证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-034 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动 用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元、100,000 万日元，在上述额度内可滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 履行的审议程序：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值 为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险；进 行外汇衍生品业务交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但 仍可能存在一定 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，同意续聘天衡作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等规定和要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 2023 年 履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡于 2013 年 11 月 4 日成立。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈岱松） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会 独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，并于2023年12月5日公司召开2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职 期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈岱松，男，1975年出生，博士研究生学历、法学博士，经济学博士后， 法学教授，金融学副研究员。现任华东政法大学教授、博士生导师,上海柏年律 师事务所律师。担任中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海 市法学会金融法研究会理事，上海 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记[1] - 本次修订公司章程事项提交股东大会审议，授权管理层办理章程变更备案[13] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] 董事会委员会 - 董事会下设审计、薪酬和考核、战略、提名委员会，各委员会成员人数均为3名[4] - 审计、薪酬和考核、提名委员会应有半数以上独立董事，并由独立董事担任召集人[4] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，每季度至少召开一次会议[5] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等事项[5] - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略等重大事项[6] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提出建议[6] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[8] - 公司董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事发表独立意见[10] - 公司监事会审议董事会制订的利润分配政策，须经全体监事半数以上通过[10] - 公司利润分配政策提交股东大会审议，股东大会审议时为中小股东提供便利[10] - 公司股东违规占用资金，扣减其分配的现金红利偿还占用资金[10] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会批准，股东大会审议前与股东沟通[11] - 公司制订和修改利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，独立董事发表意见[11] - 公司利润分配政策调整议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 公司在特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，在年报披露原因，方案经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 董事会对利润分配政策调整议案表决，须经董事会过半数表决通过，独立董事发表意见[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价9.9元/股，募资总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 2023年度募集资金总额42395.87万元，本年度投入15544.37万元，累计投入15544.37万元[19] 资金使用与存放 - 截至2023年12月31日，累计支付承销及发行费用11,839,807.13元，进项税525,860.13元[3] - 截至2023年12月31日，使用募集资金155,443,743.86元，利息及收益297,722.38元，手续费2,579.44元[3] - 截至2023年12月31日，闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，专户余额168,708,728.92元[3] - 截至2023年12月31日，上海农商行等四支行专户余额合计16870.87万元[6] 资金置换与补充 - 2023年9月12日，公司以9721.45万元募集资金置换先期投入自筹资金，截至期末累计置换9721.45万元[8][20] - 2023年9月12日，公司用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至期末补充10000万元[10][20] 项目投入进度 - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺投资20000万元，调整后19373.03万元，截至期末累计投入9659.45万元，投入进度49.86%[19] - 年产6800万平方米电子材料扩建项目承诺投资19122.30万元，调整后18522.84万元，截至期末累计投入1384.93万元，投入进度7.48%[19] - 偿还银行贷款项目承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投入进度100.00%[19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金现金管理和变更募投项目资金使用情况[11][13] - 2024年3月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[22] - 会计师认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度存放与使用情况[15] - 光大证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》调整会计政策[2] - 2024年4月23日董事会审议通过变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起施行，不涉追溯调整[2][5] - 变更对财务等无重大影响[2] - 监事会同意，认为变更合理合规[7]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-026 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

土地收储数据 - 土地收储总价款3758.94万元[2][3][6] - 收储土地面积56620.58平方米（折84.93亩）[3][5] - 收储土地占宗地面积97.64%[5] - 宗地面积57989.81平方米（折86.98亩）[5] 业绩影响 - 土地收储预计增加公司2024年净利润760万元左右[8] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 交易经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][3] 收储方情况 - 收储方为江苏省张家港保税区管理委员会，具履约能力且无利益倾斜关系[4] 其他 - 土地资产属政策性收储，不影响公司经营[7] - 收储土地证号为苏（2019）张家港市不动产权第8223846号[5]