股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场1月8日14时召开，网络投票同日[8] - 现场会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[8] 审议议案 - 审议2023年股票期权激励计划等相关议案[6][8] - 议案已通过第三届董事会第九次会议审议，关联股东回避表决[10][12][14] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划多项事宜，期限与计划有效期一致[13][14] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[14]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-042 天津七一二通信广播股份有限公司 关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 20 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于实施项目跟投方案投资设立 参股子公司暨关联交易的议案》，同意公司实施项目跟投方案，由跟投对象通过 跟投平台与公司共同投资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于实施项 目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-038 号）。 跟投平台及参股公司已于近日完成相关工商登记注册手续并取得了《营业执 照》。基本情况如下： 一、跟投平台基本情况 名称：天津领益创智企业管理合伙企业(有限合伙) 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：天津领益企业管理有限公司（委派代表：尹鹏） 成立日期： ...

股权变更 - 2023年12月30日津智资本将智博科技21.85%股权转让给国康增信[1][3] - 转让前津智博科技股权：津智资本91.48%、国康增信0%、天津渤海8.52%[1] - 转让后津智博科技股权：津智资本69.63%、国康增信21.85%、天津渤海8.52%[1] 影响说明 - 控股股东股权变更后公司实控人未变[2] - 股权变更不影响业务结构和经营活动[2]

控股股东股份情况 - 智博科技持有公司股份370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 12月28日质押15,440,000股，占智博所持4.17%，总股本2.00%[3] - 累计质押184,580,752股，占智博所持49.86%，总股本23.91%[2] 质押相关说明 - 质押用途为津智资本提供融资担保[3] - 未涉及重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 质押不影响上市公司控制权[7]

关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次投资基本情况概述 公司全资子公司九域通于 2023 年 12 月 26 日签署了《北京中科创星硬科技 中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资 金参与投资基金。九域通总投资金额 6000 万元，占比不超过最终基金认缴总额 的 2.4%。投资基金于 2023 年 11 月 13 日在中国证券投资基金业协会（以下简称 "基金业协会"）完成备案，基金编号 SAAM46，目标规模为 25 亿元，最终以实 际募集情况为准。 投资基金重点围绕新一代信息技术、智能制造等硬科技领域进行投资，主要 投资于种子期、初创期成长型的中小企业。公司通过参与投资基金，借助基金专 业投资经验及资源优势，依靠基金在产业政策引导、项目孵化、科技成果转化等 方面具备的优势，拓宽项目渠道、提升技术储备，发现和培育符合公司发展方向 的硬科技项目，推进优化公司产业链布局建设，提升核心竞争力。 证券代码：603712 证券简称：七一二 ...

華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国·天津·河西区黑牛城道中海大厦 36 层 畔律师雪务所 关于天津七 播股份有限公司 in信了 2023 年股票期权激励计划(草案) 之 法 律 意 见 书 ○二三年十二月 it is a 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国。天津 · 河西区黑牛城道中海大厦 36 层 | 目 录 | | --- | | 目 求 | | 释 义 | | 前 吉 | | 분 明 . | | 正 文 | | 一、实施本次激励计划的主体及其资格 6 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反相关法律法规 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-040 天津七一二通信广播股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 李姝女士作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况及持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李姝女士。 李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计 系教授，博士生导师，天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集 团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团股份有限公司独立董事、天津水务 集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 李姝女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《天津七一 ...

项目跟投方案 - 2023年12月20日第三届董事会第九次会议审议通过项目跟投方案[3] - 全体独立董事同意本次项目跟投方案相关议案[16] 项目公司信息 - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万，公司出资1400万元占比30.43%[3][6] - 经营范围包括研发、生产新型电子元器件及电子模组产品等[6] 跟投情况 - 跟投平台出资600万元占项目公司总股本13.04%，跟投人员跟投总额600万[4][7][13] - 董事、总经理庞辉跟投出资金额15.25万元[4] - 跟投人员出资价格为1元/注册资本[13] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3] - 过去12个月内除日常关联交易外，未与关联人进行此类别相关交易[3][5] - 本次项目公司设立利于公司向产业链上游延伸拓展[15] - 实施项目核心骨干跟投利于提升团队积极性和责任感[15]

激励计划 - 《2023年股票期权激励计划（草案）》利于公司发展且不损害股东利益[1] - 《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》能确保激励计划实施[2] 激励对象 - 激励对象名单人员具备任职资格[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3]

会议情况 - 2023年12月20日召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议[1] - 应到4名独立董事，实到3名，王旻授权李姝代出席表决[1] - 会议由李姝主持，程序合规[1] 议案表决 - 对设立参股子公司暨关联交易议案表决，4票赞成，0反对，0弃权[1][2] 议案意义 - 实施项目跟投方案利于公司向产业链上游延伸，绑定骨干利益[1] - 关联交易遵循同股同价原则，不损害公司及股东利益[1]