证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-025 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年度继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常 经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有 资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司 及子公司的财务成本，公司及子公司拟继续使用闲置自有资 金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）投资额度 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公 司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）闲置自有资 金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的 财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及子 公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人民 币 10 亿元的闲置自有资金进行 ...

会议信息 - 福龙马第六届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][9][11][15][17][19][21][23][24][26][28][30][32][34] - 某议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[33] 议案审议 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案需提请股东大会审议[3][7][10][12][13][14][16][23][25][27][29] - 《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》直接提交股东大会审议[22] - 《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决[32] - 多项议案提交董事会审议前已通过相关委员会审议[10][13][16][22][23][31] 会议通过 - 会议审议通过《公司2024年度财务预算方案》[13] - 会议审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[23] - 会议审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》[25]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

业绩总结 - 审计认为福龙马公司汇总表如实反映2023年度情况[10] 数据相关 - 六枝特区龙马环境工程有限公司2023年末占用资金余额4026.52万元[14] - 福龙马环境服务(望江)有限公司2023年末往来余额3039.38万元[14] - 公安县龙马环卫环境工程有限公司2023年末占用资金余额2816.53万元[14] - 水城县龙马环卫工程有限公司2023年末占用资金余额2524.12万元[14] - 石狮市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额1061.91万元[14] - 沧州市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额520.66万元[14] - 福建龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额9310.68万元[14] - 海口龙马环卫环境工程有限公司2023年末应收股利余额2479.86万元[14] - 河南龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额2004.37万元[14] - 其他关联方及其附属企业2023年末往来资金余额35612.85万元[14]

福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核 委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人汤新华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系 教授、中国注册会计师（非执业）；1984 年参加工作，曾先后担 任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计 与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济 与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院 教授、学院教授委员会副主任、MPAcc 中心常务副主任；现任 福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注 ...

关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-023 福龙马集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及 为融资额度提供担保的议案》。为满足福龙马集团股份有限 公司及子公司（以下简称"公司及子公司"）2024 年度生产 经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及 子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 55 亿元（含已 生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但 不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑 汇票、信用证、打包贷款、保理（含供应链类）、银行保函、 商业汇票贴现、进出口贸易融资、票据池业务和商业银行等 金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下： | 序号 | 贷款银行 | 银行授信金额（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...

经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月13日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 现场会议参会确认登记时间为2024年5月8 - 10日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 议案相关 - 各议案由2024年3月27日、4月17日会议提交，3月28日、4月19日披露[4] - 特别决议议案为11、12、14号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、12、14号议案[7] 会议审议 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案[17] - 涉及2023年度财务决算、2024年度财务预算等方案[17] - 有2023年度利润分配预案及2024 - 2026年利润分配规划议案[17] - 包含续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案[17] - 涉及2024年度向金融机构申请融资及担保的议案[17] - 有2024年度对外提供担保额度预计的议案[17] - 包含注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案[17] - 涉及增加经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案[17] - 有制定及修订公司部分治理制度的议案[17] 公司联系信息 - 公司联系电话为0597 - 2962796[15] - 公司电子邮箱为investor@fjlm.com.cn[15] - 公司邮政编码为364028[15]