会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[4]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额5.9616亿元，发行3600万股，发行价16.56元/股，净额5.5055377359亿元[2][28] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，发行500万张，发行价100元/张，净额4.9164339623亿元[4][28] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2017年募资累计使用5.3496943032亿元，2024年半年度使用3864.576842万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资累计使用3.3522383326亿元，2024年半年度使用253.6872万元[6] 资金专户情况 - 截至2024年6月30日，2017年募资专户余额5627.377727万元，与净额差异4068.9434万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资专户余额1.6903639274亿元，与净额差异1261.682977万元[6] 资金监管协议 - 2017年首次公开发行股票，公司及保荐机构与多家银行签三方监管协议[8] - 2022年公开发行可转换公司债券，公司及中信建投与相关银行签三方监管协议[10] - 2023年公司变更首次公开发行募集资金投资项目，重新签订三方监管协议[10] 资金置换情况 - 2018年用2017年募资23966028.29元置换预先投入自筹资金[15][34] - 2022年用2022年募资70935571.66元置换预先投入自筹资金及已支付发行费用自筹资金[15][38] 现金管理情况 - 2024年拟使用不超30亿元闲置募集资金进行现金管理，半年度买理财产品80000000元，截至6月30日收益2600267.47元[18] 项目变更情况 - 2021年拟变更募集资金投资项目，涉及金额34720.90万元，占比63.07%[21] - 2023年变更首次公开发行募集资金投资项目，拟变更募投项目投资总额6500万元，变更后8500万元，占比14.43%[22][23] 项目延期情况 - 2021年将开化县公共文化广场等项目延期[21] - 2022年将荆门市城市规划展览馆等可转债募集资金投资项目延期[23] - “范县文化艺术中心项目”“天水市规划馆项目”延期至2025年6月[24] - “麻城市城乡规划展示馆项目”“太原市城市规划博物馆项目”延期至2025年6月[24] 项目完成情况 - 重庆市规划展览馆迁建项目完成率101.75%[33] - 洋浦展示馆项目完成率91.88%[33] - 2020年补充营运资金项目完成率100%[33] - 保定市城市展示中心项目完成率47.21%[33] - 九派乡村振兴科技转换中心项目完成率39.21%[33] 各项目投入情况 - “数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”累计投入2694.1万元[31] - “展示体验营销中心建设项目”累计投入2368.81万元[31] - “2017年补充营运资金项目”累计投入1.806972亿元[31] - “开化县公共文化广场项目”本半年度投入247.67万元，累计投入8221.47万元，进度86.54%[31] - 范县文化艺术中心项目本半年度投入200.52，累计投入332.28，进度6.15%[36] - 巩义市智慧城市体验中心项目本半年度投入51.88，累计投入1522.45，进度47.58%[36] - 洛阳市中国牡丹博物馆项目累计投入2834.42，进度104.98%[36] - 麻城市城乡规划展示馆项目累计投入51.43，进度1.71%[36] - 荆门市城市规划展览馆项目本半年度投入1.10，累计投入2027.20，进度84.47%[38] - 中韩（长春）国际文化交流中心项目本半年度投入0.19，累计投入1064.94，进度34.35%[38] - 阳泉山城记忆1974文化园区项目累计投入3478.92，进度99.40%[38] - 补充流动资金累计投入14210.75，进度100.79%[38] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司日常存款余额合计56273777.27元[12] - 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户存款余额合计169036392.74元[14] - 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金补充流动资金等情况[19] - 公司决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”[33] - 公司变更募集资金投资项目，原数字文化技术开发与应用研究中心建设等项目变更[34] - 公司变更首次公开发行募集资金投资项目，乐清市等项目变更为保定市等项目[34] - 截止2024年6月30日，各项目合计预算98276.27万元，实际支出53496.95万元[33]

公司基本信息 - 公司控股股东为李晖、辛浩鹰夫妇[5] - 公司全资子公司包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司和浙江风语宙数字科技有限公司[5] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[8] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为风语筑，股票代码为603466[11] - 公司可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称为风语转债，代码为113643[11] - 公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇[91] - 公司财务报表于2024年8月29日经董事会批准报出[92] - 公司合并范围包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司等子公司[93] - 公司自2024年报告期末至少12个月内具备持续经营能力[95] 财务业绩 - 公司2024年上半年未经审计的财务报告[2] - 公司2024年上半年营业收入为5.78亿元，同比下降37.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.34亿元，同比下降217.