河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行 1 使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东享有平等的权 利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。 第五条 公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会； (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为保证河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南思维自动化设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023年12月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《河南思维自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作 制度。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； 2 （三） 被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期 限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会 秘书为公司高级管理人员， ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等法律法规、 规范性文件和《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-054 河南思维自动化设备股份有限公司 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治 理制度，具体明细如下表： | 序 号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《公司董事会议事规则》 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，并按照相关要求报送。董事长为内幕信息知情人登记管理 工作的主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事会办公室是内幕信息管理、登记、报送和披露的日常办事机构。 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面意 见。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经公司董事会秘书的审核同意（并视 信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子公司、控股子公 司相关人员都应做好内幕信息的保密工作，并配合董事会秘书做好内幕信息知情 人的报备、登记工作。公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄 漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 本制 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 目 录 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-050 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理领导下 的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改革工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》和《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及相关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二章 总经理任职资格 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉相关行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘连 任。 公司可以根据实际情况设置副总经理，协助总经理工作。 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 第一条 为适应河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 河南思维自动化设备股份有限公 ...