业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.93%，营收占比99.90%[9] - 2023年控股股东非经营性占用资金，2024年2月29日已归还本息[21] 内控情况 - 本次内控评价含38个循环，关注12个高风险领域[10][11] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 整改与策略 - 对控股股东占用资金问题自查整改内控缺陷[21] - 采购部门加强供应商信用审核与评级[21] - 完善供应商、客户名单库管理并建立防火墙机制[21] - 财务部门加强往来款项管理[21] - 加强内控管理，落实制度执行与监督检查[21] - 相关人员学习落实监管政策和内部法人治理制度[21]

人员数据 - 截止2023年末合伙人数量93人，注册会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 20名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施9次、自律监管措施1次[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] - 职业风险基金2023年末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] 人员履历 - 签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署拟上市IPO业务审计报告1份，新三板挂牌公司11份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告[5] 审计情况 - 中准所为公司提供审计服务4年，对2023年度财务报表出具标准无保留意见，对内控出具带强调事项段的无保留意见[9] 未来展望 - 2024年中审亚太针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[15] - 审计重点包括收入确认、成本核算等多项内容[15] 新策略 - 公司在聘任合同中明确中审亚太信息安全管理责任义务[16] - 中审亚太制定系统性信息安全控制制度[16] - 中审亚太审计考虑敏感信息处理等并有效执行[16] 评估情况 - 公司评估认为中审亚太具备审计独立性[17] - 中审亚太有证券期货相关业务审计资格[17] - 中审亚太体现专业胜任和履职能力，遵循职业准则[17]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 2025年拟为哈珍宝提供不超15亿元担保含存量及新增[2][3][5] - 截至披露日已为哈珍宝担保余额9.31亿元[2] - 截至披露日实际对外担保总额16.11亿元全为对子公司担保[2][12] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产20.65%[12] 哈珍宝情况 - 成立于2001年12月6日，注册资本4亿元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额25.424641亿元，负债15.182741亿元，净资产10.2419亿元[7] - 2025年一季度营收3.009924亿元，净利润0.283987亿元[7] - 2024年营收12.133406亿元，净利润0.303004亿元[7] 流程进展 - 2025年4月29日董事会通过2025年度担保额度议案，待股东大会审议[4] - 未签具体担保协议，待通过且贷款发生时再签[9]

内控审计 - 中准会计师事务所对公司2023年度内控审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] - 公司积极消除2023年度内控审计报告涉及事项影响[1] 监事会动态 - 监事会认可董事会专项说明，认为2023年度内控审计强调事项影响已消除[1] - 监事会将继续加强对公司监督管理[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年股东大会，审议通过了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈珍宝 银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其 授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将 不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额最高余额为 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1、基本信息 审计委员会关于中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了监督。现将监督职责履行情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 年度末注册会计师人数：482 人 截止 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余 人 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （7）业务信息： （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税） 且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733 ...

一、财务总监提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 王磊 | 财务总监 （财务负责 | 2025 年 | 4 月 | 2026 | 年 5 | 个人工作 | 否 | —— | 否 | | | | 29 | 日 | 月 19 | 日 | 调整 | | | | | | 人） | | | | | | | | | 截至目前，王磊先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的限制性股票 107,532 股，后续公司将按照《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定执行。 二、财务总监离任对公司的影响 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董 ...

一、募集资金基本情况 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理 和使用募集资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司 《募集资金 ...