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.08亿元，同比下降266.91%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，同比下降3.24%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为22.10亿元，同比下降10.25%[13] - 总资产为45.25亿元，同比下降7.90%[13] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降221.05%[14] - 加权平均净资产收益率为-5.61%，同比减少10.68个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入为5.78亿元，同比下降37.91%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.34亿元，同比下降217.56%[24] - 2024年上半年公司新签订单金额合计11.56亿元，较上年同期增长51.91%[24] - 截至2024年6月30日，公司在手订单余额为48.40亿元[24] - 2024年上半年销售回款较去年同期增加5573万元[24] - 2024年上半年公司资产总额达到45.25亿元，归属于上市公司股东的净资产为22.10亿元[24] - 2024年上半年公司交易性金融资产为3.83亿元，占总资产的比例为8.47%，较上年期末增长172.28%[27] - 2024年上半年公司长期股权投资余额为9783万元，比期初增长0.13%[29] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，同比下降3.24%[25] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-7482万元，同比下降174.41%[26] - 公司2024年上半年营业总收入为5.78亿元人民币，同比下降37.9%[78] - 公司2024年上半年营业总成本为6.22亿元人民币，同比下降17.8%[78] - 公司2024年上半年净利润为-134,303,534.45元，同比下降217.5%[79] - 公司2024年上半年营业收入为577,865,995.68元，同比下降37.3%[80] - 公司2024年上半年营业利润为-158,861,644.94元，同比下降222.6%[79] - 公司2024年上半年投资收益为3,839,814.75元，同比下降34.6%[79] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为-27,765,416.82元，同比下降149.7%[79] - 公司2024年上半年信用减值损失为-86,881,411.70元，同比下降10.8%[79] - 公司2024年上半年资产减值损失为-3,619,622.63元，同比下降64.0%[79] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.23元/股，同比下降221.1%[80] - 公司2024年上半年研发费用为31,582,779.34元，同比下降1.2%[80] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-134,303,307.35元，同比下降217.5%[79] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为735,398,407.09元，同比增长8.2%[82] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为748,516,109.49元，同比增长5%[82] - 公司2024年上半年经营活动现金流出小计为983,419,452.13元，同比增长4.6%[82] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-234,903,342.64元，同比下降3.2%[82] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,322,384.76元，同比增长28.8%[83] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为400,148,143.90元，同比增长163.3%[83] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-74,825,759.14元，同比下降174.4%[83] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-122,355,075.40元，同比下降437.7%[83] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,279,270,879.18元，同比下降12.8%[83] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为247,595,592.84元，同比增长12.2%[82] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少252,292,783.08元，主要由于综合收益总额减少134,303,307.35元[86] - 公司2024年上半年未分配利润减少253,258,892.75元，其中118,955,585.40元用于对股东的分配[86] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本增加966,109.67元，其中1,972.57元来自所有者投入的普通股[86] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,210,291,606.13元，较期初减少252,293,010.18元[86] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为2,292,867,533.16元，较上年期末增加94,972,057.83元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为114,244,375.20元，较上年同期有所增长[87] - 公司2024年上半年未分配利润为1,052,525,690.15元，较上年期末增加93,427,274.03元[87] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,292,880,857.36元，较上年期末增加94,972,010.01元[87] - 母公司2024年上半年所有者权益合计为2,195,833,957.22元，较上年期末减少253,329,492.61元[88] - 母公司2024年上半年综合收益总额为-135,340,016.88元，较上年同期有所下降[88] - 母公司2024年上半年未分配利润为928,763,447.49元，较上年期末减少254,295,602.28元[88] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本为966,109.67元，较上年同期有所增加[88] - 公司2024年上半年实收资本为594,774,319.00元，较上年减少3,703,792.00元[89] - 公司2024年上半年未分配利润为1,040,750,372.45元，较上年增加54,013,112.85元[89] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,281,136,919.59元，较上年增加55,557,896.65元[89] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,830,214.02元[89] - 公司2024年上半年利润分配为-20,817,101.17元[89] - 公司注册资本于2023年9月7日变更为594,774,189.00元[90] 