北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月六日 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | 三、会议审议事项 4 | | | 议案 1：《关于公司注册资本变更的议案》 | 4 | | 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 议案2：《关于修订<公司章程>的议案》； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于2023年11月2日（星期四）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网 址http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开"2023年第三季度 业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司于2023年10月24日在《上海证 券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023年 第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-092）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年11月2日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事徐盛明先生，董事、 副总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。 公司就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 （一）公司在说明会上就投资 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-100 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 5,000 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增担保额度； 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总额增加，新增授信担保额度导致公司对外担保总额合计增加 10,000 万元。 截至 2023 年 10 月 26 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为高能鹏富提供担保余额为 51,450 万元，为金昌高能提供担保 余额为 20,117.70 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为302.17亿元，同比增长37.78%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16.36亿元，同比增长3.40%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-119.79亿元，较去年同期下降283.02%[3] - 公司基本每股收益为0.107元，较去年同期下降7.76%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.708%，较去年同期减少2.772个百分点[5] 资产情况 - 公司总资产为255.42亿元，较去年同期增长12.72%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为94.72亿元，较去年同期增长6.69%[7] - 公司交易性金融资产较上年末下降46.73%，主要是理财产品到期赎回[8] - 公司应收票据较上年末下降79.12%，主要是公司以收到的承兑汇票支付工程及材料款[9] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况详细[10][11][12][13][14][15][16][17][18] 资金流动 - 公司经营活动产生的现金流入为8,769,359,123.75元，较上年同期增长29.4%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-75.03亿美元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为185.53亿美元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9.12亿美元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为201.30亿美元[23]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-097 二、修订公司章程情况 此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士 全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续 等事项。 2、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》， 公司将对25名激励对象持有的尚未解除限售限制性股票共计30.7515万股进行回 购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由 1,537,358,882 股减少至 1,537,051,367股，公司注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367元； 综上，公司股份总数将由1,525,518,882股变更为1,537,051,367股，公司注 册资本将由1,525,518,882元变更为1,537,051,367元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 $$-\exists^{\pm}-\exists^{\pm}+1\exists$$ | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-095 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的提示性公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月10日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《北 京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划 的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 2、2020年10月13日，公司监事会披露了《高能环境监事会关于2020年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司于2020年8月11 日在公司张贴《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划 授予激励对象公示名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时 间为2020年8月11日至2020年8月20日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励 计划拟激励对象有关的任何异议。 3、2020年10月20日，公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。监事会于本次 会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 地反映公司2023年1-9月份的经营管理和财务状况；在第三 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-098 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于收购安徽中鑫宏伟科技有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 交易标的名称：安徽中鑫宏伟科技有限公司（以下简称"中鑫宏伟"或 "标的公司"）51%的股权。 ● 交易内容：为横向拓展 PA、PET 等再生塑料细分品类的资源综合利用回 收业务，经与自然人李守宏、非关联法人安徽鑫宇企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"安徽鑫宇"）协商一致，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"高能环境"）拟合计投资 14,000 万元人民币并取得中鑫宏伟 51% 的股权。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交公 司股东大会审议。 ● 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致 标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如原材料价格大幅 ...