证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-011 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 2 月 19 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 1 （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 2 月 19 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 2 月 2 ...

公司变更 - 2024年12月9日、25日分别召开会议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 变更后注册资本为39993.8万元人民币[1]

股份变动 - 2025年2月12日完成回购股份注销，注销139.9万股库存股[3][4][5] - 注销股份占注销前总股本0.3486%[4][5] - 注销后总股本由4.01337亿股变为3.99938亿股[4][5][6] 股东权益 - 控股股东Tricosco Limited持股比例由61.9403%增至62.1570%[4][6] - 本次权益变动不涉及5%以上股东主动增减持[8] 其他影响 - 不导致控股股东、实际控制人及一致行动人变化[4][6][8] - 不导致公司业务、治理结构和持续经营活动变化[8]

一、本次注销公司回购专用证券账户股份的决策与信息披露 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十二次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专 用证券账户中持有三年期限届满的 1,399,000 股库存股进行注销并减少注册资 本，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日、 12 月 26 日在在指定信息披 露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-077、2024-080）。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-006 奥普智能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,399,00 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月3日[2] - 实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[2] - 预计回购金额10000万元至15000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数854.07万股，占比2.1281%[2] - 累计已回购金额8798.94万元[2] - 实际回购价9.08元/股至11.30元/股[2] 2025年1月回购 - 回购股份139.7万股，占比0.3481%[4] - 最高价11.10元/股，最低价9.95元/股[4] - 支付回购金额1474.3234万元[4] 截至2025年1月底 - 已支付回购总金额8798.94058万元[4]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-004 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨回购 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 22 日~2025 | 2 | 年 | 月 | 21 | 2 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 807.52 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0121 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日刊载召开第四次临时股东大会通知[7] - 现场会议于12月25日14:30召开，网络投票时间为当日[8] - 有权出席人员为截至12月18日收市后登记在册股东等[10] 参会情况 - 现场出席1名，代表股份248,589,449股，占比64.9626%[10] - 网络投票106名，代表股份14,703,125股，占比3.8423%[10] - 现场和网络共107名，代表股份263,292,574股，占比68.8049%[10] 会议审议 - 审议《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》等议案[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[13] - 议案均为特别决议事项，获三分之二以上通过[13]

奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第四次临时股东大会审 议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,337,000 元变更为 399,938,000 元。 股本变动情况如下表所示： 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-081 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 1,509,000 | 0.38% | | 1,509,000 | 0.38% | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-080 奥普智能科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能 科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,292,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8049 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...