杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《 公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了专项评 估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上 市公司《（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发和零售房地产 建筑电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化 体育和娱乐业，租赁 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》 董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： | 独立 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 是否存在投出弃 | 出席股东 | | | 席董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 权票或者反对票 | 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 席会议 | 的情况及原因 | 数 | | 王晓湘 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入135,859.64万元，同比增长19.83%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3,285.32万元，同比增长49.87%[23] - 全域数字营销服务业务2023年完成营业收入5.56亿元，同比增长169.17%[23] - 公司2022年营业收入为11.34亿元，同比增长19.83%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长49.87%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.24亿元，同比增长34.16%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降42.90%[16][18] 业务发展 - 公司5G新基建业务完成多个重点项目，包括协助电信运营商完成杭州亚运会通信保障工作，以及多地市地铁通信建设及维护项目[23] - 公司获得中国铁塔2023年四星级代维单位[23] - 公司设立艾基生科技公司，切入人工智能领域[24] - 公司设立纵横智算公司，组建智算运营团队[24] - 公司提供全域数字营销服务,利用大数据分析及机器学习为客户对接头部新媒体及电商平台[31] - 公司提供政企行业数智化服务,为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案[31] - 公司持续进行业务创新,采用项目制孵化模式,紧跟行业发展趋势[35,36] 未来规划 - 2024年将围绕人工智能产业赛道继续布局，加快积累自主知识产权，赋能业务发展[56] - 子公司艾基生科技将聚焦人工智能应用产业，实现数字化虚拟产品运营的AI化[56] - 子公司纵横智算将聚焦拓展算力整合、算力租赁以及算力管理等服务[56] - 将提高数字营销服务效能，深化对于数字产品、流量渠道及数据运营的AI赋能[57] - 将在智慧酒店、智慧党建、智慧校园等领域，帮助政企客户提升数智化能力[57] - 将优化组织结构，重塑业务板块流程，建立系统化综合支撑能力[57] - 将加强人才发展规划，建立管理团队管理通识培训以及一线团队星级评定机制[57] 内部管理 - 公司制定了专业的标准化操作流程和技术规范,实现了业务的系统化、模块化和产品化[34] - 公司建立了与员工岗位职责、专业技能水平等相关联的薪酬考核办法，并制定了分阶段、分层级的培训计划[108][109] - 公司建立了有效的内部控制体系,报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[131] - 公司能够对子公司实行有效管控,建立了有效的控制机制[133] 股权激励 - 公司推出第二期股票期权激励计划，形成常态化股权激励机制[25] - 公司于2022年4月启动2022年股票期权激励计划，并于2022年5月完成首次授予登记[114][115][116] - 公司于2023年5月启动2022年股票期权激励计划预留部分授予，并于2023年6月完成登记[118][120] - 公司于2023年6月调整2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权[121] - 公司于2023年11月启动2023年股票期权激励计划，并于2023年11月完成首次授予激励对象公示[123][124] - 公司于2023年11月29日召开董事会和监事会会议,审议通过了向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案[126] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不转增，不送红股[4,5] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），不转增，不送红股[104] - 公司拟定2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不转增，不送红股[111] - 公司2022年度现金分红金额为11,967,287.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.43%[113] 可转债情况 - 公司发行总额27,000万元可转换公司债券，期限6年[178] - 截至报告期末，可转换公司债券尚未转股额为269,818,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9326%[179] - 报告期内，公司可转换公司债券累计转股数为9,671股，占转股前公司已发行股份总数的0.0047%[180] - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为"A+"，维持"纵横转债"信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"[186] 其他 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"纵横通信"，股票代码为"603602"[15] - 公司聘请天健会计师事务所为其提供审计服务[15] - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实性、准确性和完整性[2,3] - 公司不属于重点排污单位,各项生产经营活动符合国家环保法规[137] - 公司积极倡导节能环保理念,推行绿色办公,降低资源消耗[138]

杭州纵横通信股份有限公司 关于累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 转债代码：113573 转债简称：纵横转债 二、新增借款的分类披露 1、银行借款：截至2024年4月12日，公司新增银行借款共计17,830.24万元。 2、其他借款：无。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款基于公司及子公司正常经营活动需要，目前公司生产经营情况 正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司经营 情况和偿债能力产生不利影响。 特此公告。 2024 年 4 月 13 日 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《证券法》《可转换 公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财 ...

杭州纵横通信股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 17 日发行 的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 4 月 17 日开始支付自 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日期间的利息。根据《杭州纵横通信股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 16 日 可转债除息日：2024 年 4 月 17 日 可转债付息日：2024 年 4 月 17 日 1、债券名称：杭州纵横通信股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：纵横转债 3、债券代码：113573 4、证券类型：可转换为公司A股股票的可转债 5、发行总额：27,000.00万元 6、发行数量：270万张 7、票面金额和发行价格：每张面值为人 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 本次解质股份 | 864,200 | | 股 | | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | | 1.39% | | | 占公司总股本比例 | | 0.42% | | | 解质时间 | 年 2024 | 月 日 4 8 | | | 持股数量 | | 62,284,331 股 | | | 持股比例 | | 30.27% | | | 剩余被质押股份数量 | | 30,000,000 股 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 48.17% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 14.58% | | 截至本公告披露日，苏维锋先生本次解除质押的股份不存在用于后续质押的 计划， ...

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"纵横转债" 金额为人民币 269,818,000 元，占"纵横转债"发行总量的比例为 99.9326%。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 182,000 元"纵 横转债"转为公司普通股股份，累计转股股数 9,671 股，占"纵横转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0047%。 （一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，未有"纵横转债"转 换成公司普通股股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 182,000 元"纵横转债" 转换成公司普通股股份，累计转股股数为 9,671 ...