业务与技术 - 公司涉及元宇宙、数字虚拟人、互动技术、数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D、扩展现实XR、AIGC、ChatGPT、MR、Sora等技术和概念[5] - 公司所处的行业为文化艺术业，数字文化产业在5G、AIGC等技术推动下取得高速成长[16] - 公司致力于成为国内领先的数字化体验服务商，主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务[17][18][19] - 公司积极推进主营业务多元化战略，重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务[33] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发以应对市场竞争[35] - 公司加强项目前期评价和履约跟踪，减少项目执行不确定性，并对应收账款进行分级分类管理[36] - 公司通过员工持股和完善薪酬制度体系，增强员工凝聚力，防止核心人员流失[34] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为44,418户[62] - 李晖持有公司23.23%的股份，为最大股东[62] - 辛浩鹰持有公司21.71%的股份，为第二大股东[62] - 上海励构投资合伙企业持有公司3.26%的股份[62] - 公司公开发行了5亿元可转换公司债券，债券简称"风语转债"[65] - 期末转债持有人数为9,901人[66] - 西北投资管理（香港）有限公司持有8.00%的可转换公司债券，为最大持有人[66] - 报告期内可转换公司债券转股额为2,000元，转股数为131股[67] - 累计转股数为6,743股，占转股前公司已发行股份总数的0.0011%[68] - 尚未转股的可转换公司债券额为499,897,000元，占转债发行总量的99.9794%[68] - 公司股份总数从594,777,862股增加至594,777,993股，增加131股[59] - 风语转债自2022年10月10日起可转换为公司股份，2024年上半年转股金额为2,000元，形成股份数量为131股[60] - 报告期内公司总股本增加131股，对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小[61] 资产与负债 - 公司2024年6月30日的货币资金为13.12亿元，较2023年12月31日的17.37亿元减少24.5%[72] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为3.83亿元，较2023年12月31日的1.41亿元增长172.3%[72] - 公司2024年6月30日的应收账款为14.39亿元，较2023年12月31日的15.34亿元减少6.2%[72] - 公司2024年6月30日的存货为4.27亿元，较2023年12月31日的3.66亿元增长16.6%[72] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为38.03亿元，较2023年12月31日的41.79亿元减少9.0%[72] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为7.22亿元，较2023年12月31日的7.34亿元减少1.7%[72] - 公司2024年6月30日的资产总计为45.25亿元，较2023年12月31日的49.13亿元减少7.9%[72] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为17.72亿元，较2023年12月31日的18.99亿元减少6.7%[73] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为5.43亿元，较2023年12月31日的5.51亿元减少1.5%[73] - 公司2024年6月30日的负债合计为23.14亿元，较2023年12月31日的24.51亿元减少5.6%[73] - 公司2024年上半年货币资金为12.77亿元人民币，同比下降25.3%[75] - 公司2024年上半年交易性金融资产为3.83亿元人民币，同比增长172.3%[75] - 公司2024年上半年应收账款为14.38亿元人民币，同比下降6.1%[75] - 公司2024年上半年存货为4.20亿元人民币，同比增长16.8%[75] - 公司2024年上半年长期股权投资为2.30亿元人民币，同比增长0.05%[76] - 公司2024年上半年应付账款为7.71亿元人民币，同比下降14.6%[76] - 公司2024年上半年合同负债为5.70亿元人民币，同比增长19.5%[76] - 公司2024年上半年未分配利润为9.29亿元人民币，同比下降21.5%[77] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为12.79亿元，期初余额为17.11亿元，减少了4.32亿元[182] - 公司2024年上半年交易性金融资产期末余额为3.83亿元，较期初的1.41亿元增长了171.8%[184] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为2873.78万元，较期初的1645万元增长了74.7%[184] - 公司2024年上半年其他货币资金期末余额为3242.52万元，较期初的2560.54万元增长了26.6%[182] - 公司2024年上半年银行承兑票据期末余额为2387.1万元，较期初的600万元增长了297.9%[184] 会计政策与财务处理 - 公司以公允价值计量的金融资产包括银行理财产品、券商收益凭证及权益工具投资[30] - 公司采用预期信用损失的简化模型计量应收票据和应收账款的损失准备，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量[118][119] - 公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据和应收账款按单项计提预期信用损失[118][119] - 公司将频繁转让的应收款项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[120] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[124] - 公司存货类型包括未完施工成本和模型成本，可变现净值依据估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定[125] - 公司合同资产采用预期信用损失的简化模型计量损失准备，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量[127] - 公司持有待售的非流动资产或处置组的确认标准包括在当前状况下即可立即出售，并且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[129] - 公司持有待售的非流动资产或处置组的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额，原账面价值高于调整后预计净残值的差额作为资产减值损失计入当期损益[129] - 公司终止经营的认定标准包括该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分[130] - 