会议情况 - 2024年应参加股东大会4次、董事会7次，均实际参加且以通讯方式进行[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均赞成[5] - 2024年12月30日，3名独立董事召开第五届独立董事2024年第一次专门会议[6] 议案审议 - 2024年1月3日，公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[11] - 2024年独立董事认为公司财务等信息能公允反映状况，内控良好[15] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司无变更承诺、未被收购等多种情况[12][14][17][18] - 2024年及2025年独立董事维护公司和股东利益[23]

会议参与情况 - 2024年应参加股东大会4次，实际参加4次，均通讯参会[5] - 2024年应参加董事会7次，实际参加7次，现场1次，通讯6次[5] 议案审议情况 - 2024年12月30日，3名独立董事审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[7] - 2024年1月3日，公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[12] 审计相关 - 2024年5月16日，公司决定继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定继续履行职责促进公司稳健经营[23]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应参加4次、董事会7次，均全勤[4][5] - 2024年审计、提名委员会会议均全勤参加且投赞成票[6] - 2024年独立董事积极学习，与管理层沟通良好[22][23] 公司决策 - 2024年审议通过多项议案，含关联交易、薪酬等[7][12][21] - 2024年继续聘请立信为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[23]

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在河南洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议10项议案，含2024年度报告等[8] 议案相关 - 各议案2025年4月24日经董事会、监事会会议审议通过，25日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10[11] - 涉及关联股东回避表决议案为10，回避股东为公司董监高[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日，A股代码603566，简称为普莱柯[15] - 股东登记2025年5月9日9:30 - 15:00，地点在公司12楼证券事务部[18] - 公告发布时间为2025年4月25日[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到3人[1] 议案表决 - 2024年度报告等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][26] - 监事薪酬议案2票赞成1票回避待审议[23][24][25] - 2025年第一季度报告议案表决3票赞成[26] 资金管理 - 公司同意用6.5亿元闲置自有资金现金管理[16] 财务相关 - 2024年度财务决算报告编制依据可靠、标准合理[10] - 2024年度利润分配方案合规待股东大会审议[13]

会议安排 - 公司2025年4月14日发第五届董事会第十八次会议通知，4月24日现场召开[1] - 公司拟召开2024年年度股东大会[46] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟每10股派送现金红利4元，预计派发现金红利136,767,749.20元[17] 资金管理 - 公司拟对不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[25] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][9][11][13][16][21][24][28][31][33][38][39][40][42][43][45][47] - 多位董事、高级管理人员薪酬议案表决多为8票赞成，0票反对，1票回避[35][36][37][38] - 副总经理田克恭、韩冰薪酬议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[38] 审议情况 - 多项议案尚需提交股东大会审议通过[2][4][7][15][20][23][27][30][35] - 多项议案已通过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议[2][9][10][12][14][22][41][44] - 董事、高级管理人员薪酬议案已通过第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议[34]

