江苏省新能源开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024年3月13日公司第三届 董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员 的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-003 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 1 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司持股 5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人 同意，并经 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公 司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2024 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-004 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 江苏省新能源开发股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事王炎先生因个人 原因已申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》 （公告编号：2024-001）。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司持股 5%以上股东江苏 省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会 对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，黄晶生先生将于股东大会审 议通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议修订并通过，根据2021年 8月23日公司2021年第一次临时股东大会决议第二次修订，根据2022年12月8日 公司2022年第二次临时股东大会决议第三次修订，根据2024年3月13日公司第三 届董事会第二十九次会议决议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等规则，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由 董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜，具体修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-006 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能盐海储能科技有限公司（以下简称"盐储科技"） 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-002 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资成立江苏新能盐海储能科技有限公司 的公告 投资金额：江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏 新能）以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 100%。 相关风险提示：本次对外投资成立盐储科技，主要目的是以该公司为实 施主体，开发建设国信盐城 100MW/200MWh 储能电站项目（以下简称"盐城储能 项目"），该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境、技术研发等因素变 化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。 一、对外投资概述 根据战略规划和经营发展需要，公司出资设立全资子公司江苏新能盐海储能 科技有限公司，并以其为项目实施主体，开发建设盐城储能项目。公司以自有资 金出资7,000万元，占注册资本的100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，王炎先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后王 炎先生不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定 增补新的董事。 王炎先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对王炎先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王炎先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王炎先生申请辞去公司董事 职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-001 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 1 ...