中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员 会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定以 及公司与中汇签署的《业务约定书》相关要求，现将公司董事会审 计委员会对中汇会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 中曼石油天然气集团股份有限公司 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-018 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计担保总额度不 超过 61.00 亿元。截至本公告披露日，实际为公司全资孙/子公司提供的担保余额为 241,228.07 万元。 特别风险提示：2025 年，公司预计为资产负债率超过 70%的公司全资子公 司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司和控股子公司 Tenge Oil & Gas 提供担 保 35.00 亿元；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期 经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司下属公司全资孙/子公司、控股子公司的经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资孙/子公司、 控股子公司等所属公司向金融机构 ...

投资者： 中曼控股持有公司股份累计质押数占其持股数量的63.06%，贵公司负债率达到61.99%，结菅 存在一定的风险，公司领导层是否考虑引进战略投资者和跟国企合作，转嫁一部分的经菅风险，毕竟背 景雄厚的国企能提供一定的支持，最终达到双赢的局面，请回复！ 董秘： 您好，公司始终秉持开放合作的理念，以促进公司健康快速发展。关于引进战略投资者和与国 企合作的可能性，公司会根据整体发展战略和经营情况进行审慎考虑并研究，感谢您的关注。 当日关注点 截至2025年4月16日收盘，中曼石油(603619)报收于16.08元，下跌1.17%，换手率1.25%，成交量5.78万 手，成交额9267.55万元。 董秘最新回复 投资者： 针对股价不断创新低，贵公司一季报能不能提前预报，业绩下降就是利空提前释放，业绩预 增就是利好，总的是好，对股价是支撑，请回复！ 董秘： 您好！按照有关规定，第一季度报告不能早于上一年度年度报告披露。目前公司已预约2025年4 月30日披露《2025年第一季度报告》，请您到时关注，谢谢！ 交易信息汇总 4月16日，中曼石油的资金流向情况如下：主力资金净流入58.47万元，占总成交额的0.63%；游 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 84,531,800 股， 占公司总股本的 18.28%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 53,308,600 股，占其持股数量的 63.06%。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-013 3.股东累计质押股份情况 一、 上市公司股份质押 公司于 2025 年 4 月 14 日收到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 7,550,000 股无限售流通股于 2025 年 4 月 11 日办理了质押登记手续。具体情 况如下： | | 是否 | | 是否为 限售股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

文章核心观点 - 介绍中曼石油4月10日收盘情况、行业市盈率排名、机构持仓情况、公司业务及技术优势，以及2024年三季报业绩，并对比行业相关数据 [1][2] 公司情况 - 4月10日收盘15.9元，上涨2.19%，滚动市盈率PE达8.31倍，总市值73.51亿元 [1] - 所处采掘行业中，行业市盈率排名第7位 [1] - 截至2024年三季报，108家机构持仓，其中基金107家、券商1家，合计持股数2675.05万股，持股市值5.18亿元 [1] - 总部位于上海浦东陆家嘴，是石油天然气企业，愿景是创建跨国能源公司 [1] - 主要经营石油钻井大包工程服务等多项业务，钻井工程业务集中于国内陕北、新疆，国外中东、俄罗斯、埃及地区 [1] - 具备创新研发实力和技术优势，累计获国家授权有效专利352件，其中发明专利43件、实用新型专利266件、软件著作权40件 [1] - 2024年三季报实现营业收入30.51亿元，同比6.87%；净利润6.68亿元，同比12.65%，销售毛利率47.73% [2] 行业情况 - 采掘行业市盈率平均28.07倍，行业中值35.14倍 [1] - 给出行业内部分公司PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值等数据，行业平均总市值132.86亿，行业中值总市值43.87亿 [2]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-012 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 截至本公告披露日，中曼控股持有公司股份 84,231,800 股，占公司总股本的 18.22%。 二、增持计划的主要内容 本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认 可，公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）计划自 2025 年 3 月 13 日起 12 个月内，以专项贷款和自有资金通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低于人民币 18,000 万元，不超过人民币 36,000 万元（含前次已增持金额），且 2025 年 3 月 13 日起 至 2025 年 7 月 17 日前增持金额不低于人民币 2,50 ...