业绩数据 - 2024年度净利润9280.65万元[1] - 2024年末母公司可供分配利润82490.18万元[1] 分红回购 - 2024年拟派现金红利136767749.20元，每10股派4元[1] - 2020 - 2021年回购6854300股，2024年注销[3] - 2024年回购3783900股用于激励计划[3] - 2024年相关支付323008834.65元，占净利润348.05%[3] 方案进展 - 2025年4月24日通过2024年度利润分配方案待审议[7][8]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称普莱柯，代码603566[20] - 公司法定代表人为胡伟[16] - 董事会秘书为赵锐，证券事务代表为田晓龙[17] - 公司注册地址在中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路[18] - 公司办公地址在河南省洛阳市洛龙区政和路15号，邮编471000[18] - 公司网址为http://www.pulike.com.cn，电子信箱为ir@pulike.com.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] 会计师事务所信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市南京东路61号4栋[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.43亿元，同比下降16.77%[23][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比下降46.82%[23][35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.80亿元，同比下降47.72%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，同比下降4.95%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.26亿元，同比下降3.59%[23] - 2024年末总资产30.97亿元，同比下降5.06%[23] - 2024年基本每股收益0.27元/股，同比下降46.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.51%，较2023年减少2.80个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计1230.95万元[30] - 2024年采用公允价值计量的项目期末余额较期初增加3291.38万元[32] - 本期营业收入1,042,561,095.67元，上年同期1,252,693,603.72元，变动比例-16.77%，主要因家畜产品销售订单减少[75] - 本期营业成本405,629,640.22元，上年同期488,397,522.22元，变动比例-16.95%，主要因报告期产品销售订单减少[75][76] - 本期销售费用295,419,291.30元，上年同期352,030,637.01元，变动比例-16.08%，主要因报告期市场推广费用及人员费用减少[75][76] - 本期管理费用118,228,806.19元，上年同期97,997,302.61元，变动比例20.65%，主要因兽用灭活疫苗生产项目转固，相关折旧费用等计入管理费用[75][76] - 本期财务费用-2,068,238.23元，上年同期-3,226,289.28元，变动比例35.89%，主要因利息收入减少[75][76] - 本期研发费用106,045,358.78元，上年同期101,095,706.11元，变动比例4.90%，主要因P3实验室运行费用增加[75][76] - 本期经营活动产生的现金流量净额268,788,363.47元，上年同期282,777,239.58元，变动比例-4.95%，主要因销售订单和相应回款减少[75][76] - 本期投资活动产生的现金流量净额-188,263,689.41元，上年同期-1,662,114.66元，变动比例-11,226.76%，主要因理财尚未到期收回[75][77] - 本期筹资活动产生的现金流量净额-191,557,049.67元，上年同期-241,028,728.02元，变动比例20.53%，主要因报告期支付的分红款减少[75][77] - 2024年销售费用295419291.30元，同比减少16.08%；管理费用118228806.19元，同比增加20.65%；财务费用 -2068238.23元，同比增加35.89%；研发费用106045358.78元，同比增加4.90%[84] - 本期费用化研发投入106045358.78元，研发投入合计106045358.78元，研发投入总额占营业收入比例10.17%[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额268788363.47元，同比减少4.95%；投资活动产生的现金流量净额 -188263689.41元，同比减少11226.76%；筹资活动产生的现金流量净额 -191557049.67元，同比增加20.53%[90] - 货币资金期末数205256440.02元，占总资产比例6.63%，较上期减少35.29%[92] - 固定资产期末数1152312973.15元，占总资产比例37.21%，较上期增加45.86%[93] - 在建工程期末数9300933.77元，占总资产比例0.30%，较上期减少97.57%[93] - 合同负债期末数33406141.88元，占总资产比例1.08%，较上期增加40.77%[93] - 递延收益期末数31382726.79元，占总资产比例1.01%，较上期增加45.27%[93] - 公司合计营业收入103,387.20万元，毛利率61.63%，营业收入比上年减少16.80%[101] - 同行业平均研发投入金额为17901.85万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为10.17%，占净资产比例为4.04%，资本化比重为0.00%[112] - 莱柯霉素原料药及其制剂研究与开发研发投入1743.12万元，占营业收入比例1.67%，较上年同期变动比例998.97%[113] - 销售费用中市场推广费用本期发生额16267.29万元，占销售费用总额比例55.07%[115] - 公司报告期内销售费用总额29541.93万元，占营业收入比例28.34%[117] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额21171.52万元，比上年末减少1215.56万元[118] - 应收款项融资期末数为9162234.20元，较期初减少16797096.12元[120] - 