上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海 风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期 一致。委员任期届满，连选可以连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，为日常办事机构，负责公司内部审计工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海风语筑文化科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海风语筑文化科技股份有限公司 （以下简称公司）与关 联人之间的关联交易行为，确保公司关联交易的公允性，维护公司、股东和债权 人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联 人披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海风语筑文化 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第六条 本制度所称的关联人，是指与公司存在关联关系的有关各方，包括 关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在关联人。 本制度所称关联关系，主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或 间接控制或施加重大影响的方式或途径，包括但不限于关联人与公司存在的股权 关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的方式、途径、程度及可能 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 . | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 东 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 | | 股东及其权利与义务 . | | 出席股东会的股东资格认定与登记 5 | 第二节 | | | 第三章 股东会的一般规定 . | | | | 股东会的性质和职权 | 第一节 | | | 股东会召开的条件 | 第二节 | | | 股东会的召集 | 第三节 | | | 第四节 | | 股东会的通知 . | | 第四章 股东会的提案与议事内容 . | | | | 第五章 | | 股东会的召开 | | 第一节 | | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 . | | 第二节 | | 股东会的议事程序 | | 第三节 | | 股东会决议 . | | 第四节 | | 股东会的会议记录 | | 第五 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海风语筑文化科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司、公司全体董事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当根 据及时性原则披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送证券交易所，而不得延迟披露， 不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义 务人应当依照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息披露工作，及时告知公 司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项， 答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露的 原则，禁止选择性信息披露，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下提 1 上海风语筑文化科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合 法权益 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为完善上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各专 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称公司）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海风语筑 文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目 的的下列投资行为： 上海风语筑文化科技股份有限公司 投资决策管理制度 上海风语筑文化科技股份有限公司 投资决策管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （五）证券投资与衍生品交易； （八）持有至到期投资； （九）其他投资事项。本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 上海风语筑文化科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、市场竞争风险、项目实施风险等，敬请查阅 经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 141 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－046 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、 资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对 2025 年 6 月 30 日存在可能发生 减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 84,855,332.51 元，其中计提资产减值损失具体如下： | 项 目 | 2025 年上半年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 85,068,388.04 | | 其中：应收账款减值损失 | 85,760 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－047 上海风语筑文化科技股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 09 月 15 日 （星期一） 至 09 月 19 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 22 日 （星期一） 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会， ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑 文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等 监事会相关制度相应 ...