会议信息 - 有友食品第四届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议通知于2025年10月25日以电话及邮件方式发出[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决3票同意，0反对，0弃权[3][4] - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，表决3票同意，0反对，0弃权，尚需股东会审议[5][6][7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.74亿元，同比增长32.70%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为12.45亿元，同比增长40.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6532.65万元，同比增长44.79%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长43.34%[5] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[6] - 2025年前三季度营业总收入为12.45亿元，同比增长40.4%[21] - 2025年前三季度净利润为1.74亿元，同比增长43.3%[21] - 2025年前三季度基本每股收益为0.41元/股，同比增长46.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为9.05亿元，同比增长45.9%[21] - 2025年前三季度销售费用为1.05亿元，同比增长8.5%[21] 经营活动现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比大幅增长93.77%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长93.8%[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.82亿元，同比增长46.1%[24] 投资活动现金流表现 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1,238.75%，主要因理财产品净投资及生产车间改造投入增加[11] - 2025年前三季度投资活动现金流入小计为11.31亿元，同比增长21.5%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2938.28万元[25] - 投资支付的现金为13.20亿元，对比上年同期的9.01亿元增长46.5%[25] - 投资活动现金流出小计为13.50亿元，对比上年同期的9.11亿元增长48.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，上年同期为净流入1919.65万元[25] 筹资活动现金流表现 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.88亿元，对比上年同期的1.76亿元增长7.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，上年同期为-1.77亿元[25] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-9841.55万元，上年同期为净增加168.01万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元，较期初余额2.35亿元减少41.8%[25] 资产关键项目变化 - 报告期末总资产为23.23亿元，较上年度末增长13.46%[6] - 公司总资产为23.23亿元人民币，较2024年末的20.47亿元增长13.5%[16][17] - 货币资金为1.67亿元人民币，较2024年末的2.39亿元下降30.1%[16] - 交易性金融资产为10.26亿元人民币，较2024年末的8.29亿元增长23.8%[16] - 应收账款为1.55亿元人民币，较2024年末的0.75亿元增长107.5%[16] - 存货为3.68亿元人民币，较2024年末的3.37亿元增长9.2%[16] - 流动资产合计为17.65亿元人民币，较2024年末的15.09亿元增长17.0%[16] - 非流动资产合计为5.57亿元人民币，较2024年末的5.38亿元增长3.6%[17] - 报告期末应收账款较上年度末大幅增长107.52%，主要因销售规模扩大[10] - 报告期末其他流动资产较上年度末大幅增长453.74%，主要因长期待摊费用和待抵扣进项增值税额增加[11] 负债关键项目变化 - 2025年9月末负债合计为5.63亿元，较上年末增长106.2%[18] - 应付票据为3.82亿元人民币，较2024年末的0.97亿元增长293.5%[17] - 2025年9月末流动负债合计为5.33亿元，较上年末增长121.2%[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,575户[13] - 控股股东鹿有忠持股212,706,928股，占总股本49.73%[13] 其他重要事项 - 公司未适用2025年起首次执行新会计准则的调整[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名欧理平为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月内受处罚或谴责等情况受限[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 候选人条件 - 具备5年以上会计等相关工作经验[5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，尚需提交股东会审议[2][3] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议并授权办理工商备案[4] - 公司修订及新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需股东会审议[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为42769.2098万股，均为普通股[9] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让；离职六个月期满后每十二个月内转让公司股票数量占本人离职前持有公司股票总数比例不超10%[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向法院诉讼董高人员；可就全资子公司相关损失问题按规定诉讼[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会报告等多项职权；需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项交易事项[15][16] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会；连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[18][19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[33] - 董事会有权审议公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[35][36] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司实行稳定、持续的现金股利政策，优先采用现金分红方式；一般按年度进行现金分红，董事会可根据情况进行中期现金分红[47] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%；未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%或总资产20%可不现金分红；公司资产负债率持续高于70%可不实施利润分配[48]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖琳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

业绩总结 - 2025年1 - 9月主营业务收入123,587.22万元，2024年同期为88,102.69万元[5] 区域业绩 - 2025年1 - 9月东南区域收入71,914.14万元，占比58.19%；2024年同期为33,648.79万元，占比38.19%[5] - 2025年1 - 9月西南区域收入42,205.27万元，占比34.15%；2024年同期为43,512.27万元，占比49.39%[5] - 2025年1 - 9月其他区域收入9,467.81万元，占比7.66%；2024年同期为10,941.63万元，占比12.42%[5] 业务类型与渠道 - 2025年1 - 9月肉制品收入115,901.33万元，占比93.78%；2024年同期为80,474.97万元，占比91.34%[5] - 2025年1 - 9月线上渠道收入7,385.71万元，占比5.98%；2024年同期为4,399.25万元，占比4.99%[7] - 2025年1 - 9月线下渠道收入116,201.51万元，占比94.02%；2024年同期为83,703.44万元，占比95.01%[7] 经销商数据 - 2025年三季度东南区域期初317个，新增76个，减少80个，期末313个[8] - 2025年三季度西南区域期初245个，新增57个，减少44个，期末258个[8] - 2025年三季度其他区域期初242个，新增61个，减少67个，期末236个[8]

董事会提名 - 公司董事会提名赵吟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于10月30日进行声明[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师等职称学位及5年以上会计全职经验[5] 独立性要求 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 任职后不符资格需辞职[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人肖琳,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公司董事会提名为 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食品股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公司董事会提名为 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食品股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...