证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-026 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，其中公司 董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合 公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，在保障股东 利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-024 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 及全资子公司、控股子公司2025年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务， 融资额度合计不超过18亿元（人民币，下同），每笔融资期限不超过5年。 被担保人名称：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"） 是否为上市公司关联人：否。 2025年度公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 15亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 7亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过5亿元的担保 额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保 额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的 担保总余额为200,031.49万元，占公司最近一期经审计净资产比例为89.42%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求 被担保 ...

根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨 慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经测试，2024 年度公司计提信用及资产减值准备共计 5,824.83 万元。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-025 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资 ...

本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-022 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范 围内子公司（含有效期内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"） 拟在 2025 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 人民币 76 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、保函、进出口贸易融资、资金交易、 买方信贷、项目贷款、并 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-029 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 （一） 股东大 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-019 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建天马科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-018 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26,032,657.35元[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润513,063,188.72元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 10,407,036.17元[6] 利润分配 - 2024年度现金分红20,093,429.64元，占净利润77.19%[2][3] - 最近三个会计年度累计现金分红33,177,478.92元[6] - 2025年中期现金分红比例上限不超当期归母净利润20%[10]

股票期权激励 - 2024年激励计划授予人数由155人调为140人，数量由920万份调为1,012万份，行权价由14.96元/份调为13.60元/份[5] - 2024年7月9日向140人授予1,012万份股票期权[5] - 2024年7月26日完成授予登记，实际授予1,012万份，140人，行权价13.60元/份[6] 股票期权注销 - 注销385,000份股票期权，其中13人离职注销363,000份，1人任监事注销22,000份[2][7][8] - 激励对象由140人调为126人[8] - 监事会同意注销，对财务和经营无重大影响，无需股东大会审议[9][11]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-027 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2024 年股票期权激 励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的行权价 格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生 ...