交易性金融资产期末数为480333268.54元，本期公允价值变动损益为2499870.70元[120] - 其他非流动金融资产期末数为92911518.48元，本期公允价值变动为 - 12467323.65元[120] - 股票投资方面，正邦科技账面成本798,132.31元，价值变动损益130,372.21元，累计公允价值928,504.52元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 家禽业务高致病性禽流感产品同比增长超30%[36] - 2024年宠物类产品销售收入超4600万元[44] - 2024年国际业务销售收入超2000万元，同比增长37%[45] - 兽用药品营业收入10.05亿美元，毛利率61.35%，同比减少18.25% [78] - 功能性保健品等营业收入1864.91万美元，毛利率56.51%，同比增加131.93% [78] - 猪用疫苗营业收入3.36亿美元，毛利率82.66%，同比减少22.58% [78] - 禽用疫苗及抗体营业收入4.29亿美元，毛利率56.22%，同比增加3.31% [78] - 活疫苗生产量55.07亿羽份/亿头份，销售量53.06亿羽份/亿头份，库存量9.66亿羽份/亿头份，同比分别增减-2.55%、-4.02%、25.95% [80] - 灭活疫苗及抗体生产量31.25亿毫升，销售量28.16亿毫升，库存量6.62亿毫升，同比分别增减8.06%、1.26%、76.53% [80] - 化学药品生产量337.56万公斤/万升，销售量339.12万公斤/万升，库存量46.08万公斤/万升，同比分别增减-63.31%、-63.35%、-3.19% [80] - 兽用生物制品材料成本1.13亿美元，占总成本28.38%，同比减少5.28% [82] - 兽用化学药品材料成本9349.11万美元，占总成本23.57%，同比减少45.51% [82] - 功能性保健品（宠物用）材料成本362.00万美元，占总成本0.91%，同比增加39.05% [82] - 猪疫病防控疫苗营业收入33,624.15万元，毛利率82.66%，营业收入比上年减少22.58%[101] - 禽疫病防控疫苗及抗体营业收入42,939.15万元，毛利率56.22%，营业收入比上年增加3.31%[101] - 反刍动物疫病防控疫苗营业收入256.01万元，毛利率47.46%，营业收入比上年增加116.45%[101] - 宠物疫病防控疫苗营业收入1,442.46万元，毛利率59.47%[101] - 用于动物疫病治疗的化学药品营业收入22,277.94万元，毛利率39.38%，营业收入比上年减少41.19%[101] - 功能性保健品等（宠物用）营业收入1,864.91万元，毛利率56.61%，营业收入比上年增加131.93%[101] - 技术许可或转让收入982.59万元，毛利率99.97%，营业收入比上年增加111.08%[101] - 2024年直销模式销售金额59620.67万元，占比57.67%；经销商模式销售金额41423.62万元，占比40.07%；政府采购模式销售金额1360.33万元，占比1.32%；技术许可或转让收入982.59万元，占比0.95%[114] 研发相关情况 - 2024年研发支出1.06亿元，占营业收入比例为10.17%，申请发明专利23项，授权12项，其中国际专利2项[38] - 报告期内获5个产品新兽药注册证书，生物制品获临床试验批件8项[38] - 禽流感（H5 +H7）重组杆状病毒载体三价灭活疫苗进入复核检验阶段[39] - 公司2024年新取得或换发多个产品批准文号，如猪圆环病毒2型灭活疫苗等[105] - 公司布局多个研发项目，如莱柯霉素原料药及制剂研究处于临床研究阶段[103] - 公司多款兽药产品有效期至2028 - 2029年，如猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（CH - 1a株）有效期至2029.10.23[106] - 2024年公司有5款新兽药获批，如环孢素内服溶液于2024.07.30获批，证书编号（2024）新兽药证字43号[107] - 公司2024年取得临床试验批件8项，如鸡滑液囊支原体（SD01株）、传染性鼻炎（A 型、B 型、C 型，重组蛋白）二联灭活疫苗于2024.04.12获批，批件号2024016[107] - 2024年公司取得国家新兽药注册证书5项[108] 生产基地与产品情况 - 普莱柯（南京）兽用灭活疫苗生产项目完成建设并通过新版兽药GMP验收[40] - 公司拥有6个生产基地、60余条生产线，具备生产80多种生物制品和200多种化学药品的生产能力[59] - 公司猪用产品包括猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环病毒2型基因工程亚单位疫苗等[59] - 公司产品涵盖猪用、禽用、宠物用等疫苗及药品，用于常见疫病预防和治疗[60][61][62][63] 市场与行业数据 - 2023年我国兽药生产企业销售额696.51亿元，毛利212.97亿元，销售额年复合增长率为6.16%[47] - 2023年兽用生物制品企业销售额162.76亿元，毛利93.52亿元；兽用化学药品企业销售额533.75亿元，毛利119.45亿元[47] - 2023年兽用生物制品企业中大型企业27家，占生药企业总数15.25%，销售额占比73.36%；兽用化学药品企业中大型企业58家，占化药企业总数4.02%，销售额占比54.22%[49] - 2024年全国生猪出栏70256万头，同比下降3.3%；年末存栏42743万头，同比下降1.6%；能繁母猪存栏4078万头，同比下降1.6%；期末全国生猪平均价格16.44元/公斤，同比上涨10.9%[55] - 2024年全国家禽出栏173.40亿只，同比增长3.1%；禽肉产量2660万吨，同比增长3.8%；年末存栏64.8亿只，同比下降4.5%；期末全国鸡蛋平均价格11.13元/公斤，同比持平；全国鸡肉平均价格23.48元/公斤，同比下跌1.6%[55] - 2024年全国肉牛出栏5099万头，同比增长1.5%；全国羊出栏32359万只，同比下降4.4%；年末全国牛存栏10047万头，同比下降4.4%；全国羊存栏30049万只，同比下降6.8%；期末全国牛肉平均价格66.11元/公斤，同比下跌18.6%，全国羊肉平均价格69.93元/公斤，同比下跌9.6%[56] - 2024年城镇犬猫数量为12411万只，较2023年增长2.1%；城镇宠主7689万人，较2023年上升2.4%[57] - 2024年城镇宠物（犬猫）

