基金规模与出资 - 基金总规模20000万元，公司及子公司拟认缴12000万元[2] - 惠中资本认缴200万元，国宏资本认缴10万元，普莱柯认缴11800万元，洛阳市产业发展基金认缴7990万元[8] 公司信息 - 惠中资本注册资本3000万元，为国宏资本全资子公司[4] - 国宏资本注册资本10000万元，由洛阳科创集团100%持股[5] - 洛阳市产业发展基金注册资本500000万元，洛阳国宏投资控股集团持股99.98%，国宏资本持股0.02%[6] 其他要点 - 合伙企业存续期限6年，可延长不超2年[12] - 首期实缴不低于认缴20%，10个工作日内缴付，剩余按项目进度实缴[13][14] - 投资决策委员会5名委员，决策需五分之三及以上赞成通过[17] - 本次投资对公司本年度业绩预计无重大影响，不影响业务独立性[20] - 基金组建及运作存在多种不确定性[1][21]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金6000万 - 1.2亿元回购股份，价格不超30元/股，期限自2023年11月13日起不超12个月[2] 回购进展 - 2024年2月未回购，截至2月29日累计回购144.92万股，占总股本0.42%[3] - 回购最高价22.48元/股，最低价15.47元/股，已支付25410025元（不含交易费）[3]

一、回购基本信息 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 机实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-053）。 特此公告 普莱柯生 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-009 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,537,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8921 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230769-01 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派黄丰律师、赖元超律师（以下简称"本所律师"）出席 普莱柯 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 实验室认可证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得中国合格评 定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书和认可决定书，具体内容如下： 一、基本情况 获证机构名称：普莱柯生物工程股份有限公司生物安全三级实验室 注册号：CNAS BL0129 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-008 普莱柯生物工程股份有限公司 感染实验的条件和能力。下一步，公司需向农业农村部申请高致病性病原微生物 实验活动的审批并获得许可后，方可开展相关实验活动。此次 CNAS 实验室认 可证书的取得对促进产学研合作以及提高科技成果转化效率具有重要意义，并将 进一步提升公司在产品研发和科技创新等方面的核心竞争力。 该项证书的获得短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 生效日期：2024-01-05 截止日期：2029-01-04 证书内容：普莱柯生物工程股份有限 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-007 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 （一）本次注销已回购股份的原因和依据 重要内容提示： 一、回购股份概述 2020 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于通 过集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意使用不低于人民币 1 亿元（含）、 不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股或股权激励。回购价格不超过人民币 28.00 元/股，回购期限为自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》（公告编号：2020-001）。 2021 年 1 月 29 日，公司完成回购，共回购公司股份 6,854,300 股，占公司 当时总股本的比例为 2.13%，回购最高价为 27.70 元/股、最低价为 16.12 元/股， 支付的总金额为 133,522,943.54 元（不含交易费用）。此次回购股份全部存放于 公司回购专用证券账户。详 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年一月 普莱柯生物工程股份有限公司 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场 出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止 签到登记，在会议登记终止时未在"出席股东签名册"上签到的股东和股东代表， 其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会 上发言或提出质询。 4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大 会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。 5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说 明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上 尽量说明。 6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选 择现场投票和网络投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为普莱 柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"、"上市公司"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对普莱柯 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先 生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、公司 2024 年度预计日常关联交易金额 5,014.00 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 1.79%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为346,062,273元[6] - 公司发行股票每股面值1元[12] - 公司发起人有张许科、孙进忠等38名自然人[12] - 2011年3月公司整体变更设立，以2010年12月31日净资产出资折合12000万股[14] - 张许科认购53569436股，出资比例44.64120%[14] - 孙进忠认购25371474股，出资比例21.14290%[14] - 公司股份总数为346,062,273股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25％[20] - 公司董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持股3％以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 控股股东控股比例在30%以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[69] - 董事会审议公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%等多项事项[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 代表十分之一表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[74] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[82][84] - 公司设董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[97] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的15%[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前10天通知[110] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东，可请求法院解散公司[120]