会议情况 - 奇精机械第四届董事会第十三次会议于2024年1月23日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，24日公告[3] - 该议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，24日公告[5] - 该议案表决时汪伟东回避，8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6]

股东大会信息 - 2024年1月3日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 1月18日下午2:30现场会议召开，当日网络投票[6] 参会股东情况 - 10名股东代表98,821,398股，占比66.6260%参会[9] - 5名中小股东代表14,668,740股，占比9.8898%出席[9] 议案表决结果 - 三项议案同意票占比99.9899％获通过[12][14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日在浙江宁波宁海县召开[3] - 出席会议股东及代理人10人，所持表决权股份98,821,398股，占比66.6260%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[3] 议案表决情况 - 三项议案A股同意票数98,811,398，比例99.9899%[4] - 5%以下股东对两项议案同意票数14,658,740，比例99.9318%[4][5] 其他事项 - 奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股表决权[5]

企业资质 - 公司全资子公司博思韦获高新技术企业证书，编号GR202333101901，有效期三年[2] 税收政策 - 博思韦2023 - 2025年按15%税率征企业所得税，2023年已据此核算[2] 业绩影响 - 博思韦重新认定对2023年度经营业绩无重大影响[2]

授信与担保 - 公司及子公司拟2024年1月至12月31日向银行申请14.46亿元综合授信额度[6] - 公司拟为博思韦、奇精工业1.2亿授信额度提供连带责任保证[6] - 为博思韦3000万元、奇精工业9000万元授信提供连带责任保证[6] - 博思韦资产负债率19.96%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.61%[12] - 奇精工业资产负债率15.29%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例7.83%[12] - 担保额度有效期至2024年12月31日，可循环使用[13] 子公司业绩 - 博思韦2023年9月30日资产总额2826.21万元，负债总额564.21万元，净资产2262万元[15] - 博思韦2023年1 - 9月营业收入2028.37万元，净利润 - 117.02万元[15] - 奇精工业2023年9月30日资产总额2826.21万元，负债总额564.21万元，净资产2262万元[15] - 奇精工业2023年1 - 9月营业收入2028.37万元，净利润 - 117.02万元[15] - 奇精工业（泰国）2022年12月31日资产总额37151577.95元，负债总额8603885.14元，净资产28547692.81元[18] - 奇精工业（泰国）2023年9月30日资产总额57167581.07元，负债总额8741412.90元，净资产48426168.17元[18] - 奇精工业（泰国）2022年1 - 12月营业收入19777650.45元，净利润 - 18329.99元[18] - 奇精工业（泰国）2023年1 - 9月营业收入14590131.53元，净利润 - 478798.98元[18] 外汇业务 - 2023年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超10亿元，有效期至2023年12月31日[21] - 截至2023年12月26日，2022年合约2023年交割金额涉及多笔业务[23] - 2024年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超8亿元[21][26] - 外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[27] - 外汇套期保值业务决议有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，合约到期日不晚于2025年6月30日[29] - 外汇套期保值业务风险包括汇率利率波动等[33] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[34] - 公司加强汇率研究分析，适时调整经营策略避免汇兑损失[35] - 公司财务部门统一管理外汇套期保值业务，不得投机套利[35] - 公司仅与合法资质大型金融机构开展外汇套期保值业务[35] - 公司审计部每月监督、每季度审查外汇套期保值业务[35] - 公司将套期保值业务套期工具作交易性金融资产/负债会计处理[36] 制度更新 - 公司重新制定《独立董事工作制度》，全文见2024年1月3日上交所网站[38]

外汇套期保值业务额度 - 2024年拟开展业务总额不超8亿元[3][6] - 2023年拟开展业务总额不超10亿元[12] - 2023年开展业务美元金额6630万美元，折合46293.98万元[15] 业务相关时间 - 2024年决议有效期为1月1日至12月31日，合约到期不晚于2025年6月30日[9] - 2024年1月2日审议通过2024年业务额度议案，待股东大会审议[4][14] - 2022年12月26日审议通过2023年业务额度议案[11][12] 业务其他要点 - 投入资金为自有资金[7] - 主要外币币种为美元[3][8] - 董事会授权董事长实施业务方案[10] 业务管理与监督 - 加强汇率研究，调整策略避免汇兑损失[19] - 财务部门统一管理，不得投机套利[19] - 仅与合法资质大型金融机构合作[19] - 审计部每月监督、每季度审查[19] 业务处理与意见 - 套期工具作交易性金融资产/负债处理[20] - 独立董事认为业务与经营相关，内控完善，程序合规[21] - 监事会认为业务符合公司情况，程序合规，同意开展[22][23]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年1月2日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》待股东大会审议，9票同意[2][3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[4] - 《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》待股东大会审议，9票同意[5][6] - 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》待股东大会审议，9票同意[7] - 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》9票同意[8] - 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》9票同意[9] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》9票同意[10] - 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》9票同意[11] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[12][13]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[7] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 连续2次未亲自且不委托出席，30日内提议解除职务[17] 信息保存与沟通 - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 健全与中小股东沟通机制[20] 会议相关 - 专门会议提前3天通知并提供资料[23] - 专门会议记录至少保存10年[23] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[27] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[27] 费用与津贴 - 承担独立董事聘请专业机构等费用[28] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议，年报披露[28] 制度相关 - 与本制度不一致适用本制度[30] - 制度由董事会制定，股东大会审议生效，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[31]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，非独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[12] - 应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 通知与记录 - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[13] - 会议记录保存期为十年[17] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[19]

可转债发行与交易 - 2018年12月14日公开发行330万张可转换公司债券，总额3.3亿元，期限6年[4] - 2019年1月7日3.3亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - “奇精转债”2019年6月21日起可转股，初始转股价14.76元/股，最新13.53元/股[4] - 2023年10 - 12月，13,000元奇精转债转股958股[3][7] - 截至2023年12月31日，累计311,000元转股22,244股，占比0.0115%[3][7] - 截至2023年12月31日，未转股金额329,689,000元，占发行总量99.9058%[3][7][8] 股本情况 - 2023年9月30日限售股0股，无限售股192,146,394股，总股本192,146,394股[10] - 2023年12月31日限售股0股，无限售股192,147,352股，总股本192,147,352股[10] - 转股使限售股变动0股，无限售股变动958股，总股本变动958股[10] 转股期限 - 奇精转债转股期为2019年6月21日至2024年12月13日[7]