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入278,619,332.69元，较上年同期增长18.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润52,907,653.44元，较上年同期增长93.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额46,895,605.48元，较上年同期增长1,167.15%[4] - 本报告期末总资产3,094,448,195.34元，较上年度末减少0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益2,678,999,558.30元，较上年度末增长2.01%[5] - 非经常性损益合计4,010,517.74元[6] - 2025年第一季度营业总收入为278,619,332.69元，较2024年第一季度的235,489,193.20元增长18.31%[18] - 2025年第一季度营业总成本为218,366,570.65元，较2024年第一季度的205,179,343.23元增长6.42%[18] - 2025年第一季度营业利润为61,891,227.30元，较2024年第一季度的31,185,610.68元增长98.46%[19] - 2025年第一季度利润总额为62,211,415.15元，较2024年第一季度的31,064,720.71元增长100.26%[19] - 2025年第一季度净利润为52,907,653.44元，较2024年第一季度的27,307,052.31元增长93.75%[19] - 综合收益总额为52,907,653.44元，上年为27,307,052.31元[20] - 基本每股收益为0.16元/股，上年为0.08元/股；稀释每股收益为0.16元/股，上年为0.08元/股[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制品本期收入196,031,056.20元，较上年同期增长16.82%；化学药品本期收入59,210,149.57元，较上年同期增长9.68%；技术许可或转让收入13,105,094.34元，较上年同期增长37.72%[7] 特定项目变动比例及原因 - 在建工程变动比例为35.24%，主要系惠中动保化药制剂产业化项目投入增加；应付票据变动比例为37.28%，系本年材料采购款票据增加；应付职工薪酬变动比例为 - 47.34%，主要系员工年终奖金支付所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,256[10] - 前十大股东中张许科持股109,299,168股，持股比例31.58%[10] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专户中已回购股份为4,142,900股，占公司总股本的比例为1.20%[11] 资产项目数据变化 - 2025年3月31日货币资金为228,903,392.66元，较2024年12月31日的205,256,440.02元增长11.52%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为493,408,259.76元，较2024年12月31日的480,333,268.54元增长2.72%[14] - 2025年3月31日流动资产合计为1,292,963,965.61元，较2024年12月31日的1,267,562,373.59元增长2.00%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,801,484,229.73元，较2024年12月31日的1,829,635,248.82元下降1.54%[15] - 2025年3月31日资产总计为3,094,448,195.34元，较2024年12月31日的3,097,197,622.41元下降0.09%[15] 现金流量相关数据变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为285,280,265.35元，2024年第一季度为242,447,918.40元[22] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7,309,034.79元，2024年第一季度为17,178,606.42元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为292,589,300.14元，2024年第一季度为259,626,524.82元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,895,605.48元，2024年第一季度为 - 4,394,457.00元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为146,449,038.01元，2024年第一季度为298,979,127.45元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24,489,008.23元，2024年第一季度为 - 95,695,591.48元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2024年第一季度为 - 17,768,610.62元[23][24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,397,350.31元，2024年第一季度为 - 117,821,448.96元[24]