中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杜 君 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律 顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：谢晓霞 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢晓霞，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任中石化中原石油勘探 局国际公司副总会计师、中国石化上海工程公司项目财务经理。目前未在其他 单位任职。2020 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 288 中曼石油天然气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李春第、主管会计工作负责人叶吉峰及会计机构负责人（会计主管人员）罗建玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表2024年实现归属于 母公司股东的净利润为725,821,754.31元人民币。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 为300,796,769.25元人民币。经公司第四届董事会第八次董事会审议通过的2024年度利润分配方案 为：公司拟向全体股东每 ...

薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2][3] - 任职非独立董事按规定领薪，无董事津贴[3][4] - 不在职非独立董事无报酬或津贴[5] - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[6] - 任职监事按规定领薪，无监事津贴[7] - 不在职监事无报酬或津贴[8] - 高级管理人员按规定领薪[9] - 董监高薪酬为税前，代扣代缴费用[10]

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 4 月 23 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场和 通讯结合方式召开。 （1）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司 经与会独立董事审议，同意公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易， 上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按市场价 格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...

公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...