公司长期股权投资的初始投资成本在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[131] - 公司长期股权投资的后续计量采用成本法或权益法，成本法下按初始投资成本计价，权益法下按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资损益[132] - 公司确定对被投资单位具有控制或重大影响的依据包括拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额[133] - 公司部分处置对子公司的长期股权投资但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益[134] - 公司部分处置股权投资或其他原因丧失对子公司控制权时，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额确认为投资收益[135] - 公司对子公司、联营企业及合营企业的投资在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备[136] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销[137] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为20年，年折旧率为4.85%[139] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产，未办理竣工决算的按估计价值转入[141] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建或生产活动已开始等条件[143] - 无形资产中土地使用权摊销年限为50年，软件摊销年限为3年[146] - 研发支出包括研发人员薪酬、材料费用、折旧费用等，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[148] - 长期资产减值测试需在资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，并估计其可收回金额[149] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内平均摊销[151] - 公司短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[155] - 公司辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时确认负债，并计入当期损益[156] - 公司设定提存计划包括社会基本养老保险和退休福利供款计划，供款在发生时计入当期损益[156] - 公司设定受益计划包括内退福利和其他补充退休福利，内退福利比照辞退福利进行会计处理[157][158] - 公司预计负债在履行现时义务很可能导致经济利益流出且金额能够可靠计量时确认[159] - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付，权益工具公允价值根据活跃市场报价或估值技术确定[160][161] - 公司收入确认在客户取得相关商品控制权时进行，包括数字化体验空间项目及建筑模型、动画设计、展厅设计等数字化产品及服务[165][166] - 数字化体验空间项目收入确认以取得项目委托方认可的试运营证明或开馆证明

公司信息 - 证券代码603466，简称为风语筑；债券代码113643，简称为风语转债[1] 董事会会议 - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会成员 - 第四届董事会各专门委员会主任委员及委员名单公布[2] - 各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[2] 人员任职 - 李晖、辛浩鹰为公司创始人，分别任董事长、董事[3] - 刘一锋为注会，任上会会计师事务所合伙人[4]

公司治理 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举李晖为第四届董事会董事长[1] 人员信息 - 李晖出生于1970年，本科学历，是公司创始人[3] - 李晖现任公司董事长，兼任多个社会职务[3]

报告与说明会安排 - 公司拟于2024年8月30日发布2024年半年度报告[4] - 公司计划于2024年9月3日举行2024年半年度业绩说明会[4] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 投资者可提前预征集提问，会议当天在线参与[5][8] - 联系人及电话、邮箱信息公布，会后可查看情况及内容[9][10]

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意由栋栋女士担任监事会主席。根据《上海风语筑 文化科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产 生。任期至本届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 简历附件： 由栋栋：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕 业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 上海风语筑文化科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简历附件： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 林诗静, 女，1990 年出生，硕士学历，2015 年取得法律职业资格证书，2016 年 6 月至 2021 年 4 月，在上海市锦天城律师事务所任律师一职，2021 年 5 月加 入上海风语筑文化科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。 林诗静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 ...

特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，同意聘任陈礼文先生担任公司总经理；聘任李祥 君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理；聘任李成先 生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任肖圣选先生为公司财务总监；聘任陈丽女 士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉 女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生为公司副总经理，任期至本 届董事会届满之日止。 肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过，上 述其余人员任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由 栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...