中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对聘请的中汇会计师事务所 2024 年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，全体董事、监事已回避表决，相关议案直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。 为进一步完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平， 促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-021 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关 联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的 交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联 方形成依赖。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避 了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过； 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议 第三次会 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

因此，董事会认为公司全体独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格和独立性的 相关要求。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见如 下： 根据公司在任独立董事左文岐先生、谢晓霞女生、杜君先生、 周明非先生向公司提交的独立性自查表，经公司董事会核查前述人 员的简历、任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务；与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 2025 年 4 月 ...

关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 www.zhepa.cn 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：057-188879999 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇 E 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...

公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年） 股东分红回报规划 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的要求和《公司章程》等相关文 件的规定，结合公司未来三年资金需求和经营规划，特制订《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"），具体内容如下： 一、主要考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑 投资者的合理投资回报、公司的经营状况、发展战略、行业发展趋势、公司实际 情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、 明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-024 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的执行日期 根据财政部的上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，自 2024 年 ...