证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公 司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议 案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下： 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 单位：万元人民币 被担保人 截至目前担保余额 预计新增担保额度 资产负债率低于 70%的子 公司 56,663.63 73,736.37 合计 56,663.63 73,736.37 2024 年度担保总额 130,400.00 公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、 资信状况、现金 ...

利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）现金分配利润不少于当年可分配利润15%[5] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例有最低要求[5][6] 决策流程 - 利润分配政策制订和修改需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7] - 当年利润分配方案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[9]

独立董事2023年度述职报告（马轶群） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人马轶群，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2009年 9 月至 2015 年 11 月，任江苏省审计科研所研究助理；2015 年 11 月至 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务和非财务报告内控缺陷有定量标准[12][13] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] 事件处理 - 2023年5月安徽晶华发生火灾，11月完成改善[17] 未来展望 - 2023年修订完善内控，优化作业流程[18]

资金占用情况 - 2023年度各关联方无经营性资金占用[4][8] 关联资金往来数据 - 2023年期初其他关联资金往来余额2982.29万元[9][10] - 2023年度累计发生金额（不含利息）22961.37万元[9][10] - 2023年度利息45万元[9][10] - 2023年度偿还累计发生金额19956.33万元[9][10] - 2023年期末余额6032.33万元[9][10] 子公司资金情况 - 昆山晶华兴业2023年末余额399万元[10] - 成都面平胶粘2023年末余额914.34万元[10] - 四川品华新材料2023年末余额2520万元[10] - 江苏晶华新材料2023年末余额43.80万元[10] - 广东康百文创2023年末余额105.19万元[10] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月[5]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不超 过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同 或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金 融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对 国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使用。 履行的审议程序：2024年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使 用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万 元的闲置自 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参与董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告（俞昊） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈国颂） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，本人因个人原因于2023年9月申请辞去公司董事会独立董事、审 计委员会主任委员及提名委员会委员职务，并于2023年12月5日公司召开2023年 第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人吴小萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，注 册会计师。曾任职于德邦证券有限责任公司投资银行部、国信证券股份有限公司 投资银行部，现任职于湘财证券股份有限公司投资银行部。会计学专业人士，持 有会计专业资格证书、独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-027 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供 股东分配的利润为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数 分配利润及转增股本。公司2023年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份，不享有利润分配权利。 重要内容提示： 每股分配、转增比例：每股派发现金红利 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用 账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分 ...