权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配 向全体股东每10股派发现金红利0 1元含税 本次分配不涉及资本公积金转增股本 [2] - 若股权登记日前公司总股本发生变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 权益分派方案已经2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自权益分派公告前一交易日2025年6月3日至权益分派股权登记日间 可转债"再22转债"将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日起"再22转债"将恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的"再22转债"持有人可在2025年5月30日含当日前进行转股 [2] 转股价格调整 - 公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定对"再22转债"当期转股价格进行调整 [2] - 具体转股价格调整内容将在权益分派实施公告中披露 [2]

权益分派 - 2024年度每10股派现0.1元（含税），不转增股本[4] - 方案于2025年5月15日经股东大会通过[4] 转债相关 - 2025年6月3日至登记日“再22转债”停转股[3][6] - 2025年6月4日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 欲享权益分派的持有人可在5月30日前转股[6] - 权益分派后调整“再22转债”当期转股价格[5]

公司工商变更登记完成 - 公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照 具体变更事项包括注册资本变更及不再设置监事会 [1][2] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关修订已通过第五届董事会第二十二次会议和2024年年度股东大会审议 [1][2] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露 [2] 公司基本登记信息更新 - 工商登记变更后公司经营范围包括玻璃纤维制品 空气过滤材料及器材的研发 生产 销售 [2] - 新增业务涉及日用口罩（非医用）生产销售 环境保护专用设备制造 智能基础制造装备制造等 [2] - 公司具备货物进出口资质 部分业务需经相关部门批准后方可开展 [2] 公司章程修订情况 - 公司章程修订涉及变更公司注册资本及不设监事会等事项 修订内容已备案登记 [1][2] - 修订依据为公司第五届董事会第二十二次会议和2024年年度股东大会审议通过的议案 [2]

公司变更 - 2025年4、5月分别开会审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[2] - 变更后注册资本为壹拾亿零贰仟壹佰陆拾伍万壹仟伍佰捌拾陆元整[3] 章程修订 - 经营管理层修订《公司章程》并备案登记[4] - 修订后的《公司章程》于2025年4月24日披露[4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月22日通过上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络文字互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司副董事长兼总经理、董事会秘书、独立董事及财务负责人等高管参与会议并与投资者互动交流 [1] 2024年财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.76亿元，同口径下同比增长12.90% [2] - 归母净利润9,075.28万元，同比增长137.99% [2] - 扣非净利润5,624.90万元，同比增长192.52% [2] 2025年第一季度财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入3.24亿元，同比下降4.59% [2] - 综合毛利率同比增加3.95个百分点 [2] - 归母净利润3,355.94万元，同比增长3.69% [2] 公司发展战略 - 未来1-2年将聚焦"干净空气材料"、"高效节能材料"、"无尘空调产品"三大品类 [2] - 推动超细玻璃纤维、PTFE膜材料等核心技术迭代进步 [2] - 巩固在高效空气过滤、航空、新能源汽车等高端供应链中的核心地位 [2] - 纵深开拓"无尘空调产品"国内市场，将优势材料转化为设备 [2] 技术创新与专利情况 - 2024年新获17件授权专利，包括8件发明专利和9件实用新型专利 [3] - 截至2024年底拥有200件有效专利，其中发明专利90件 [3] - 实现飞机棉等尖端材料的国产替代 [3] 行业前景 - 行业持续向好，市场应用需求持续扩张 [3] - 技术进步带来更新换代需求和国产化率提升的替代需求 [3]

业绩数据 - 2024年营收14.76亿元，同口径同比增12.90%[4][7] - 2024年归母净利润9075.28万元，同比增137.99%[4] - 2024年扣非净利润5624.90万元，同比增192.52%[4] - 2025年Q1营收3.24亿元，同比降4.59%[5] - 2025年Q1综合毛利率同比增3.95个百分点[5] - 2025年Q1归母净利润3355.94万元，同比增3.69%[6] 专利与荣誉 - 2024年新获17件授权专利，含8件发明[6] - 截至2024年底有200件有效专利[6] - 2024年子公司宣汉正原获国家级单项冠军称号[6] - 公司拥有2项国家级“制造业单项冠军”称号[6]

股东大会信息 - 2025年5月15日在重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人309人[4] - 出席股东所持表决权股份总数387,293,733股，占比37.9086%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数383,418,070，比例98.9993%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数383,475,270，比例99.0141%[7] - 《2024年年度利润分配的议案》同意票数383,881,910，比例99.1191%[8] - 《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意票数383,780,970，比例99.0930%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数383,746,450，比例99.0841%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数383,872,410，比例99.1166%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数382,905,314，比例98.8669%[11] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》，A股同意票数382,833,614，占比98.8484%[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，A股同意票数382,463,514，占比98.7528%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，A股同意票数382,959,534，占比98.8809%[17] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，A股同意票数382,482,614，占比98.7578%[18] - 《关于确认公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，5%以下股东同意票数7,531,023，占比65.7578%[19] - 《公司2024年度利润分配的议案》，5%以下股东同意票数8,040,843，占比70.2094%[20] - 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，5%以下股东同意票数7,525,203，占比65.7070%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，5%以下股东同意票数7,905,383，占比69.0266%[20] - 议案10.01、10.02、10.03为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[21] 其他 - 本次股东大会由国浩律师（重庆）事务所雷美玲、蒋婷婷见证，召集、召开程序合法有效[21][22]

会议信息 - 公司2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会议案，4月24日公告[7] - 股东大会于2025年5月15日下午14点召开，网络投票有对应时间[8] - 股东大会股权登记日为2025年5月8日，与会议日期间隔合规[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人309名，代表股份387,293,733股，占比37.9086%[11] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份375,841,167股，占比36.7876%[11] - 参加网络投票股东300名，代表股份11,452,566股，占比1.1210%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案获高比例同意[15][16][18][19] - 《关于确认公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案有中小投资者同意比例[20][21][23][25]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月22日10:30-11:30通过上证路演中心视频直播及网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在5月15日至5月21日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标交流 [2] 参会人员构成 - 总经理刘秀琴、董事会秘书韩旭鹏及财务总监刘正琪将出席 [2] - 独立董事刘斌、龙勇、盛学军共同参与交流 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年4月24日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会后续内容可通过上证路演中心查看回放及主要内容记录 [3] 联系方式 - 法务证券部负责会议咨询 联系电话023-88651610 邮箱zskjzqb@cqzskj.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月22日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络文字互动[3][6] 投资者参与信息 - 2025年5月15日至5月21日16:00前可提问[3][6] - 2025年5月22日10:30 - 11:30可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公司报告信息 - 证券代码603601，简称为再升科技[1] - 债券代码113657，简称为再22转债[1] - 2025年4月24日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3]