董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人全部出席 其中3名董事以通讯方式表决[1] - 会议通知于2025年8月18日以书面方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议由董事长华建飞主持 采用记名投票方式表决[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 符合《证券法》及《上市规则》要求[1] - 报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[2] - 该议案获得全体董事一致通过 9票同意 0票反对 0票弃权[2] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提各类资产减值准备共计1,644.42万元[2] - 该项计提减少2025年半年度合并报表利润总额1,644.42万元[2] - 计提依据为《企业会计准则》及公司会计政策 经审计委员会审议通过[2] 提质增效重回报行动 - 公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上交所专项行动倡议[2] - 已编制《2025年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度评估报告[2] - 评估报告同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[3]

核心观点 - 公司围绕"一体两翼"战略推进电力电缆与光通信业务发展 同时通过铜箔项目布局新能源领域 实现多板块协同增长 [1][2] - 公司持续强化技术创新与产品研发 多项新产品通过省级验收或取得阶段性成果 并成功导入行业龙头供应链体系 [2][3] - 公司坚持稳定分红政策 近三年累计现金分红达117.5179百万元 占年均净利润84.69% 并通过多渠道投资者沟通传递价值 [3][4] 业务发展 - 电力电缆板块通过绿色工厂建设和技术创新应对招标模式变革 新增订单取得优异成绩 [2] - 光通信板块通过管理模式改革实现光纤产销两旺及现金流改善 光缆业务通过拓展海外市场使净利润转正 [2] - 铜箔板块中新能源汽车超薄铜箔项目进入试生产阶段 4.5μm/5μm超薄锂电铜箔实现销售并通过IATF 16949认证 [2] - 电子电路铜箔产品成功导入生益科技、华正新材、南亚新材等头部企业供应链体系 [2] 技术创新 - 三项新产品（光伏专用电缆、大截面钢芯耐热铝合金绞线、中压耐火电力电缆）通过省级工业新产品验收 其中两项获行业二等奖 [3] - 防冰雪耐热铝合金型线绞线、大跨越超长导线、3000mm²分割导体电力电缆等10余项新品研发取得阶段性进展 [3] 股东回报 - 以总股本691,375,616股为基数 每股派发现金红利0.060元（含税） 合计派发现金红利41,482,536.96元 [3] - 最近三年累计现金分红金额达117.5179百万元 占年均归属于上市公司股东净利润比例为84.69% [3] 公司治理 - 报告期内召开董事会会议2次、监事会会议2次 常态化组织控股股东及董监高参加合规培训 [4] - 通过业绩说明会、股东大会、投资者热线及上证e互动等多渠道加强投资者沟通 [4]

资产减值准备计提情况 - 2025年半年度计提信用减值准备2351.43万元 其中应收账款坏账准备2437.69万元 其他应收款坏账准备65.41万元 转回应收票据坏账准备151.67万元 [1][2] - 转回合同资产减值准备22.78万元 基于预期信用损失评估和信用风险状况预测 [2][3] - 转回存货跌价减值准备684.23万元 按照成本与可变现净值孰低原则计提并计入当期损益 [3] 减值计提对公司财务影响 - 半年度计提各项资产减值准备合计1644.42万元 导致合并报表利润总额减少1644.42万元 [3] - 计提数据未经审计 最终影响以会计师事务所年度审计确认金额为准 [4] 决策程序履行情况 - 董事会审计委员会认为计提符合企业会计准则及公司内部制度 能客观反映资产状况和经营成果 [5] - 第五届董事会第十二次会议全票9票同意通过计提议案 [5] - 第五届监事会第十次会议全票3票同意通过计提议案 [5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月11日14:00-15:00以网络文字互动形式召开 [1][2][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [2][4] - 投资者可在2025年9月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@hzcables.com提交问题 [3] 会议参与人员 - 公司出席人员包括董事长华建飞、财务总监金锡根、董事会秘书兼副总经理杨烈生、独立董事徐小华 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心在线参与互动交流 [2][3] 会议内容与后续安排 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行沟通 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3]

公司董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 审议通过三项议案包括2025年半年度报告及摘要、计提资产减值准备议案、以及"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [2][4][5][7] - 第五届监事会第十次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及计提资产减值准备议案 确认报告编制符合法规且内容真实准确 [11][12][15][16] 资产减值准备计提详情 - 2025年半年度计提各类资产减值准备总额1,644.42万元 其中计提信用减值准备2,351.43万元（含应收账款坏账准备2,437.69万元和其他应收款坏账准备65.41万元） 转回应收票据坏账准备151.67万元 [5][18][19] - 转回合同资产减值准备22.78万元 基于半年度末客户信用状况及经济预测评估 [18][19][20] - 转回存货跌价减值准备684.23万元 按成本与可变现净值孰低原则计提 [18][20][21] - 减值准备减少2025年半年度合并报表利润总额1,644.42万元 [5][18][21] 半年度报告及信息披露 - 2025年半年度报告已编制完成 符合《公司法》《证券法》及上海证券交易所信息披露要求 完整报告详见指定网站 [1][2][12][13] - 公司计划于2025年9月11日14:00-15:00通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席回答投资者提问 [26][27][28] 公司治理与合规 - 董事会及监事会确认半年度报告内容真实准确且无虚假记载 全体董事及监事以书面形式认可 [1][2][12][13] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告已完成 旨在落实国务院及上海证券交易所关于提升上市公司质量的要求 [7]

公司董事会决议 - 杭电股份第五届董事会第十二次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 杭电股份第五届监事会第十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及摘要的议案》等文件 [2]

业绩总结 - 2025年半年度公司各项资产计提减值准备合计1644.42万元[1] - 计提资产减值准备后减少2025年半年度合并报表利润总额1644.42万元[6] 减值详情 - 2025年半年度计提信用减值准备2351.43万元[3] - 2025年半年度转回存货跌价减值准备684.23万元[5] 会议决议 - 2025年8月28日董事会、监事会会议审议通过计提资产减值准备议案[9]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-031 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议（以下 简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书 面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2025 年半年度 报告》及摘要后认为： （1）公司《2025 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》的要求进行编制，并提交公 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的半年度评估报告的议案》全票通过[8] 业绩数据 - 2025年半年度计提资产减值准备1644.42万元，减少利润总额同额[5]