财务表现 - 公司2024年营业总收入为13.73亿元，同比增长12.85% [1] - 归属净利润为0.67亿元，同比大幅增长476.64% [1] - 扣非净利润为4925.33万元，同比增长482.84% [1] - CDMO业务收入同比下降39.30%，成为财报中的一大隐忧 [1] 业务表现 制剂业务 - 制剂业务收入同比增长83.52%，成为推动营收增长的主要动力 [4] - 培哚普利叔丁胺片、盐酸莫西沙星片等多款产品在多个省份的中标，进一步巩固了市场地位 [4] 原料药业务 - 原料药业务收入同比增长6.10%，西格列汀系列产品成为主要增长点 [4] - 去库周期接近尾声，未来盈利能力仍需观察 [4] CDMO业务 - CDMO业务收入同比下降39.30%，主要受投融资扰动、新冠高基数、内卷价格战和地缘政治等因素影响 [5] - 公司与MSD、SunPharma等跨国药企合作，提升了CDMO服务体系水平，但整体业务仍面临较大压力 [5] 研发与创新 - 2024年研发投入达到1.31亿元，占营业收入的9.56% [6] - 公司与密歇根大学、国内领先mRNA药物开发公司合作，布局GLP-1递送系统、mRNA药物递送系统等前沿领域 [6] - 公司在医美、银发经济等新兴领域布局，开发了JH389、司美格鲁肽等减重领域产品，以及米诺地尔、长寿药NMN等市场热门单品 [6]

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-052 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会 议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所 ...

股权激励 - 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2025 年 4 月 18 日[1] - 向 122 名激励对象授予 123.6 万股预留限制性股票，授予价 6.57 元/股[3] 合规情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 预留限制性股票授予激励对象符合任职资格[2] - 董事会会议召开及审议程序合法有效[2] 资金安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[2] 项目变更 - 变更募集资金投资项目符合规定，助提资金使用效率[4] - 变更募集资金投资项目履行必要审批程序[4]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 书面、电子邮件等方式发出向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议 的通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司 会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交 ...

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应出席董事5名，实际出席5名[3] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23][25][26][27][31][33][34][35] - 《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》表决同意4票，姚芳回避表决[29] 资金与项目 - 公司拟变更“高端制剂项目”部分募集资金用于建设年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目[34] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交股东大会和债券持有人会议审议批准[33] 后续安排 - 公司将于2025年5月8日召开2025年第一次“美诺转债”债券持有人会议和2024年年度股东大会[34][35] 其他 - 公司审计机构立信会计师事务所就募集资金事项出具专项报告[11] - 公司保荐机构万联证券就募集资金存放与使用、闲置募集资金现金管理事项出具核查意见[12][21]

业绩总结 - 2024 - 2022年营业收入分别为137,285.53万元、121,649.93万元、145,698.24万元[12] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为66,806,624.45元、11,585,592.13元、338,855,536.14元[7] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,925.33万元、845.06万元、23,226.46万元[12] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.05元，拟派发现金红利10,930,453.75元，占2024年净利润比例16.36%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额50,409,168.28元，高于年均净利润的30%[7] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为10,930,453.75元、4,267,029.78元、35,211,684.75元[7] - 利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议通过[19] 决策进展 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[16][17]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次"美诺转债"债券持有人会议的议案》，现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、 召开 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票预留部分授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse ...

一、总体情况。 | （一）限制性股票激励计划 | | --- | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 2025 年 4 月 18 日 | 60 | 雷璇 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 61 | 许腾 | 核心骨干 | | 62 | 余志明 | 核心骨干 | | 63 | 杨磊 1 | 核心骨干 | | 64 | 王朋 | 核心骨干 | | 65 | 梅贤军 | 核心骨干 | | 66 | 薄文 | 核心骨干 | | 67 | 赵文捷 | 核心骨干 | | 68 | 汪庭辉 | 核心骨干 | | 69 | 张飞 | 核心骨干 | | 70 | 余睿 | 核心骨干 | | 71 | 赵代伟 | 核心骨干 | | 72 | 张国青 | 核心骨干 | | 73 | 陈曦 | 核心骨干 | | 74 | 任仕文 | 核心骨干 | | 75 | 陈进 | 核心骨干 | | 76 | 孟庆菊 | 核心骨干 | | 77 | 李庆 | 核心骨干 | | 78 | 赵航 | 核心骨干 | | 79 | 文智君 | 核心骨干 | | 80 | 段敏红 | ...

| 证券简称：美诺华 | 证券代码：603538 | | --- | --- | | 转债简称：美诺转债 | 转债代码：113618 | 万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项 之 独立财务顾问报告 二○二五年四月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 声明 | 3 | | 第二节 基本假设 | 4 | | 第三节 报告正文 | 5 | | 一、本次激励计划的审批程序 | 5 | | 二、本次激励计划的授予情况 | 7 | | | 三、本次激励计划预留部分授予条件成就的说明 8 | | | 四、实施本次预留部分授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | 五、独立财务顾问关于本次激励计划符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 | | | 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的说明 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、美 ...