河南思维自动化设备股份有限公司董事会 审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会 对财务总监候选人孙坤先生的任职资格进行了审查,并发表审查意见如下: 经审阅孙坤先生的学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料,我们认为 孙坤先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的 要求,未发现有《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形,我们认为其具备担任公司财务总监的任职资 格和条件,相关推荐和提名程序合法有效。 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 트 思维列控 综上,我们同意聘任孙坤先生为公司财务总监,并同意将该事项提交公司第 五届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) / ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月五日 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | ...

第四届董事会提名委员会第五次会议 我们充分了解了被提名人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士共3人的身份、 学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被提名人的个人履历等相关资料,未发 现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。被提名人具备履行公司独立董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任公司独立董事的职责要求,具备担任公司独立董事 的资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 第四届董事会提名委员会第五次会议决议 2023年12月15日,公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议,对公司第 五届董事会非独立董事和第五届董事会独立董事的候选人及其任职资格进行了审 议,形成决议如下: (一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 我们充分了解了被提名人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、 方伟先生、解宗光先生共6人的身份、学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被 提名人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形, ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-055 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年修订) 相关规定，公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董 事会提名委员会第五次会议，对由公司董事会提名的全体董事任职资格进行审核 后，认为非独立董事候选人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方 伟先生、解宗光先生及独立董事候选人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士均 具备担任公司董事的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的 任职资格，一致同意提交第四届董事会第十七会议审议。 公司董事会提名委员会关于相关董事候选人的任职资格审核意见详见公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 《思维列控第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。 特此公告。 河南思维自动化设备股 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023年12月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-053 河南思维自动化设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部 分条款进行了修订。 二、《公司章程》本次修订前后对照情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 经股东大会审议通过： | 会审议通过： | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名杜 海波先生为河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与河南思维自动化设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行 1 使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 目 录 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，并按照相关要求报送。董事长为内幕信息知情人登记管理 工作的主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事会办公室是内幕信息管理、登记、报送和披露的日常办事机构。 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面意 见。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经公司董事会秘书的审核同意（并视 信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子公司、控股子公 司相关人员都应做好内幕信息的保密工作，并配合董事会秘书做好内幕信息知情 人的报备、登记工作。公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄 漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 本制 ...