债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－023 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日 （星期一） 至 04 月 25 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－019 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资类型：安全性高、流动性好的本金保障类产品（包括但不限于协定 存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）。 期限：不超过一年。 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主 营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主 体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券商收 益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－021 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为 2025 年度财务报告与内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 月 | | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 | | 19 | 号 | 68 号楼 | A-1 和 | A-5 | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 2023 | | 年末合伙人数量 | | 89 人 | ...

2024年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年4月22日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关法规规定， 中信建投证券对风语筑2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2017年首次公开发行股票 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员 ...

目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25NEDHM6QM 上海风语筑文化科技股份有限公司董事会: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑")财务报表,包括2024 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日签署了标 准无保留意见的的审计报告。 天职业字[2025]12528-3 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,风语筑编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是风语筑管理层的责任。我 们的责任是 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司 全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤 勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营水平建言献策，有效地保障公司和全 体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩 2024 年，面对错综复杂的经济形势，公司始终坚持稳健发展的经营策略， 深度融入国家"大力提振消费"战略，紧密围绕客户需求变化，持续焕新创意策 划的维度与内容体验的深度，全面升级"IP+科技+运营"三位一体的服务生态体 系，为数字创意产业和体验经济注入全新势能。报告期内，公司实现营业收入 13.76 亿元，同比下降 41.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.35 亿元， 同比下降 147.97%。 2024 年，受外部环境和客户需求变化综合 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事刘一锋先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有 能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员刘一锋具有注 册会计师资格。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。全体委员严格 按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董 事 3 人，分别为刘晓都先生、刘一锋先生、周若婷女士；报告期内因任职期限届 满离任独立董事 2 人，分别为周昌生先生、杨晖女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘晓都先生、刘一锋先生、周若婷女士、周昌生先生、杨晖 女士的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独立董事 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－015 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议由监事会 主席召集，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告发表如下审核意见： 1．公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和本公司内部管理制度的各项规定； 2．公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； 3．监事会没有发现参与报告编制和审议的 ...