内部控制 - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 普莱柯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所出资额为15450万元[9] - 成立日期为2011年01月24日[9] - 批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[12]

一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会的召集、召开以及监事 权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具 体情况如下： 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的要求，谨慎、认真地履行职责，依法独立行使职权。监事会成员列席公 司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 司规范运作、内部控制、财务工作、董事和高管履职、控股子公司的经营情况等 进行了监督检查，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 1、公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。 2、公司于 ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票31,420,573.00股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额311,108,206.76元，专户余额116,108,206.76元[11] - 2023年募集资金用于补充流动性资金197,588,668.88元[11] - 2023年募集资金利息收入（含银行理财收益）扣减手续费净额15,104,595.66元[11] - 2023年募集资金累计投入使用金额392,228,243.24元，其中本年度投入169,153,946.28元[11] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额195,000,000.00元[11] 专户余额情况 - 2023年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额51,661,196.91元[15] - 2023年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额2,085,775.49元[15] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为30374.61万元，已累计投入募集资金总额为58981.69万元[29] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资总额39500万元，截至期末累计投入31391.40万元，投入进度79.47%，于2023年12月达到预定可使用状态[29] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资总额21482.05万元，截至期末累计投入2440.87万元，投入进度11.36%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 品质检车间项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入5390.55万元，投入进度67.38%，于2023年6月达到预定可使用状态[29] - 某项目（注3）截至报告期末投入进度100.81%，系募集资金账户利息投入使用所致[29] 资金管理情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[17] - 2022年公司同意对不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2023年公司同意对不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司尚有19,500.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款[20] 存款购买情况 - 2022 - 2023年公司购买建设银行结构性存款，金额分别为14,000.00万元、12,000.00万元、2,800.00万元，预期年化收益率1.50% - 3.20%[21] - 2022 - 2023年公司购买民生银行结构性存款，金额分别为20,800.00万元、19,000.00万元等，预期年化收益率1.50% - 3.15%等[21][22] - 2023年公司购买浦发银行结构性存款，金额分别为10,000.00万元、1,800.00万元等，预期年化收益率1.30% - 3.00%等[21] - 2023年公司购买招商银行结构性存款，金额分别为3,800.00万元、800.00万元等，预期年化收益率1.60% - 2.75%等[21] - 2023年公司购买中信银行结构性存款，金额分别为12,000.00万元、4,500.00万元等，预期年化收益率1.05% - 3.20%等[21][22] - 2023年公司购买交通银行结构性存款，金额分别为2,700.00万元、1,700.00万元，预期年化收益率2.75%[22] 其他情况 - 2022年9月公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，开立多个募集资金专户[13] - 产品质检车间项目用于疫苗质检及研发，不能独立核算效益[16] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[24] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]

公司基本信息 - 公司代码为603566，公司简称为普莱柯[1] - 公司的中文名称为普莱柯生物工程股份有限公司，中文简称为普莱柯[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,252,693,603.72元，较上年同期增长1.84%[12] - 公司2023年净利润为174,517,388.93元，较上年同期增长3.99%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为153,966,506.96元，较上年同期下降0.17%[12] - 公司2023年末净资产为2,723,874,771.23元，较上年末下降2.86%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.50元，较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.31%，较上年同期减少1.78个百分点[12] 业务发展 - 公司2023年营业收入为12.53亿元，同比增长1.84%[17] - 公司2023年净利润为1.75亿元，同比增长3.99%[17] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.07%，获得多项国家新兽药注册证书和发明专利[17] 产品与技术 - 公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售，拥有6个生产基地、60条生产线，具备生产猪用、禽用、宠物用共70余种生物制品和200多种化学药品的生产能力[20] - 公司坚持技术和产品创新，猪用疫苗包括猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环亚单位疫苗、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗等产品，禽用疫苗产品包含新支流三联灭活疫苗、新支流法四联灭活疫苗等，宠物用产品包括复方非泼罗尼滴剂、非泼罗尼喷剂等[21] 市场表现 - 公司营业收入增长1.84%，主要系积极拓展大客户，禽用疫苗及化学药品收入增长[28] - 公司销售费用减少，主要系调整市场推广策略，市场推广费用较同期减少[28] - 公司管理费用减少，主要系人工成本减少所致[28] - 公司财务费用增加，主要系利息收入减少和汇兑损益增加[28] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构[63] - 公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力[63] - 公司召开股东会4次，董事会12次，监事会7次[63] 资金运作 - 公司募集资金总额为897,999,976元，其中超募资金为885,820,523元[163] - 公司拟回购股份200-400万股，占公司总股本的比例为0.57%-1.13%[180] - 已回购数量为359,000股，占公司总股本的比例为0.10%[180] 社会责任 - 公司注重员工权利保护，关爱员工生活，提供多样化的晋升通道[117][118] - 公司秉持“金牌品质，造福人类”宗旨，培育企业文化，积极参与社会公益事业，做优秀的企业公民[118]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为235,489,193.20元，同比下降23.27%[4] - 生物制品业务板块营业收入为167,801,488.57元，同比下降9.64%[5] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为27,307,052.31元，同比下降57.36%[4] - 公司营业利润为3128.56万人民币，同比增长了146.5%[16] - 净利润为2730.71万人民币，同比增长了126.4%[16] 资产情况 - 公司货币资金下降37.44%，主要是因为工程款支付增加[7] - 2024年第一季度，普莱柯生物工程股份有限公司的流动资产合计为1,310,928,280.23元，较上一季度下降了98,548,376.51元[13] - 公司的固定资产达到1,054,355,007.00元，较上一季度增加了264,352,661.11元[13] 股东情况 - 前10名股东中，张许科持股数量最多，为109,299,168股，占比31.58%[7] - 持股5%以上股东中，浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份，期末转融通出借股份为125,500股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-439.45万人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-956.96万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1776.86万人民币[20]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-021 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 董事长：张许科先生 董事、总经理：胡伟先生 董事、董事会秘书：赵锐先生 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-014 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 普莱柯生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购基本信息 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：202 ...

基金设立 - 惠中宏泰基金完成工商注册，成为洛阳首只生物医药CVC基金[1] - 基金总规模为2亿元，产业发展基金认缴8,000万元，占基金总规模的40%[2] - 惠中宏泰基金的设立是国宏投控集团助力洛阳加快建设五大先进制造业集群的举措，填补了洛阳市生物医药基金领域的空白[3]

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 普莱柯非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议、2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议审议通 过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准普莱柯生物工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号）文件核准，公司于 2022 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股共计 31,420,573 股。 公司已于 2022 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

股本变动 - 2022年9月向特定对象非公开发行31,420,573股[3] - 2024年1月16日注销已回购股份6,854,300股，总股本变为346,062,273股[5] 限售股情况 - 2024年3月19日1,679,496股限售股上市流通，占比0.49%[2][8] - 上市流通后有限售条件股份为0股，无限售条件股份比例达100%[11] 配股信息 - 张许科获配1,679,496股，金额47,999,995.68元，锁定期18个月[3] - 泉果基金获配5,388,383股，金额153,999,986.14元，锁定期6个月[3] - 吴志伟获配1,049,685股，金额29,999,997.30元，锁定期6个月[3] 保荐意见 - 保荐机构对限售股上市流通事项无异议[12]