公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人，注册会计师人数为694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[1] - 项目合伙人李宁、签字注册会计师阮喆近三年签署及复核过上市公司审计报告家数均超10家，质量控制复核人余亚进超15家[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额为101,434万元，审计业务收入为89,948万元，证券业务收入为45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家，审计收费总额为15,494万元，同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 其他数据 - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[17] 业务情况 - 中汇会计师事务所建立了完善的质量管理体系[7] - 近一年审计及时咨询解决重点难点技术问题，制定合理审计工作方案，配备专属团队和后台支持团队[7][13][14] 合作情况 - 公司于2024年4月28日和5月20日会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 中汇会所对公司2024年财务报告等进行审计、核查并沟通，表现良好获认可[19][20][21]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为左文岐、谢晓霞、杜君、周明非[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格和独立性要求[1]

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关 联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的 交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联 方形成依赖。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避 了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过； 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议 第三次会 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审 计委员会工作规则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责，有效发挥监督及决策支持作用。现将审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会审计委 员会工作规则》等规章制度的规定，继续重点围绕监督财务信息相关事项、监督 与指导公司年度审计工作、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工 作、审议关联交易、募集资金存放和使用情况等事项开展工作，具体履职情况如 下： 1、监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，委员为谢晓霞女士、左文岐先生、 杜君先生三人。公司于2024年8月30日召开公司第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）具有证券、期货相关 业务执业资格，作为公司 2024 年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计 服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风， 按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反 映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为 ...

关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 www.zhepa.cn 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：057-188879999 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇 E 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石 油 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年 8 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片 区分行、保荐机构国金证券签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金 专户存储三方监管协议》。同日，公司与全资子公司阿 ...

担保额度 - 2025年度预计担保总额度不超61亿元[2][5] - 为资产负债率超70%的两家公司担保35亿元[3] 担保现状 - 截至披露日，实际担保余额241,228.07万元[2] - 对外担保余额占2024年度经审计净资产56.55%[13] 新增担保 - 中曼石油工程技术服务（香港）新增150,000.00万元[6] - Tenge Oil & Gas新增200,000.00万元[7] - 四川中曼石油设备制造新增20,000.00万元[7] - 阿克苏中曼油气勘探开发新增150,000.00万元[7] 公司业绩 - 中曼石油钻井技术2024年净利润34,735,282.81元[9] 其他要点 - 担保有效期至2025年年度股东大会召开[10] - 担保用于支持子公司业务及融资需求[11] - 公司无逾期对外担保[13]