股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在福建福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次大会审议2025年度开展外汇衍生品交易和商品期货期权套期保值业务议案[4] 时间信息 - 股权登记日为2024年12月20日[9] - 会议登记时间为2024年12月23 - 27日9:00 - 17:00[10] 其他信息 - 登记地点为福建福清市上迳镇工业区公司证券部[10] - 联系电话0591 - 85628333，传真0591 - 85622233，邮编350308[11] - 公告发布于2024年12月14日[12]

套期保值业务额度 - 2025年度套期保值业务保证金和权利金最高占用额度不超3亿元[2] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务资金与审批 - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[3] - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] 业务风险与应对 - 存在市场、资金等风险[8][9] - 明确交易原则，制定内控制度，成立期信部开展业务[10] - 董事会审计委员会负责监督审查[11]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财额度使用期限为2025年1月1日至12月31日，可循环滚动[2] 决策流程 - 2024年12月13日会议审议通过委托理财议案[7] - 董事会授权管理层办理并签署文件[5] - 监事会同意，保荐人无异议[14][15] 风险管控 - 金融市场因素可能影响预期收益[8] - 财务中心分析跟踪，审计中心季度检查[9][10] 影响说明 - 委托理财不影响公司日常经营资金运转[11]

业务计划 - 2025年拟开展不超2亿人民币外汇衍生品交易，额度可循环[3] - 业务额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[6] 审批情况 - 2024年12月13日会议通过议案，需提交股东大会审议[8] - 监事会同意开展业务并提交审议[18] - 保荐人对业务事项无异议[19] 资金与风险 - 业务资金为自有或自筹，不涉及募集资金[5] - 业务存在价格波动等多种风险[9] 管理措施 - 制定制度保障业务操作和风险管理[13] - 审计中心定期审查业务情况并报告[14]

2025年度业务计划 - 公司及子公司与关联方日常关联交易预计金额为1460万元[1] - 开展外汇衍生品交易业务总金额不超2亿元[3] - 开展商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高占用额度不超3亿元[4] - 使用不超2亿元闲置自有资金进行委托理财[5] 会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日下午14:30召开[6]

关联交易审议 - 2024年12月12日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年12月13日董事会、监事会均全票通过该议案[2][4] 交易金额 - 2024年向关联方销售饲料预计1800万元，1 - 11月实际发生1453.49万元[5] - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计总额1460万元[7] 关联方信息 - 余干县鳗和堂等多家关联方预计2025年交易金额不等[9][11][12][14] 交易说明 - 交易按正常商业条款，价格市场化协商确定[19] - 交易遵循公平自愿等原则，不损害股东利益[20][21] 决策情况 - 该事项无需提交股东大会审议，决策程序合规[22] - 保荐人对预计事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年11月鳗鱼出池约1664.35吨，外销约1426.81吨，自用约237.54吨[2] - 2024年4 - 11月鳗鱼累计出池约12706.59吨，外销约9731.74吨，自用约2974.85吨[2] 销售数据 - 2024年11月鳗鱼销售价格5.7 - 9.3万元/吨[2] - 2024年4 - 11月鳗鱼销售价格5.2 - 10.7万元/吨[2]

关联交易审议 - 2024年12月12日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年12月13日董事会、监事会会议均全票通过该议案[3] 关联交易数据 - 预计2025年度关联交易总额1460万元，有效期至2025年8月25日[4] - 2024年向关联方销售饲料预计1800万元，1 - 11月实际发生1453.49万元[4] 子公司信息 - 余干县鳗和堂等4家子公司注册资本分别为1000万、1500万、1000万、200万元[6][7] 交易说明 - 关联交易按正常商业条款，价格市场化协商确定[10] - 交易遵循原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[11] - 保荐人对2025年度关联交易预计事项无异议[12]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇衍生品交易，金额不超2亿，额度可循环[2][4] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[4] 风险与应对 - 业务存在价格波动等风险，公司制定制度保障内控[5][6] 业务意义 - 适度交易可提高应对汇率波动能力，增强财务稳健性[8]

外汇交易业务计划 - 2025年度拟开展不超2亿元外汇衍生品交易业务[1] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 交易业务情况 - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[2] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[2] 风险与管控 - 交易业务存在价格波动等风险[6] - 制定制度，明确原则，筛选对手，加强研判[4][7] - 审计中心定期审查并报告[8]