证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-035 江苏神马电力股份有限公司 关于修订公司第二期限制性股票激励计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期限 制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《<江苏神马电力股份 有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同 意对公司第二期限制性股票激励计划及相关文件进行修订，本次调整尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、第二期限制性股票激励计划的基本情况 2024 年 1 月 26 日公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》及《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司于 ...

江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票 激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修 订稿）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定《江苏神马电力股份有 限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 二期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员、公 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第二期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年三月 1 鉴于： （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资 料，调查的范围包括上市公司章程、相关董事会及股东大会决议、相关公司财务 报告等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财 务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、基本假设 本独立财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第九 次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，海通证券股份有限公司 （以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第二期员工持股计划计划（以下简称 "本计划"）独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 ...

江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 2 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、行政法 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划 （修订稿） 二〇二四年三月 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿） 声 明 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第一 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏神马电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划 （修订稿）摘要 二〇二四年三月 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿）（摘要） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿）（摘要） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第一期员工持股计划（修订稿）（摘要） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称 ...

江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》 之规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修 订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-037 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相 关文件的议案》，同意对公司第一期员工持股计划及相关文件进行修订，本次调 整尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 2023 年 12 月 15 日公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二 次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东的大会，审议通过 《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、第一期员工持股计划相关文件的修订情况 （1）本次修订原因 关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-036 江苏神马电力股份有限公司 职工代表大会关于修订公司第一期和第二期员工持股计划 及相关文件的决议公告 江苏神马电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 任。 2024 年 3 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式 合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司修订第一期和第二期员 工持股计划及相关文件事宜作出如下决议： 同意修订《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》、《江 苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《江苏神马 电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《江苏神马电力股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。 与会职工代表认为：公司第一期及第二期员工持股计划遵循依法合规、自愿 参与、风险自担的原则，通过职工代表大会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）（修订稿）摘要 二〇二四年三月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股 ...