证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-008 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天 津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...

激励计划时间节点 - 2023年12月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月24日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[16] 激励计划关键数据 - 授予日为2024年1月24日[17][18][19][23][24] - 向431名激励对象授予2161.6万份股票期权[16][19][24] - 股票期权行权价格为28.89元/股[16][24] 激励计划相关情况 - 无分期实施安排，不设权益授予环节业绩考核条件[23] - 公司及激励对象未发生禁止授予情形[21][22] - 授予事项已取得必要批准和授权[25]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-007 天津七一二通信广播股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《天津七一 二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二股份"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为 本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期 权 2161.6 万份。具体情况如下： 一、 股票期权 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年1月24日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[2] 股票期权 - 同意以2024年1月24日为股票期权授予日[3] - 授予431名激励对象2161.6万份股票期权[3] - 《关于公司向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]

天津七一二通信广播股份有限公司监事会关于 公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权 事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津七一二通信广播股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津七一二通信广播股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，针对公司《关于公司向 2023 年股票期权激励计 划的激励对象授予股票期权的议案》的相关事项，在仔细审阅文件后基于独立判 断立场，现发表核查意见如下： 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 授予激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予的激励对象的基本 情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批 准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 综上，公司监事 ...

股票期权激励 - 2023年激励对象431人，授予2161.60万份股票期权[3] - 授予期权占激励总量100.00%，占总股本2.80%[3] - 6位高管各获授6.22万份，占比0.29%和0.01%[3] - 3位其他高管共获18.66万份，占比0.86%和0.02%[3] - 149位管理骨干共获745.36万份，占比34.48%和0.97%[3] - 273位技术骨干共获1360.26万份，占比62.93%和1.76%[3] 激励限制 - 董事、高管权益授予价值未超薪酬40%[2] - 激励对象获授累计未超公司股本1%[2]

关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津七一二通信广播股份 有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等规 章制度相关规定，作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2023 年股票期权激励 计划相关事项进行了认真的审核，现就此发表独立意见如下： 一、《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》的 独立意见 我们认为：1、公司确定本次激励计划的授予日为 2024 年 1 月 24 日，该授 予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的规定，本次激励计划规 定的授予条件已成就； 天津七一二通信广播股份有限公司独立董事 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、公司授予激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法 规及规范性文件和公司章程有关任 ...

股东大会安排 - 2023年12月20日提议2024年1月8日召开临时股东大会[5] - 2024年1月8日14:00现场会议在天津公司会议室召开[9] - 2024年1月8日进行网络投票[9] 参会情况 - 68名股东及代表参会，代表467,857,944股，占比60.7097%[10] 议案表决 - 三项股票期权激励相关议案同意股数占比超99%[14]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权总量不超过2161.6万份，约占公司股本总额77200万股的2.8%[7][32] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，单个激励对象累计获授不超1%[9] - 首次授予股票期权行权价格为28.89元/份[9] - 首次激励对象431人，约占2022年底员工总数的18.95%[9] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][36] - 授予的股票期权等待期分别为24个月、36个月、48个月[11][38] - 行权期分三个，各期行权比例均为1/3[11] 业绩考核目标 - 2024年总资产报酬率不低于7%，主营业务收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[11][51] - 2025年总资产报酬率不低于7.2%，主营业务收入增长率不低于35%，研发投入增长率不低于25%[11][51] - 2026年总资产报酬率不低于7.5%，主营业务收入增长率不低于50%，研发投入增长率不低于30%[11][51] 激励对象分配 - 庞辉、沈诚等6位高管各获授6.22万份股票期权，各占激励总量0.29%，占总股本0.01%[34] - 其他高层管理人员合计获授18.66万份，占激励总量0.86%，占总股本0.02%[34] - 管理类骨干人员合计获授745.36万份，占激励总量34.48%，占总股本0.97%[34] - 专业技术类骨干人员合计获授1360.26万份，占激励总量62.93%，占总股本1.76%[34] 财务预测 - 公司以2023年12月20日为基准日，对2161.6万份股票期权进行预测算，每份公允价值为7.21元[62] - 假设2024年2月初授予，2161.6万份股票期权应确认总费用15585.14万元，按行权比例分期确认[63] - 2024 - 2028年分别确认费用5158.97万元、5627.97万元、3246.90万元、1443.07万元、108.23万元[63] 其他要点 - 选取8家A股上市公司作为对标企业[54] - 激励对象年度绩效优秀及良好，行权比例为1.0；合格为0.8；待改进为0[53] - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量和行权价格有相应调整公式[58][60] - 公司股东大会授权董事会调整股票期权数量和行权价格[61] - 因其他原因调整激励计划条款，需董事会审议后报股东大会批准[61] - 股东大会审议本激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[67] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记[69] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[69] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更，不得包括导致加速行权和降低行权价格的情形[72] - 公司终止实施激励计划，应办理已授予股票期权注销手续[74] - 激励对象未达行权条件，公司将注销其相应未行权股票期权[75] - 公司不得为激励对象提供贷款及财务资助[76] - 公司按规定代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[76] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，未行权股票期权由公司注销[79] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划继续执行[79] - 激励对象职位晋升，获授股票期权数量不变；降职则调减未行权权益[81] - 激励对象因客观原因离职，已达条件的可行权部分半年内行权，半年后失效[82] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，权益按原程序进行[82] - 公司与激励对象争议60日内未解决，可向法院提起诉讼[85] - 激励计划经公司股东大会审议通过后生效[88]