公司信息 - 公司为锦泓时装集团股份有限公司，证券代码603518，转债代码113527[1] 会议情况 - 第五届董事会第三十三次会议于2024年10月29日召开[3] - 会议通知于2024年10月19日邮件送达董事[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] - 会议由董事长王致勤主持，监事、高管列席[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决7票同意，0票反对，0票弃权[3]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 监事会认为：公司 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为8.45亿元，同比下降14.21%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1389万元，同比下降70.56%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为29.23亿元，同比下降5.6%[22] - 公司2024年前三季度净利润为161,632,937.57元，同比下降15.15%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1386万元，同比下降86.15%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为374,469,335.83元，同比下降21.56%[27] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,015,964,815.75元，同比下降3.44%[26] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,114,668,383.70元，同比增加2.5%[27] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为623,181,858.87元，同比增加2.93%[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-53,191,671.99元，同比减少106.67%[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-466,269,451.88元，同比减少6.49%[28] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为388,492,946.93元，同比下降5.65%[28] 资产与负债 - 公司总资产为55.31亿元，同比下降2.09%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.69亿元，同比增长2.33%[3] - 流动资产合计为19.25亿元，同比下降4.8%[19] - 非流动资产合计为36.06亿元，同比下降0.9%[19] - 流动负债合计为18.64亿元，同比增长25.6%[20] - 非流动负债合计为1.99亿元，同比下降74.8%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为34.69亿元，同比增长2.3%[21] 借款与投资 - 公司短期借款增加67.71%，新增短期借款2.35亿元[6] - 长期借款减少70.91%，本期归还银团借款3亿元[6] - 投资活动产生的现金流量净额增加106.66%，主要由于店铺装修等长期资产的投资性现金支出增加[6] 品牌表现 - VGRASS品牌2024年9月门店数量为135家，同比减少1.46%，2024年1-9月新开7家，关闭18家[12] - TEENIE WEENIE品牌2024年9月门店数量为1060家，同比减少5.61%，2024年1-9月新开123家，关闭161家[12] - VGRASS品牌2024年1-9月主营业务收入为5.65亿元，同比下降17.69%，毛利率为74.91%，同比增加1.43个百分点[13] - TEENIE WEENIE品牌2024年1-9月主营业务收入为22.70亿元，同比下降3.80%，毛利率为67.53%，同比减少0.48个百分点[13] - VGRASS品牌2024年1-9月吊牌均价为3356元，同比上涨2.2%[15] - TEENIE WEENIE品牌2024年1-9月吊牌均价为745元，同比下降0.1%[15] 渠道表现 - 公司2024年1-9月线上渠道主营业务收入为10.94亿元，同比下降1.96%，毛利率为64.14%，同比减少0.43个百分点[14] - 公司2024年1-9月线下渠道主营业务收入为18.01亿元，同比下降7.87%，毛利率为72.17%，同比增加0.33个百分点[14] 成本与费用 - 营业总成本为27.31亿元，同比下降4.6%[23] - 销售费用为15.21亿元，同比下降4.5%[23] - 研发费用为9728.62万元，同比增长14.6%[23] 货币资金与存货 - 公司2024年9月30日货币资金为3.88亿元，较2023年12月31日减少1.46亿元[18] - 公司2024年9月30日存货为10.67亿元，较2023年12月31日增加1.43亿元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降70.94%[3] - 加权平均净资产收益率为0.40%，减少1.04个百分点[3]

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由南京市市场监督管理局换发 的营业执照。变更后的公司基本信息如下： 名称：锦泓时装集团股份有限公司 统一社会信用代码：91320100738899403P 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层 法定代表人：王致勤 关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。具体详见公司分别于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 6 月 13 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 036）。 注册资本：34693.7152 万元整 成立日期：2 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日披露 了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-080）。经事 后核查，上述公告中有关实际回购股数的表述，其中一处股数单位有误。现就相 关内容更正如下： 更正前： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 3 个月内 | | 预计回购股份数量 | 500,000 股~1,000,000 股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | - ...

上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 暨调整回购价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 暨调整回购价格的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集 团"或"公司",证券代码为603518）的委托,为公司实施2023年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 正 文 一、关于《2023年限制性股票激励计划》(指本激励计划及其修订)实施情况, 暨回 ...

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的议案》 具 ...

锦泓时装集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-083 转债代码：113527 转债简称：维格转债 重要内容提示： 为进一步维护公司价值及股东权益、提高股东投资回报，公司拟对回购 股份的用途进行变更，将本次回购股份的用途由"维护公司价值及股东权益，在 披露回购结果公告 12 个月后出售"，变更为"注销并减少注册资本"。 本次变更回购用途的股份数量：759,500 股 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并予以注销 的议案》。为进一步维护公司价值及股东权益、提高股东投资回报，公司拟将回 购股份的用途由"维护公司价值及股东权益，在披露回购结果公告 12 个月后出 售"，变更为"注销并减少注册资本"。该议案尚需提交股东大会审议。 一、本次回购股份方案及实施情况 公司于 2024 年 7 月 21 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年10月修订草案 江苏·南京 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）已 授予尚未解除限售的 269,500 股限制性股票予以回购注销。现将有关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 ...