| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 现金管理额度：单日最高余额不超过人民币 13,000 万元，在授权期限内， 上述额度可循环滚动使用 授权期限：自宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 投资范围：银行等金融机构发行的流动性好且保本的理财产品、结构性 存款等投资产品 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议 风险提示：公司拟使用闲置募集资金投资的产品品种均属于保本型的投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险 一、使用闲置募集资金进行现金管 ...

关于宁波美诺华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波美诺华药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 美诺华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是美诺华公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计美诺华公司 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解美诺华公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 2 页 本报告仅供美诺华公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项 公告如下： （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、 高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年 度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 一、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 （二）独立董事：独立董事津贴为 8. ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则冰上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等要求,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事魏杰女士、贝洪俊女士,离任独立董事包新民先生、 叶子民先生、李会林女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 见: 经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及其向董事会提交 的独立性自查情况报告,上述在任独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波美诺华股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 宁波美诺华弦 ...

智通财经4月17日电，美诺华(603538.SH)公告称，2024年营业收入为13.73亿元，同比增长12.85%；归 属于上市公司股东的净利润为6680.66万元，同比增长476.64%；基本每股收益为0.31元。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 美诺华：2024年净利润同比增长476.64% ...

新产品研发 - 全资子公司美诺华天康获奥美拉唑碳酸氢钠胶囊及（II）《药品注册证书》[3][4] - 2023年9月23日首次提交注册申请并获受理[5] - 已投入研发费用618.69万元（未经审计）[5] 市场数据 - 2023年该药品全球销售额5009.15万美元，中国800.75万美元[5] 未来展望 - 获证提升产品竞争力，丰富降糖类产品管线[6] - 药品未来销售受多因素影响有不确定性[6]

文章核心观点 公司股票触发“美诺转债”转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正转股价格，且未来3个月内若再次触发也不提出修正方案，下一触发期间从2025年7月4日重新起算 [2][8] 可转换公司债券基本情况 - 2021年1月14日公司公开发行52000万元“美诺转债”，共520万张，每张面值100元，期限6年，2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，存续期为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股 [3] - 2021 - 2024年因激励计划授予登记限制性股票、年度权益分派等，“美诺转债”转股价格多次调整，从37.47元/股调整为25.84元/股 [4][5] 可转换公司债券转股价格向下修正条款 - 修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%时，董事会有权提方案交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有相关限制 [6] - 若决定向下修正，公司将刊登公告，从股权登记日后第一个交易日恢复转股申请并执行修正后价格 [7] 本次不向下修正转股价格的具体内容 - 截至2025年4月3日，公司股票触发“美诺转债”转股价格向下修正条款 [8] - 2025年4月3日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来3个月内若再次触发也不提出修正方案，下一触发期间从2025年7月4日重新起算 [2][8] 第五届董事会第十二次会议决议 - 2025年4月3日会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，监事、高管列席，召集和召开合规 [11] - 审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [11]

债券发行 - 2021年1月14日公司发行52000万元可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年[5] 转股价格 - “美诺转债”初始转股价格37.47元/股，最新为25.84元/股[5][6][7] 价格修正 - 截至2025年4月3日，公司股票触发转股价格向下修正条款[3][10] - 2025年4月3日董事会决定本次不向下修正转股价格[3][10] - 未来3个月如再触发亦不提出修正方案，下一触发期间从2025年7月4日起算[3][10]

公司信息 - 公司为宁波美诺华药业股份有限公司，证券代码603538，转债代码113618[1] 会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月3日召开，应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“美诺转债”转股价格议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，披露截至2025年3月31日累计转股、未转股可转债情况及本季度转股情况，还介绍可转债发行上市概况、股本变动等信息 [1] 可转债发行上市概况 - 2021年1月14日公司公开发行5.2亿元可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，期限自2021年1月14日至2027年1月13日 [1] - 2021年2月4日公司5.2亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“美诺转债”，代码“113618” [2] - “美诺转债”自2021年7月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为37.47元/股 [2] - 2021年12月30日公司完成限制性股票授予登记，转股价格调整为37.23元/股 [2] - 2022年6月7日公司实施权益分派，转股价格由37.23元/股调整为26.51元/股 [2] - 2023年5月25日公司实施权益分派，转股价格由26.51元/股调整为26.35元/股 [3] - 2024年6月26日公司完成股权激励计划登记，转股价格由26.35元/股调整为25.86元/股 [3] - 2024年7月12日公司实施权益分派，转股价格由25.86元/股调整为25.84元/股 [3][4] 可转债本次转股情况 - 2025年1月1日至3月31日期间，转股金额为35,000元，形成股份数量为1,350股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.0009% [4] - 截至2025年3月31日，累计43,462,000元“美诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,173,293股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.784% [1][4] - 截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为476,538,000元，占可转债发行总量的91.642% [1][4] 股本变动情况 - 2025年3月31日总股本变动，由218,754,997股变为218,609,075股，变动原因包括可转债转股1,350股、股票回购注销147,272股等 [5]