杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 精心做好每一根线缆 做中国制造代言人 杭州电缆股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 股票代码：603618 杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 I 杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 《杭州电缆股份有限公司 2023 年度社会责任报告》总结和反映了 2023 年杭州电缆 股份有限公司（以下简称"杭电股份"或"公司"）在生产经营的同时，促进经济可持 续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的 实践情况。 本报告遵循全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》，严格按照上海证券交易所 《上市公司环境信息披露指引》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、中国工 业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院《中国企业社会 责任报告编写指南》等对企业社会责任报告的编制要求，参照《ISO26000 社会责任指南 标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合杭州电缆股份有限公司实际情况进行编制。 本报告报告时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.9 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-023 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风 险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提 升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务， 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交2023年年度股东大会 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二二年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-027 杭州电缆股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 ...

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任， 上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书 长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533） 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

2023 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，在发展电力电缆与光通 信两大业务板块的基础上，重点布局新能源汽车锂电池超薄铜箔产业，积极探索 产业融合协同发展的路径。公司坚持"有质的量"的经营策略，通过打好"稳" 产销、"稳"效益和"拼"内功、"拼"回款的组合拳，公司 2023 年度总体经营 运行呈现"产量销量逐步回稳、经济效益稳中有升"的态势，企业经营保持平稳。 公司 2023 年度实现营业收入 7,365,842,287.37 元，同比下降 9.52%；净利润 140,653,185.48 元，同比下降 7.72%；归属于母公司所有者净利润 135,545,659.95 元，同比下降 5.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 112,019,549.90 元，同比下降 25.14%。 二、报告期内董事会日常工作情况 杭州电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，公司顺利完成董事 会换届工作 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 页 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-013 杭州电缆股份有限公司 关于"杭电转债" 到期兑付结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●到期兑付数量：7,478,420 张 一、可转债基本情况 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会（证监许可[2017]1972 号）号文批准，于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所向社会公开发行 78,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 3 月 6 日～2024 年 3 月 5 日)，2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"杭电转债"， 证券代码为"113505"。 2024 年 1 月 19 日公司在上交所网站披露了《关于"杭电转债"到期兑付暨摘 牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 26 日以 及 2024 年 2 月 27 日披露了 3 次关于"杭电转债"到期兑付暨摘牌的相关公告，相 ...

● 自2024年1月30日至2024年2月27日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的90%的情况，已触发"杭电转债"的转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"杭 电转债"转股价格向下修正的权利。 ●"杭电转债"已临近到期兑付暨摘牌时间，其转股期限为2018年9月12日至2024 年3月5日，最后交易日为2024年2月29日（星期四），最后转股日为2024年3月5 日（星期二），摘牌日为2024年3月6日（星期三），敬请广大投资者关注公司相关 公告，注意投资风险。 | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 关于不向下修正"杭电转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上 ...