上述事项已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 表决结果 ：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次 会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海风语筑文化科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票名称：风语筑 股票代码：603466 信息披露义务人一：李晖 住所/通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 信息披露义务人二：辛浩鹰 住所/通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 信息披露义务人三：上海励构投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：上海市静安区江场三路 76、78 号 1013 室 股票变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行的证券公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 第一节 释义 3 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 上市公司、风语筑 指 上海风语筑文化科技股份有限公司 励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人 指 李晖、辛浩鹰、励构投资 本次权益变动 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减少股份，未触及要约收购。 本次权益变动为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人股份变动，股份变动后公司控股股东及实际控制人未发生 变化。 （1）姓名：李晖 （2）性别：男 （3）国籍：中国 （4）身份证号码：3404031970×××××××× （5）通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 （6）是否取得其他国家或者地区的居留权：无 （1）姓名：辛浩鹰 （2）性别：女 （3）国籍：中国 （4）身份证号码：3101101975×××××××× （5）通讯地址：上海市徐汇区乌鲁木齐中路××号××室 （6）是否取得其他国家或者地区的居留权：无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发 行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。该 次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审验，并出具了天职业 字[2017]第 17606 号《验资报告》。 二、本次重新签署募集资金监管协议的情况 公司于 2023 年 12 月 8 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－001 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 债券代码：113643 债券简称：风语转债 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 101,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份 数量为 6,612 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.001105%。 月后的第一个交易日（2022 年 10 月 10 日）可转换为公司股票，初始转股价格 为 22.15 元/股。风语转债的转股价格自 2022 年 7 月 14 日起，由原来的 22.15 元 /股调整为 15.26 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示 性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自 202 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的 召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | -- ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司 章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－085 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 此次中标是公司在国家大力推动城市更新战略进程中拓展的数字新文旅业 务。公司将围绕淮南"二十四节气"主题，整合 VR/AR/MR 相关产品和技术， 打造新型文旅消费场景，并采取"EPC+O"的介入式运营模式往内容运营服务 延伸。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 项目中标的主要内容 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽地平线建筑设 计有限公司组成的联合体于近期参加"寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆 片区更新改造项目"的投标，公司于近日收到中标通知书，中标价为 13,118.3765 万元。公司具体负责的建设内容和项目金额以公司与安徽地平线建筑设计有限公 司签署的项目合同为准。招标人为寿县寿州文化旅游发展有限公司，采用公开招 标方式举行。 二、 对公司的影响 项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 一、会议基本情况 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 2 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》 3. 《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 1． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 3． 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： 1． 主持人宣布会议开始 2． 宣读并审议会议议案及听取报告 | 序号 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 独立董事工作细则 上海风语筑文化科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和 全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股 东大会报告工作。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以 及其他与公司存在利害关系的组织或个人影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任 独立董事，并确保其有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 ...