关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元提交董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议披露[9] - 重大关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东大会审议[11] 关联交易决策授权 - 未达3000万元及占比5%标准的关联交易由总经理决定[12] 关联财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需特定程序并提交股东大会审议[12] - 为关联人提供担保需特定程序并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 关联交易金额计算 - 按相关规则要求执行，相同交易类别下标的相关交易连续12个月累计计算适用标准[14] 关联交易审议流程 - 拟发生应披露关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 关联交易披露要求 - 按上交所规定披露，在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易[16] 日常关联交易 - 首次发生按协议总金额履行审议披露义务，无总金额提交股东大会审议[17] - 可预计当年度金额，超出重新履行义务[17] - 协议条款变化或期满续签重新提交审议[18] - 期限超三年每三年重新履行决策披露义务[19] 特殊情况处理 - 特定交易可免予审议披露[20] - 共同出资设公司满足条件可豁免提交股东大会审议[21] - 特定情形可暂缓或豁免披露或履行义务[21] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-008 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于2024年3月29日在南京市玄武区长江路88号国信大厦15楼吉祥厅以现场 表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月25日以邮件等 方式发出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9 人，其中，现场出席董事8人，董事陈琦文以通讯表决的方式出席会议，公司部 分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》 同意调整董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满为止，调整 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 章 程 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2018 年 8 月 10 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议第一次修订，根据 2019 年 5 月 30 日公 司 2018 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年 度股东大会决议第三次修订，根据 2021 年 8 月 23 日公司 2021 年第一次临时股 东大会决议第四次修订，根据 2021 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议 决议第五次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会决议 第六次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会决议第七 次修订） | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募 集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，且专户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-007 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,202,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2020 年 6 月 22 日公司 2019 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第 二次临时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次 临时股东大会决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大 会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会议事规则 （2017 年 5 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会通过，根据 2019 年 5 月 30 日公司 2018 年年度股东大会决议第一次修订，根据 2022 年 6 月 20 日公司 2021 年年度股东大会决议第二次修订，根据 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第二次临 时股东大会决议第三次修订，根据 2024 年 3 月 29 日公司 2024 年第一次临时股 东大会决议第四次修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-009 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，因工作变动，张军先生申请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务。张军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日 起生效。 张军先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张军先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提 议聘任其担任公司董事会秘书。张颖女士熟悉证券相关法律法规及公司 ...

公司概况 - 公司控股股东为江苏省国信集团有限公司,持股51% [1] - 公司参与的大丰85万千瓦海上风电项目总投资约106亿元,上网电价为0.391元/千瓦时(含税) [1] - 公司控股的如东H2海上风电项目和参股的大唐滨海海上风电项目上网电价均为0.85元/千瓦时(含税),山西平鲁70MW光伏项目上网电价为0.332元/千瓦时 [2] 财务状况 - 2023年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元,现金流状况良好 [2] - 截至2023年6月末,公司应收可再生能源补贴余额约24.48亿元 [2] - 公司债务融资主要为银行贷款和融资租赁,融资成本能在同期限LPR的基础上有一定下浮 [2] - 2020-2022年度,公司累计现金分红2.95亿元,占该三年年均归母净利润比例约94.32% [2] 电力市场情况 - 2024年1月,江苏电力市场成交均价427.51元/兆瓦时,全年绿电成交加权均价464.44元/兆瓦时 [3]

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十九日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一： 5 | | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 5 | | | 议案二： 7 | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案三： | 12 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案四： | 14 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 议案五： | 15 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 15 | | 议案六： | 26 | | 关于修订《募集资金管理制度》议案 26 | | | 议案七： | 37 | | 关于公司未来三年股东分红回报规划 ...