证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-012 福龙马集团股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》和 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》， 上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体 内容如下： 一、拟注销回购专户剩余股份的情况 | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 1、公司制定或调整利润分配政策时，应 | 东权益保护为出发点，由董事会详细论证和说明 | | | 以股东权益保护为出发点，由董事会详细论 | 原因，并充分听取中小股东的意见。……公司应 | | | 证和说明原因，并充分听取独立董事、监事 | 依法通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络 | | | 和中小股东 ...

福龙马：独立董事专门会议工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...

福马马：信息披露事务管理制度 福龙马集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东及其他 利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《福龙马集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

福龙马：董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...

福龙马：董事会战略委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由 ...

福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书 ...

福龙马：利润分配规划（2024-2026 年） 三、未来三年的具体利润分配规划 福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》等相关规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制订了《福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划制定的原则 从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，公司实行持续、 稳定的利润分配政策，其中现金股利政策目标为稳定增长股利。 公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司 的可持续发展。公司未来三年将坚持以现金分红为主，在符合相 关法律法规及《公司章程》同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。 本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电 子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减 少注册资本的议案》。 鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用 于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间 安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份 2 ...

福龙马：融资决策制度 福龙马集团股份有限公司 融资决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《福 龙马集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、单笔借款金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产 1%的，由公 司总裁办公会议讨论决定； 第 1 页共 2 页 福龙马：融资决策制度 1、公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）； 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东大会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定 程序审批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本 年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年 度财务预算方案的一部分，经总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定， 董事会 ...

福龙马：独立董事年报工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性 文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应当切实履行职责和义 务，勤勉尽责地开展工作。 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 第八条 独立董事发现公司或者其董监高存在涉嫌违法违规行为可能损害 公司或者中小股东权益时，督促相关方立即纠正或者停止。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董 ...