证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,451.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 79,778.31 万元。经公司第五届董事会第 十一次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除 回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）。 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 7， 213,300 股后的股本 345,703,2 ...

董 事 会 2024 年 4 月 25 日 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (曹永长) 2023年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 12月 31 日) 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于 2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：邹欣女士、魏刚先生、张波先生； 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人曹永长,博士学历。历任华南农业大学教员、讲师、副 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-023 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 4 月 15 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在洛 阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定， 能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023 年年度报告所披 露的信息真实、完整，并 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超3.5亿元或等值外币综合授信额度[1] - 1年以下短期授信单笔不超2.5亿元，超1年中长期单笔不超1亿元[1] 审批与期限 - 综合授信经第五届董事会第十一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 有效期自董事会通过日起1年，额度可循环使用[2] 授权决策 - 授权法定代表人或指定代理人在额度内代表公司决策[2]

内部控制 - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 普莱柯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所出资额为15450万元[9] - 成立日期为2011年01月24日[9] - 批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[12]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-021 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 董事长：张许科先生 董事、总经理：胡伟先生 董事、董事会秘书：赵锐先生 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-014 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 普莱柯生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购基本信息 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：202 ...

基金设立 - 惠中宏泰基金完成工商注册，成为洛阳首只生物医药CVC基金[1] - 基金总规模为2亿元，产业发展基金认缴8,000万元，占基金总规模的40%[2] - 惠中宏泰基金的设立是国宏投控集团助力洛阳加快建设五大先进制造业集群的举措，填补了洛阳市生物医药基金领域的空白[3]

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 普莱柯非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议、2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议审议通 过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准普莱柯生物工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号）文件核准，公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股共计 31,420,573 股。 公司已于 2022 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...