公司概况 - 证券代码：603515，证券简称：欧普照明 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-004 [2] 经营业绩与战略 - 2023年公司取得较好经营业绩，逐步建立品牌、渠道等核心竞争优势 [2] - 照明行业面临宏观环境与地产波动压力，但无主灯、全屋智能照明兴起带来更多机会 [2] - 公司推进平台化、数字化转型，赋能门店场景化、标准化升级，提升解决方案能力 [3] 海外业务 - 公司坚持自主品牌发展战略，在欧洲、东南亚等重点国家推广智能照明解决方案 [3] - 聚焦海外重点地区，以智能照明技术开拓新业务版图 [3] 无主灯与智能照明 - 公司持续布局无主灯、全屋智能照明业务，升级产品、软件，优化终端门店形象 [3] - 提升全屋智能照明体验馆与专区，改善消费者购物体验 [3] 平台化进展 - 2023年搭建筒射灯、吸顶灯、台灯、路灯等多个产品平台，降低开发成本，提升产品性能和质量稳定性 [3] 产能与投资 - 粤港澳大湾区区域总部项目一期工程已竣工，逐步投产 [4] - 公司将结合战略布局与实际情况进行投资与产能规划 [4] 股东回报 - 2023年公司提高分红，拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税） [4] - 公司重视股东回报，未来保持稳健分红政策，追求可持续发展 [4]

股东大会情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表656,799,834股，占比87.9926%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》同意票占97.6581%[7] - 《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》同意票占97.6661%[7] - 《2023年年度报告及摘要》同意票占99.9127%[9] - 《关于2023年年度利润分配的预案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意票占97.8246%[9] - 《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票占99.8064%[14]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-035 欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 656,799,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.9926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-030 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决形式召开。 本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王 耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解锁条件成就的议案》。 （三）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注 销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定，公 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-031 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经 核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权并调整回购价格及数量相关事项 S8 Vin Chena Road Middla 之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、 资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行 为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具目前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具目前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次股权激励有关的法律问题发 表法律意见,并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及审计报告 及其他有关报告内容时,仅为对有关报告的引述,并不表明本所律师对该等内容的真实性、 准确性、合法性做出任何判断或保证 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-033 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权并调整回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 （一）2018 年股票期权与限制性股票回购注销的决策与信息披露 注销。同时，公司拟注销已获授但尚未行权的期权共计 304,980 份。 7、2018 年 11 月 16 日起至 2018 年 11 月 26 日，公司对预留股票期权激励 对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对预留股票期权激励对象 名单进行了核查并对公示情况进行 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-034 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： （一）2018 年股票期权与限制性股票回购/注销价格及数量 （1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销 由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中，自 2023 年 4 月 25 日 至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 7 名激励对象自公司离职，公 司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，注销其已获授但未 行权的 ...

股权激励会议 - 2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会决定激励对象限售事宜[6] - 2024年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议解锁及回购注销议案[6] - 2024年6月20日召开第四届监事会第十四次会议，审议解锁及回购注销议案[7] 限售期情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期，可解除限售比例为30%[8] - 授予登记日为2023年6月19日，第一个限售期于2024年6月18日届满[8] 解除限售条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[11] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[12] 业绩数据 - 2023年度归属股东未扣非净利润9.24亿元，满足解除条件[13] 激励对象情况 - 首次授予激励对象271人，18人离职、2人考核D级不满足条件[14] - 166人考核A或B，解除比例100%；85人C级，解除比例80%[14] 回购注销情况 - 离职及部分考核不达标对象股票由公司回购注销[15] - 回购价格9.52元/股，数量933,580股[16] 后续事项 - 解除限售及回购注销需信息披露[17] - 解除限售办理解除手续，回购注销办理减资和股份注销登记[17]