证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-016 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长王宝等[4] 投资者参与方式 - 2024年4月12日至4月18日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][6] - 说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问[4] 其他信息 - 公司于2024年3月28日发布2023年度报告[2] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2023年度净利润4.3979447893亿元[4] - 2023年度现金分红比例10.53%[3] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税）[2] - 拟派现4632万元（含税），占净利润低于30%[3][4] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-014 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独 立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士 财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审 议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易 事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-015 天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高 公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。 （二）资金来源 公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且 ...

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

人事变动 - 公司聘任周力为证券事务代表[1] - 周力任期自董事会聘书生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 周力具备专业知识和经验，有上交所董秘资格证[1] - 周力无公司股份，与相关方无关联关系[1] - 周力为中国国籍，研究生学历，有应用经济学硕士学位[2] - 周力自2018年4月起任职于公司董事会办公室[2] 联系方式 - 周力联系电话为022 - 65388293[1] - 周力传真号码为022 - 65388226[1] - 周力邮箱为712ir@712.cn[1] - 周力联系地址为天津开发区西区北大街141号[1]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为年度审计机构，经股东大会审议通过[3] - 2024年董事会审计与风险控制委员会通过2023年年度报告及摘要等议案[5]

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和 财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公 司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公 司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意 提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核 意见，具体如下： 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 ...

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] - 本次质押后累计质押177,830,752股，占其持股48.04%，占总股本23.04%[2] 本次质押详情 - 2024年3月22日质押1,590,000股，占其所持0.43%，占总股本0.21%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等用途[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]