一、募集资金基本情况 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理 和使用募集资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司 《募集资金 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事侯工达先生、 林瑞超先生及董事长方同华先生，其中具有专业会计资格的独立董事侯工达先生 担任召集人。 2024 年 11 月 15 日，原独立董事侯工达先生因个人原因辞去公司第五届董 事会独立董事以及第五届董事会审计委员会召集人职务。鉴于侯工达先生的离任 将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根 据相关规定，侯工达先生继续履行其职责至新任独立董事产生之日。 经公司第五届董事会第十六次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-025 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申 请授信额度及融资的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现 将议案相关事项公告如下： 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 上述授信额度将主要用于公司及子公司 2025 年生产经营配套资金，包括购 买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有 效期根据与银行合同约定有效期而定。 具体由董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施，在 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔 业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2024 年年度股 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事王志群先生、林瑞超先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件 对独立董事独立性的相关要求。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度在任独立董事王志群先生、林瑞超先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-022 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场的方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上 已回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 438,216,195.63 元 ...

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自 接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有 权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾 期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-030 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：623,996 股 ●限制性股票回购价格：8.28 元/股 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过 了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 公司2024年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个解除限售期的考核标准，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司拟对 22 名激励对象持有的已授予 但尚未解除限售的 623,996 股限制性股票进行回购注销。回购价格为根据《激励 计划》规定调整后的价格加上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利 息之和。本次回购注销尚需提交公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）005291 号 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 1-2 2、上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-2 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"珍宝 岛公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股 ...