文章核心观点 公司发布2025年3月担保进展公告及第四届董事会第七次会议决议公告，前者介绍为子/孙公司担保情况，后者宣布选举副董事长 [2][18] 2025年3月担保进展公告 交易情况概述 - 公司按月汇总披露实际发生的担保情况，2025年3月为全资子/孙公司授信和贷款业务提供担保，本次担保金额在预计额度内，无需另行开会审议 [4][5] 被担保人基本情况 - 阿克苏中曼是公司全资子公司，注册地新疆阿克苏温宿县，法定代表人李春第，注册资本3.3亿元；2023年资产41.82亿元、负债27.79亿元、净资产14.04亿元，营收16.82亿元、净利润7.36亿元；2024年1 - 9月资产52.34亿元、负债32.04亿元、净资产20.29亿元，营收13.52亿元、净利润6.21亿元 [6][7] - 中曼电气是公司全资孙公司，注册地成都市新都区，法定代表人陈克利，注册资本3000万元；2023年资产1.35亿元、负债7153万元、净资产6387万元，营收8794万元、净利润562万元；2024年1 - 9月资产1.50亿元、负债8262万元、净资产6721万元，营收3738万元、净利润286万元 [8][11] 保证合同主要内容 - 与建行温宿支行签《最高额保证合同》，为阿克苏中曼2亿元授信提供连带责任保证，保证期间自单笔授信主合同签订至债务履行期满后三年，2025年3月17日签署 [9] - 与中信银行成都分行签《最高额保证合同》，为中曼电气1000万元贷款提供连带责任保证，保证期间自债务履行期满之日起三年，2025年3月28日签署 [12][13] 担保必要性和合理性 - 为子/孙公司提供担保是满足其生产经营需要，保障业务发展，被担保对象有偿债能力，担保风险可控 [13] 累计担保数额 - 截至目前，公司对外担保余额24.02亿元（不含本次），占2023年度经审计净资产的83.93%，无逾期对外担保 [14] 第四届董事会第七次会议决议公告 董事会会议召开情况 - 会议通知2025年3月30日以邮件发出，4月1日在上海现场和通讯结合召开，8名董事全部参会表决，由董事长李春第主持，部分监事、高管列席，会议有效 [17] 董事会会议审议情况 - 审议通过选举李艳秋为公司副董事长，任期至第四届董事会届满，表决8票同意 [18][19]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-010 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日 在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事 8 名，实际参加会议并表决的董事 8 名，会议 由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 附件 简 历 李艳秋，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾担任济南中曼天然气 有限公司销售经理、北京中原昆仑国际贸易有限公司销售经理、中曼石油装备集 团有限公司总经理助理、投资总监。现任中曼石油天然气集团股份有限公司副董 事 ...

担保情况 - 2025年3月为阿克苏中曼2亿授信、中曼电气1000万贷款担保[2][3][4] - 截至目前为阿克苏中曼担保余额19.73亿、中曼电气3200万[2] - 截至目前对外担保余额24.02亿，占2023年度经审计净资产83.93%[13] 子公司业绩 - 阿克苏中曼2024年9月底资产52.34亿、净利润6.21亿[6] - 中曼电气2024年9月底资产1.50亿、净利润286万[7][8] 其他 - 公司与建行、中信银行签保证合同[9][10][11][12] - 担保风险可控，无逾期对外担保[3][12][13] - 本次担保无需另行审议，按月披露担保情况[3][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月1日召开，3月30日发出通知[2] - 应参加并表决董事8名，实际参加并表决董事8名[2] 人事变动 - 会议选举李艳秋为公司副董事长，任期至第四届董事会任期届满[3] - 选举议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 李艳秋出生于1979年，本科学历，曾任职销售经理，现任副董事长、总裁助理[7]