设计营造有限公司组成的联合体近期参加了"高铁之心装修工程 设计、施工总承包"项目的公开招标。近日，苏州市公共资源交易中心网站 （http://szzyjy.com.cn:8086/）发布了《高铁之心装修工程设计、施工总承包中标人 公示》，拟定中标人名称为启迪设计集团股份有限公司为牵头人的联合体。该项目 的投标报价约为 1.17 亿元，公司在该项目中负责实施部分金额约为 1.09 亿元。招标 人为阳澄湖投资有限公司，采用公开招标方式举行。 二、 对公司的影响 苏州"高铁之心"项目以建设成为集展览、运动、文化、科技、音乐等多功 能于一身的文商旅综合体为目标，规划有科幻未来体验馆、潮流数字运动馆、昆 曲园林美学馆等主题空间，以及人文艺术书阁、沉浸式光影餐厅等配套功能。项 目签订正式合同 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股；公司 2021 年度利润 分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.2 股。 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 励构投资 5%以下股东 25,366,000 4.26% IPO 前取得：25,366,000 股 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 李晖 138,180,700 23.23% 李晖、辛浩鹰夫 ...

本次权益变动后，公司控股股东李晖持有公司股份比例从 23.40%减少至 23.23%；公司控股股东辛浩鹰持有公司股份数量不变；上海励构投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"励构投资"）持有公司股份比例从 4.26%减少至 3.36%。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为控股股东及其一致行动人股份变动，不涉及要约收购。 本次权益变动后，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑" 或"公司"）控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动 产生影响。 一、 本次权益变动基本情况 公司收到控股股东李晖先生及其一致行动人励构投资的通知，控股股东李晖 先生于 2023 年 7 月 31 日通过大宗交易方式转让 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-007 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加晋城市城市 展览馆布展工程设计施工总承包项目的公开招标。近日，晋城市公共资源交易中心 网站（https://ggzy.jcgov.gov.cn/）公布了《晋城市城市展览馆布展工程设计施工总承 包中标结果公告》，中标人为上海风语筑文化科技股份有限公司。该项目的总投资 额预计为 14,233.51 万元，最终中标价需结合财政评审审定的设计费和工程费进行确 定：设计费为本项目由财政评审审定设计费的 63%；建安工程费为本项目由财政评 审审定工程费的 98.6%。招标人为晋城市公用事业建设服务中心，采用公开招标方 式举行。 二、 对公司的影响 此次中标是公司在存量场馆更新改造领域中标的又一重大项目。项目签订正 式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、 人员等能够保证本项目的顺利履行。上述项目的中标不影响公司业务和经营的独 立性。 该项目尚处于中标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，公司将按照招标 文件要求办理合同签 ...

公司基本情况 - 中国数字展示行业首家 A 股主板上市公司，数字科技应用领域龙头企业 [2] - 致力于数字新媒体技术研发及数字内容生产、分发与管理，产品及系统应用于多领域 [2] - 以 5G“新基建”为战略基石，加强后端应用，加大数字新媒体技术投入 [2] 2023 年业绩预告 - 归母利润预计 2.8 亿元 - 3.9 亿元，同比增 324% - 491%；Q4 归母利润 0.71 亿元 - 1.81 亿元，同比增长 32% - 237% [3] - 业绩增长原因：践行国家文化数字化战略，完工项目和营收增长；拓展数字新文旅业务，新签订单带动业绩；推动项目结算和回款，信用减值损失减少 [3] 互动提问 主业增长相关 - 主营业务分规划展示、文化体验、数字化产品及服务三类 [3] - 规划展示业务向地市级、区县级下沉，一线城市等进入存量更新改造周期，2022 年更新改造类业务收入占比 11.45% [3][4] - 文化体验业务是增量主要来源，需求增多成主导业务 [4] - 拓展数字新文旅业务，整合 VR/MR 技术打造新型文旅消费场景 [4] MR 研究院进展 - 专注 XR 技术应用领域，探索 MR 技术在文博、文旅、展览展示行业创新应用 [4] - 已在风语筑大楼内搭建 MR 实验室，研发 VR/MR 技术应用解决方案 [5] IP 运用或创作举措 - 引进国内外成熟 IP 进行策展、落地和运营 [5] - 挖掘在地文化特色和 IP 内容，运用数字视觉技术打造传统文化空间 [5] 政府投入影响 - 文化与科技融合发展拓宽市场空间，为公司业绩增长奠定基础 [6] 城市更新战略影响 - 城市更新上升为国家战略，公司抓住机遇打造传统文化空间，构建新型文化消费场景 [6] - 2023 年中标多个城市更新和数字文旅项目 [6][7] 计提减持准备原因 - 根据预期信用减值模型计提应收账款坏账准备，余额占应收账款原值 30% 左右 [7] - 2023 年计提的信用减值损失较上年度减少，客户付款周期长但违约概率低 [7] 新签订单情况 - 2023 年新签订单金额约 26.51 亿元，下半年新签约 18.9 亿，占全年 71% [7] - 较上年增加 10.66 亿，同比增长 67%，市场回暖需求向好 [7] 在手订单情况 - 截止 2023 年 6 月 30 日，在手订单余额 46.36 亿元，下半年新签订单 18.9 亿元，储备充沛 [8]

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－006 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，提名委员会经审议认为：刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华 先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道 德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒 的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名刘明熠先生、张文跃先生、 陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理的事项，并提交董事会审议。 同日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议，采用现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以 7 ...

上述事项已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 表决结果 ：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次 会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 ...