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普莱柯(603566)
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普莱柯:独立董事2023年度述职报告(魏刚)
2024-04-25 18:22
公司治理 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事,两届独董均为3人[2] - 报告期内应参加股东大会1次、董事会5次,均实际参加,表决8项董事会议案均赞成[4] 委员会会议 - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、4、3次会议,参会并均投赞成票[4] 议案审议 - 2023年1月15日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[6] - 2023年3月24日审议通过董事会换届及提名候选人议案[7] - 报告期内审议通过对2022年度部分人员绩效、专项奖励议案[8]
普莱柯:普莱柯关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 18:22
证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2024-020 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 股东大会召开日期:2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事 ...
普莱柯:普莱柯2023年度监事会工作报告
2024-04-25 18:22
一、监事会日常工作情况 2023 年度,公司监事会共召开了 7 次会议。监事会的召集、召开以及监事 权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具 体情况如下: 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律法规及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的要求,谨慎、认真地履行职责,依法独立行使职权。监事会成员列席公 司召开的董事会,参加了公司召开的股东大会,从切实维护公司利益和股东权益 的角度出发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公 司规范运作、内部控制、财务工作、董事和高管履职、控股子公司的经营情况等 进行了监督检查,为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下: 1、公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了 如下议案: (1)关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。 2、公司于 ...
普莱柯:独立董事2023年度述职报告(邹欣)
2024-04-25 18:22
普莱柯生物工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (邹欣) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年1月1日至2023年4 月 11日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3人,分别为:邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人邹欣,博士学历,教授职称。历任中国财政科学研究院博士后、山东省 工会干部管理学院 ...
普莱柯:普莱柯关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-25 18:22
证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2024-018 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2023 年,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,389.00 万元,明细 如下: 单位:元 | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | | -4,333,606.89 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 27,663,536.86 | | | 其他应收款坏账损失 | | 527,825.78 | | 资产减值损失 | 固定资产减值损失 | | 32,216.47 | | | 合计 | | 23,889,972.22 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 (一)信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则, 对截至 202 ...
普莱柯:普莱柯董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-25 18:22
人员数据 - 截至2023年末,立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年经多会议审议通过续聘立信为年度审计机构[3][6] - 2024年4月20日会议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] - 立信认为公司财报编制合规,内控有效并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与注册会计师就审计工作沟通并提建议,认为立信表现良好[6][9]
普莱柯(603566) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 18:22
公司基本信息 - 公司代码为603566,公司简称为普莱柯[1] - 公司的中文名称为普莱柯生物工程股份有限公司,中文简称为普莱柯[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,252,693,603.72元,较上年同期增长1.84%[12] - 公司2023年净利润为174,517,388.93元,较上年同期增长3.99%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为153,966,506.96元,较上年同期下降0.17%[12] - 公司2023年末净资产为2,723,874,771.23元,较上年末下降2.86%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.50元,较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.50元,较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.31%,较上年同期减少1.78个百分点[12] 业务发展 - 公司2023年营业收入为12.53亿元,同比增长1.84%[17] - 公司2023年净利润为1.75亿元,同比增长3.99%[17] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.07%,获得多项国家新兽药注册证书和发明专利[17] 产品与技术 - 公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售,拥有6个生产基地、60条生产线,具备生产猪用、禽用、宠物用共70余种生物制品和200多种化学药品的生产能力[20] - 