会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月29日通讯表决召开，9位董事均参会[2] 审计相关 - 公司改聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，财务报告审计费135万元，内控审计费30万元[3] 议案表决 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》等三项议案表决均全票通过[4][6][9]

股东股份情况 - 国能投资持股89,557,000股，占总股本10.05%[2][4] - 国能投资无一致行动人[5] 股份质押情况 - 2024年9月26日解除质押6,770,000股[4] - 解除后累计质押38,000,000股，占其持股42.43%，占总股本4.26%[2][4] - 本次解除占其持股7.56%，占总股本0.76%[3][4]

公司概况 - 公司新能源发电控股装机容量为170万千瓦,比2023年初增加了约15万千瓦[2][3] - 近两年公司投产了山西平鲁70MW光伏项目、信悦南高齿等分布式光伏项目、国信扬电厂区光伏项目等[3] 平价上网影响 - 平价上网后,若风电、光伏等项目的单位发电成本未能同步下降,新项目的收益率将受到影响[3] - 公司积极储备优质平价项目资源,合理控制工程造价,努力降低投资成本,保障项目投资收益[3] - 公司认真研究政策变动,做好随时参与市场化交易的准备,多举措降低电价政策变化可能带来的影响[3] 风资源波动应对 - 公司风电项目的盈利状况与项目所在地的风速、风向等气候条件高度相关,存在经营业绩受自然资源以及天气和气候条件变化而波动的风险[4] - 公司通过加大投资前的可行性研究深度,充分评估资源变动对项目投资效益的影响;加强运营维护和应急预案管理,保障项目运营效率[4] - 公司积极拓展新型能源业务布局,通过业务类型、投资区域的多样化,降低特定地区自然条件变化对公司整体业绩的影响[4] 电价水平 - 2024年6月江苏电力市场月内连续挂牌交易成交均价为428.67元/兆瓦时[5] - 2024年江苏电力市场年度交易总成交电量加权均价为452.94元/兆瓦时,其中年度绿电成交加权均价为464.44元/兆瓦时[5]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-045 江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股子公司对外投资成立江苏新能青口新能源 开发有限公司暨关联交易的进展公告 类型：有限责任公司 名称：江苏新能青口新能源开发有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资成立江 苏新能青口新能源开发有限公司（筹）暨关联交易的议案》，同意公司控股子公 司江苏新能投资管理有限公司与连云港市能源集团有限公司、江苏新海发电有限 公司和连云港金海环保产业发展集团有限公司合资成立江苏新能青口新能源开 发有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《江苏省新能源开发 股份有限公司关于控股子公司对外投资成立江苏新能青口新能源开发有限公司 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 二、进展情况 统一社会信用代码：91320791MAE0W ...

合资公司信息 - 新能青口注册资本24600万元，新能投资占51%、连云港能源占30%、新海发电占10%、金海环保占9%[2][6][7] - 2024年9月13日董事会等审议通过合资成立新能青口议案[7][30][32] - 新能青口经营范围含发电业务等许可及风力发电技术服务等一般项目[21] 关联交易与投资 - 过去12个月非日常关联交易6538.74万元，共同投资关联交易166600万元[4] - 2024年4月公司出资1600万元占20%与国信集团等成立江苏省国信研究院有限公司[34] - 2024年8月子公司转让资产给江苏淮安国信热电，价格4938.74万元含税[34] 公司财务数据 - 截至2024年6月30日，新海发电总资产58.10亿元，净资产5.97亿元，1 - 6月营收24.23亿元，净利润1.26亿元[11] - 截至2024年6月30日，连云港能源控股股东总资产203.43亿元，净资产92.95亿元，1 - 6月营收13.96亿元，净利润0.33亿元[14] - 截至2024年6月30日，金海环保总资产25.32亿元，净资产 - 0.53亿元，1 - 6月营收4.88亿元，净利润 - 0.16亿元[17][18] 项目规划 - 连云港青口盐场渔光一体化发电项目规划装机直流侧280MWp，交流侧220MWac，总投资约12.29亿元[29]

公司经营情况 - 截至2024年6月30日,公司新能源发电控股装机容量170万千瓦,新型储能控股装机容量10万千瓦/20万千瓦时[2] - 2024年上半年,公司实现营业收入10.49亿元,同比下降3.90%;归属于上市公司股东的净利润2.92亿元,同比下降13.60%[2] - 公司业绩变化主要受到江苏地区风资源状况波动等的影响[2] 公司战略规划 - "十四五"期间,公司将瞄准海上风电、特高压清洁能源基地、"光伏+"综合利用、分布式光伏等方向,通过自主开发、合作并购等方式,进一步扩大新能源发电的市场份额[3] - 公司将积极拓展新型能源业务布局,做好电力市场化交易、碳交易等领域研究,加大创新投入,适时做好储能等领域布局[3] - 公司力争装机容量实现突破性增长,加快建设成为以产业协同发展为导向的一流新能源上市公司[3] 新增长点 - 公司积极布局新型储能领域,2024年6月,公司首个新型储能项目国信盐城10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目正式并网[3] - 公司将持续聚焦新能源主业,努力提升经营质效,积极回报股东;未来也将继续积极拓展新型能源业务布局,做好电力市场化交易、碳交易等领域研究,探索布局新增长点[3]

会议安排 - 2024年8月20日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开临时股东大会议案[8] - 8月21日披露会议通知，9月5日召开临时股东大会[8] 会议信息 - 网络投票时间9月5日9∶15 - 15∶00，现场会议14:30在88号4楼B举行[9] - 出席现场会议股东及代理人113名，所持股份731,108,513股，占比82.0110%[9] 议案审议 - 审议4项议案，含1项非累积和3项累积投票议案[12] - 多项换届及津贴方案议案同意票数比例超99%[16][18]

公司治理 - 2024年9月2日选举3名第四届监事会职工代表监事[1] - 2024年9月5日选举6名第四届董事会非独立董事等[1] 委员会成员 - 第四届董事会战略委员会主任委员为朱又生先生[2] - 第四届董事会审计委员会主任委员为蔡建先生[2] 人员聘任 - 续聘陈华先生为总经理等[5] - 续聘张颖女士为董事会秘书等[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为113人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为731,108,513股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比82.0110%[4] - 公司在任董事9人，出席6人[7] - 公司在任监事7人，出席4人[7] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》，A股同意票数730,801,943，比例99.9580%[6] - 朱又生先生在换届议案中得票数730,550,954，得票占比99.9237%[6] - 韩兆海先生在换届议案中得票数730,521,557，得票占比99.9197%[9] - 5%以下股东对津贴方案议案同意票数33,169,063，比例99.0841%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为江苏天哲律师事务所[12]

公司治理 - 2024年9月5日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举朱又生为公司第四届董事会董事长[3][4] - 续聘陈华担任公司总经理[8][9] 方案审议 - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[22]