股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月9日14点00分，地点在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案 [2] - 该议案已经2025年6月20日召开的第四届董事会2025年第三次临时会议及第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年7月3日9:00-11:30和13:00-16:30 [5] - 登记地址为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部 [5] - 股东需持有效证件及股票账户卡办理登记，委托代理人需提供授权委托书 [4][5]

担保额度追加 - 公司在2025年4月28日和5月20日分别通过董事会和股东会决议，批准2025年度对外担保额度为人民币95,600万元，期限至2025年年度股东会召开之日止 [1] - 为支持控股孙公司辽宁盛帆新能源业务发展，公司拟追加担保额度人民币28,000万元，担保方式包括保证担保、信用担保、抵押等多种形式 [2] - 追加担保后公司累计对外担保总额达86,760万元，占最近一期经审计净资产的73.98%，其中对全资/控股子公司担保79,500万元，对参股子公司担保7,260万元 [7] 被担保对象情况 - 被担保方辽宁盛帆为全资子公司北网技术的控股子公司，通过现金收购94.2752%股权后纳入合并报表范围，不属于关联担保 [2][4] - 辽宁盛帆2024年经审计数据显示：资产总额3,704.26万元，负债26.85万元，净资产3,677.41万元，但营业收入为0且净利润亏损322.59万元 [6] - 公司强调能有效监控被担保方经营状况，担保风险可控，符合整体利益且不会损害中小股东权益 [6] 决策程序与资金用途 - 追加担保议案已通过2025年第三次临时董事会审议，尚需提交股东会批准 [5] - 担保资金将用于满足辽宁盛帆项目建设及日常生产经营融资需求，提升其融资能力以保障主营业务正常开展 [6] - 具体担保协议将由公司董事长或其授权代理人在额度范围内签署，择优选择融资方式 [6]

出售资产概述 - 公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，部分闲置机械设备出售给金茂五金，预计出售价格合计814.61万元（含税），预计处置收益362.38万元 [1][3] - 连同最近12个月内累计出售资产处置收益达415.40万元，占2024年经审计净利润10%以上，需提交董事会审议 [1][9] - 交易目的为盘活存量资产、减少维护成本、避免减值损失并释放资金流动性 [1] 交易标的基本情况 - **闲置交通工具**：6辆车辆原值305.69万元，累计折旧238.63万元，账面价值67.06万元，评估后成交价172.11万元（含税），溢价156.65% [6] - **闲置机械设备**：53台设备原值1,122.28万元，账面价值291.45万元，协商成交价642.50万元（含税），溢价120.44% [6][7] 交易对手方信息 - **关联方求精投资**：控股股东何文健（持股78.63%），与公司董事魏一骥存在亲属关系，构成关联交易 [2][4] - **非关联方金茂五金**：资产总额36,582.52万元（未经审计），净资产19,950.60万元，无失信记录 [5] 交易影响与审议程序 - 预计处置收益415.40万元将计入当期损益，对利润产生积极影响 [9] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均全票通过议案，关联董事回避表决 [10] - 交易有助于优化资产结构、降低运营成本并提升盈利能力 [8] 历史交易情况 - 最近12个月累计出售资产涉及非关联方交易，处置收益53.02万元，无重大资产重组或关联交易 [9][10]

人事变动 - 童小燕因个人工作变动辞去公司非独立董事等职务[3] - 补选王兴为公司非独立董事候选人[3] - 王兴当选后接任审计委员会委员职务[4] 履历信息 - 王兴曾任职华电福新、金麒麟等公司[7] - 2025年6月至今任浙江晨丰项目管理部总监[7]

担保情况 - 2025年度预计为下属公司提供不超9.56亿元担保[4] - 拟为辽宁盛帆追加担保额度2.8亿元[4] - 累计对外担保总额8.676亿元，占净资产比例73.98%[4] - 新增担保额度占最近一期净资产比例23.36%[7] 股权收购 - 北网技术收购辽宁盛帆94.2752%股权，交割完成[5] 辽宁盛帆情况 - 注册资本4000万元[9] - 2025年4月30日，资产3510.32万元，负债26.33万元，净资产3483.99万元[10] - 2025年1 - 4月，营收0元，净利润 - 193.42万元[10]

业绩相关 - 拟出售部分闲置资产预计售价814.61万元（含税），收益约362.38万元[4] - 连续十二个月出售闲置资产收益（含本次）415.40万元[5] - 过去12个月关联交易未达3000万元及最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 股权结构 - 海宁市求精投资有限公司何文健持股78.6306%，为控股股东和实控人[6][8] - 海宁金茂五金有限公司褚才国持股90%，褚梦丽持股10%[10] 资产数据 - 求精投资2025年3月31日资产12736.47万元，负债25.50万元，净资产12710.97万元[9] - 金茂五金2025年3月31日资产36582.52万元，负债16631.32万元，净资产19950.60万元[11] - 6辆闲置交通工具账面价值67.06万元，成交价172.11万元（含税），溢价156.65%[13] - 闲置机械设备账面价值291.45万元，预计成交价642.50万元（含税），溢价120.45%[14] 处置收益 - 晨丰科技等多家公司闲置二手设备有不同处置收益[18][19] - 本次交易前十二个月内出售闲置资产处置收益53.02万元[19] 决策情况 - 2025年6月20日独立董事、董事会、监事会均同意处置闲置资产议案[20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月9日14点在浙江海宁公司会议室召开[3] - 网络投票7月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议补选非独立董事等议案[5] 时间登记 - A股股权登记日为2025年7月2日[10] - 会议登记时间7月3日9:00 - 16:30，地址公司证券部[11] 联系方式 - 公司电话0573 - 87618171，传真0573 - 87619008，邮箱cf_info@cnlampholder.com[12]

人事变动 - 补选王兴为公司第四届董事会非独立董事候选人[10] - 王兴若当选将接任第四届董事会审计委员会委员职务[10] - 童小燕因个人工作变动辞职，不再担任公司任何职务[10] 担保情况 - 2025年度预计担保额度不超过9.56亿元[14] - 拟为辽宁盛帆追加担保额度不超过2.8亿元[13] - 公司已实际发生对外担保总额86760万元，占最近一期经审计净资产的73.98%[25] 并购情况 - 全资子公司北网技术收购辽宁盛帆94.2752%股权[14] 辽宁盛帆数据 - 2025年1 - 4月资产总额3510.32万元，负债总额26.33万元，净资产3483.99万元[21] - 2025年1 - 4月营业收入0.00万元，净利润 - 193.42万元[21] - 最近一期资产负债率0.75%[17]

会议信息 - 2025年6月20日召开第四届监事会第三次会议[3] - 应到监事3人，实到3人，2人通讯表决[3] 议案表决 - 《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》3票同意通过[5] - 《关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7] 担保信息 - 拟为控股孙公司提供不超2.8亿元担保，有效期至2025年年度股东会召开[6]

董事会决策 - 2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议[3] - 同意补选王兴为非独立董事候选人[4][5] - 通过处置闲置资产议案[6] - 拟为控股孙公司提供不超2.8亿元担保[7][8] - 提请召开2025年第三次临时股东会[8][9]