公司坚持技术和产品创新,猪用疫苗包括猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环亚单位疫苗、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗等产品,禽用疫苗产品包含新支流三联灭活疫苗、新支流法四联灭活疫苗等,宠物用产品包括复方非泼罗尼滴剂、非泼罗尼喷剂等[21] 市场表现 - 公司营业收入增长1.84%,主要系积极拓展大客户,禽用疫苗及化学药品收入增长[28] - 公司销售费用减少,主要系调整市场推广策略,市场推广费用较同期减少[28] - 公司管理费用减少,主要系人工成本减少所致[28] - 公司财务费用增加,主要系利息收入减少和汇兑损益增加[28] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构[63] - 公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力[63] - 公司召开股东会4次,董事会12次,监事会7次[63] 资金运作 - 公司募集资金总额为897,999,976元,其中超募资金为885,820,523元[163] - 公司拟回购股份200-400万股,占公司总股本的比例为0.57%-1.13%[180] - 已回购数量为359,000股,占公司总股本的比例为0.10%[180] 社会责任 - 公司注重员工权利保护,关爱员工生活,提供多样化的晋升通道[117][118] - 公司秉持“金牌品质,造福人类”宗旨,培育企业文化,积极参与社会公益事业,做优秀的企业公民[118]
普莱柯:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于普莱柯生物工程股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2024-04-25 18:22
募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票31,420,573.00股,发行价28.58元/股,募集资金总额897,999,976.34元,净额885,820,523.22元[10] - 截至2023年12月31日,募集资金余额311,108,206.76元,专户余额116,108,206.76元[11] - 2023年募集资金用于补充流动性资金197,588,668.88元[11] - 2023年募集资金利息收入(含银行理财收益)扣减手续费净额15,104,595.66元[11] - 2023年募集资金累计投入使用金额392,228,243.24元,其中本年度投入169,153,946.28元[11] - 截至2023年12月31日,未到期现金管理金额195,000,000.00元[11] 专户余额情况 - 2023年12月31日,建行洛阳南昌路支行专户余额51,661,196.91元[15] - 2023年12月31日,民生银行洛阳永泰街支行专户余额2,085,775.49元[15] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为30374.61万元,已累计投入募集资金总额为58981.69万元[29] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资总额39500万元,截至期末累计投入31391.40万元,投入进度79.47%,于2023年12月达到预定可使用状态[29] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资总额21482.05万元,截至期末累计投入2440.87万元,投入进度11.36%,预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 品质检车间项目承诺投资总额8000万元,截至期末累计投入5390.55万元,投入进度67.38%,于2023年6月达到预定可使用状态[29] - 某项目(注3)截至报告期末投入进度100.81%,系募集资金账户利息投入使用所致[29] 资金管理情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[17] - 2022年公司同意对不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[19] - 2023年公司同意对不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[20] - 截至2023年12月31日,公司尚有19,500.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款[20] 存款购买情况 - 2022 - 2023年公司购买建设银行结构性存款,金额分别为14,000.00万元、12,000.00万元、2,800.00万元,预期年化收益率1.50% - 3.20%[21] - 2022 - 2023年公司购买民生银行结构性存款,金额分别为20,800.00万元、19,000.00万元等,预期年化收益率1.50% - 3.15%等[21][22] - 2023年公司购买浦发银行结构性存款,金额分别为10,000.00万元、1,800.00万元等,预期年化收益率1.30% - 3.00%等[21] - 2023年公司购买招商银行结构性存款,金额分别为3,800.00万元、800.00万元等,预期年化收益率1.60% - 2.75%等[21] - 2023年公司购买中信银行结构性存款,金额分别为12,000.00万元、4,500.00万元等,预期年化收益率1.05% - 3.20%等[21][22] - 2023年公司购买交通银行结构性存款,金额分别为2,700.00万元、1,700.00万元,预期年化收益率2.75%[22] 其他情况 - 2022年9月公司与多家银行及保荐机构签订监管协议,开立多个募集资金专户[13] - 产品质检车间项目用于疫苗质检及研发,不能独立核算效益[16] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况[24] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]
普莱柯:普莱柯董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-25 18:22
公司治理 - 2023年4月11日完成第五届董事会及其专门委员会换届选举[1] - 2024年1月3日调整第五届董事会审计委员会成员[2] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开6次内部会议,出席率100%[3] - 6次会议议案均一致通过[4] - 继续聘请立信会计师事务所提供审计服务[5] 报告审核 - 审核2022年年度报告、2023年各季度财务报告及专项报告[6] 内控评估 - 认为公司内部控制无重大、重要缺陷[8] 未来计划 - 2024年完善内部审计及内控管理体系[10]
普莱柯:普莱柯关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 18:22
证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2024-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计,普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,451.74 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 79,778.31 万元。经公司第五届董事会第 十一次会议决议,公司 2023 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除 回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配,向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元(含税)。 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 7, 213,300 股后的股本 345,703,2 ...