证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-076 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 80,000 股。 本次股票上市流通总数为 80,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，同意对符合第一个解锁期解锁条件的 80,000 股限 制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东 大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制 ...

股份回购 - 2021年4月26日同意以集中竞价交易方式回购股份用于激励[1] - 截至2021年12月8日累计回购450万股，占比1.11%，均价11.34元/股，用资5102.04万元[1] 限制性股票授予 - 2023年4月6日以5.86元/股向14人授予254.1万股[2] - 2023 - 2024年多次以5.135元/股向多人授予限制性股票[3] 库存股处理 - 截至披露日剩余库存股139.9万股[4] - 拟注销139.9万股库存股并减资，待股东大会审议[5] - 注销后注册资本由4.01337亿变为3.99938亿[7] - 注销库存股不影响经营业绩和财务状况[8]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-075 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 9 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 公司限制性股票激励计划预留部分授予第一个限售期已届满，相关解除限售条件 已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-074 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 12 月 9 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期解 锁条件成就暨上市的公告》（公告 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-078 奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于注销公司回购专用证券账户股份议案》，同意公司对回购专用证券账户中 的 1,399,000 股股份进行注销并减少注册资本。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,337,000 元变更为 399,938,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 ...

激励计划 - 2023年3月6日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[11] - 2024年12月9日同意对80,000股限制性股票办理解除限售[11] - 预留部分第二次授予限制性股票首个解除限售期为授予登记日起12 - 24个月，比例50%[13] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润3.02亿元，满足业绩考核要求[15] 解锁情况 - 2名激励对象考核优秀，解锁比例100%[15] - 可解除限售股票80,000股，占总股本0.0199%[16] - 2024年12月9日解锁已获必要批准和授权[12][20]

奥普智能科技股份有限公司 二零二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-079 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-073 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 | 22 | 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 549.27 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4384% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.19 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 元/股 9.0 ...

减资情况 - 公司拟对浙江奥普减资20000万元[3] - 减资后浙江奥普注册资本由30000万元减至10000万元[3][4] - 2024年11月19日董事会审议通过减资议案[3] 财务数据 - 2024年9月30日浙江奥普资产总额92540.84万元[7] - 2024年9月30日资产净额48990.88万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入64854.25万元[7] - 2024年1 - 9月净利润8794.61万元[7] - 2023年12月31日资产总额86366.92万元[7] - 2023年净利润16219.25万元[7] 股权结构 - 公司持有浙江奥普100%股权[6]