证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-116 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交 公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定 价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及 未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 需要提请投资者注意的其他事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业 务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2024 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公 司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、 行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表 ...

此议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-118 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定，因本次 修订为全文修订，因此不再逐条比对。详情请见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（2023 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-115 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴； 3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专 门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监 事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会 审议。 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日前 以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认 真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-113 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）,非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2023 年 12 月 23 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为天津水处理提供担保余额为 9,345.25 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,042,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 117.40%。截至 2023 年 9 月 30 日， 天津水处理资产负债率超过 70%，请投资者充 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-112 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份 263,452,149 股，约占公 司总股本比例为 17.14%。本次办理股份补充质押业务后，李卫国先生累计质押 股份数量（含本次）为 130,294,000 股，约占其个人持有公司股份比例为 49.46%。 本次李卫国先生办理补充质押业务的无限售条件流通股 5,000,000 股， 约占公司总股本比例为 0.33%，约占其个人持有公司股份比例为 1.90%。 一、上市公司股份质押 今日，公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生通知，李卫国先生将其持 有的 5,000,000 股无限售条件流通股补充质押给海通证券股份有限公司，上述业 务已于 2023 年 12 月 20 日办理完毕，详情如下： 股东 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-111 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体：公司董事陈望明先生；公司董事、副总裁、财务总监吴 秀姣女士。 2、本次增持时间：2023 年 12 月 19 日。 3、本次增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 4、本次增持股份的资金来源：自有资金。 5、本次增持信息： | 姓名 | 职务 | 增持时间 | 增持数量 | 增持平均价格 | 增持比例 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （%） | （元） | | 陈望明 | 董事 | 2023/12/19 | 100,000 | 6.59 | 0.01 | 659,000 | | 吴秀姣 | 董事、副总 裁、财务总监 | 2023/12/19 | 10,000 ...

现对上述收购事项补充说明如下： 一、本次收购的背景 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-110 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于收购大连澳润德生态环保科技有限公司 股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 12 月 15 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"高能环境"）以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于收购大连澳润德生态环保科技有限公司股权的议案》，全部 9 名董事以记 名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易无须提交公司股东大会审议。详情请见 2023 年 12 月 16 日公司在 《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《高能环境关于收购大连澳润德生态环保科技有限公司股权的公告》（公告编 号：2023-109）。 大连澳润德生态环保科技有限公司（以下简称"大连澳润德"）为新建一般 工业固体废物填埋场 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-109 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于收购大连澳润德生态环保科技有限公司 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 交易标的名称：大连澳润德生态环保科技有限公司（以下简称"大连澳 润德"或"标的公司"）80%的股权。 ● 交易内容：为拓展一般工业固废的填埋运营业务，经与非关联法人大连 谷雨创威环保技术服务有限公司（以下简称"大连谷雨创威"）协商一致，北京 高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟合计投 资 7,680 万元人民币并取得大连澳润德 80%股权。 ● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公 司股东大会审议。 ● 风险提示：但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导 致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如受国家宏观政策调控、 业主方资金支付能力带来 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-108 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"）， 襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称"襄阳结加"）， 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）,均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为高能中色担保本金金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 6,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2023 年 12 月 12 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为 ...