证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-109 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于收购大连澳润德生态环保科技有限公司 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 交易标的名称：大连澳润德生态环保科技有限公司（以下简称"大连澳 润德"或"标的公司"）80%的股权。 ● 交易内容：为拓展一般工业固废的填埋运营业务，经与非关联法人大连 谷雨创威环保技术服务有限公司（以下简称"大连谷雨创威"）协商一致，北京 高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟合计投 资 7,680 万元人民币并取得大连澳润德 80%股权。 ● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公 司股东大会审议。 ● 风险提示：但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导 致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如受国家宏观政策调控、 业主方资金支付能力带来 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-108 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"）， 襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称"襄阳结加"）， 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）,均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为高能中色担保本金金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 6,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2023 年 12 月 12 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-107 公司借款担保主要是为具有经营主体的控股子公司提供的连带责任担保，子 公司申请的贷款主要为项目建设所需的项目贷款和满足日常经营所需的流动资 金贷款。绝大多数控股子公司生产经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有 事项，也不存在重大诉讼、仲裁事项，未来具备债务偿还能力，担保风险总体可 控。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于近期投资者关注问题的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）就近期投资者关 注的问题回复如下： 1、近期公司股价一直持续下跌，是什么原因？公司经营是否出现困难？公 司目前财务情况，现金流是否紧张？借款担保的情况有无可能无法偿还？ 公司股价的涨跌跟宏观经济环境、企业经营情况、投资者预期等因素相关。 截至目前，公司的生产经营一切正常。现有主营业务板块中，固废危废资源化利 用板块，成熟项目持续工艺改进，降本增效，增加盈利能力；新建项目全力建设， 加快产能爬坡进度，贡 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-106 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司证券事务代表郝海星女士的辞职报告，郝海星女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。郝海星女士的辞职不会影响公司董事会相关工作的正常开 展。 郝海星女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-105 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称"岳阳锦能"），非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为岳阳锦能担保金额不超过人民币 29,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2023 年 11 月 29 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为岳阳锦能提供担保余额为 36,500 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,023,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 115.28%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,002,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 112.90%。请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司（ ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,539,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5740 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事吴秀姣、胡云忠，独立 董事徐盛明、王竞达、刘力 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-104 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票及调整回购价格的议案》：公司将对 25 名激励对象持有的尚未解除限售限制性 股票共计 30.7515 万股进行回购注销，回购价格为调整后的授予价格 5.30 元/ 股 。 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 将 由 1,537,358,882 股减少 至 1,537,051,367股，公司的注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367 元。 根据公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第六次临时股东 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-102 被担保人名称： 襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称"襄阳结加"），非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度； 截至 2023 年 11 月 7 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为襄阳结加提供担保余额为 3,000 万元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,025,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 115.51%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,004,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 113.12%。请投资者充分关注担保风 险。 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月六日 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | 三、会议审议事项 4 | | | 议案 1：《关于公司注册资本变更的议案》 | 4 | | 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 议案2：《关于修订<公司章程>的议案》； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公 ...