证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30 福龙马集团股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 17 日（星期三）至 04 月 23 日 （星期二）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-016 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（三） 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省六安市霍邱县城关镇锦绣新世界25栋116 室 法定代表人：张庆涛 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总裁办公会 审议通过，同意在安徽省、广西壮族自治区设立子公司。上 述投资事项于2024年3月份完成相应的工商登记手续，相关 事项进展情况如下： 一、对外投资事项一 福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司于近期完成工商 注册登记手续，取得霍邱县市场监督管理局颁发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 名称：福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司 统一社会信用代码：91341522MADCP4C64J 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 成立日期：2024年3月2日 经营范围：一般项目：城乡 ...

福龙马集团股份有限公司 关于2024年3月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 3月预中标了福建省、广东省、浙江省、河南省、内蒙古自 治区等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要 中标的环卫服务情况进行自愿性信息披露，具体内容如下： 一、主要中标项目概况 郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局（城市管理 局）北区市政道路清扫保洁服务招标项目二标段 1、项目编号：郑港财采公开-2024-12 2、项目采购人名称：郑州航空港经济综合实验区综合行 政执法局（城市管理局） 3、主要中标、成交条件 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-015 （3）项目年化金额：3,616.10万元 （4）项目总金额：10,848.30万元 4、付费方式：按季度支付 二、项目中标对公司的影响 公司本月预中标的环卫服务项目中标数7个，合计首年 服务费金额为8,173.04万元（占公司2022年度经审计营业收 入的1.61% ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 福龙马：独立董事工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-014 福龙马集团股份有限公司 关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称：福龙马环境服务（福州仓山）有限公 司（以下简称"仓山福龙马"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担 保金额为人民币不超过 600 万元，截至本公告披露日，公司 已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及子公 司对外担保累计金额为 164,844,829 元，占最近一期经审计 净资产的 5.13%，系公司为控股子公司提供的担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次被担保对象资产负债率不超过 70%，本次担保事 项无须提交股东大会审议。 一、担保情况概述 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于为全资子公司福龙马环境服务（ ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-013 福龙马集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3 月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、公司本次修订部分治理制度的情况 近年来，中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等一系列法律法规和监管规则陆 续修订、发布，对上市公司治理、独立董事履职、会计师事 务所选聘等提出了新的要求。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《对外担保制 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-011 福龙马集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次 会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少 注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 225,333 股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。本次注销完 成后，公司总股本将由 415,655,737 股变更为 415,430,404 股。 本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚须提交公司股东大 会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营 层办理上述股份注销及减资的相关手续。现将相关情况公告如 下： 一、回购审议情况 2021 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和 第五届监事会第八次会议，审议 ...

福龙马：股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 福龙马集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，福建龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或《公司章程》规定的 地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提 ...

福龙马集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-010 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经审议，监事会认为：公司本次注销回购专户剩余股份事 项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规则的有关规 定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销 回购专户剩余股份事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关 于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编 号：2024-011。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案须提请股东大会审议。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日 10:00 以现场方式召开。 本次监事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专 人送 ...