会议基本信息 - 2024年10月30日在上海杨浦区召开股东大会[4] - 166名股东和代理人出席会议[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[9] 股东表决权情况 - 出席股东持有表决权股份2140055股，占比0.9703%[4] 议案表决情况 - 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》A股同意票1894375，比例88.5199%[7] - 5%以下股东同意票1504375，比例85.9615%[8] 会议合法性 - 北京盈科（上海）律师事务所见证，程序和结果合法有效[11]

股东大会安排 - 公司2024年10月14日决定10月30日召开第五次临时股东大会[10] - 10月15日刊登股东大会通知，现场会议10月30日下午14时在上海杨浦召开[10][11] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 现场出席3人，代表391,600股，占比0.1775%[12] - 网络投票163人，代表1,748,455股，占比0.7927%[12] - 中小投资者165人，代表1,750,055股，占比0.7934%[13] - 出席共166人，代表2,140,055股，占比0.9703%[13] 议案表决 - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[17] - 同意1894375股，占比88.5199%；反对180160股，占比8.4184%；弃权65520股，占比3.0617%[18] - 中小投资者同意占比85.9615%，反对占比10.2945%，弃权占比3.7440%[18] 合规情况 - 股东大会召集人为董事会，资格符合规定[14] - 召集和召开程序、表决程序和结果合法有效[20]

业绩总结 - 2024年第三季度公司生猪销售量62,676头，同比减6.27%[3] - 2024年第三季度公司生猪库存量159,542头，同比减2.02%[3] - 2024年1 - 9月公司累计销售生猪230,721头，同比减10.63%[3]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-108 天域生物科技股份有限公司 本次会议审议并通过了如下议案： 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 ...

业务决策 - 2024年10月30日董事会通过开展商品期货套期保值业务议案[3][8] 业务详情 - 投入保证金最高额度不超5000万元[3][5][9] - 交易期限自2024年10月31日起不超12个月[7][9] - 交易品种包括生猪、玉米等[3][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险控制 - 套期保值业务存在多种风险[10][11][13] - 制定制度、控制持仓量、定期检查、按准则处理[14][15][17]

会议信息 - 天域生物第四届监事会第二十九次会议于2024年10月20日发通知，10月30日上午11:00召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席汪陈林主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，3票同意[5][7] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，3票同意[8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为201,090,742.44元，同比增长25.13%[2] - 年初至报告期末营业收入为624,472,530.50元，同比增长5.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为159,083.63元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,387,662.07元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为6.2447亿元人民币，同比增长5.3%[18] - 公司2024年前三季度净利润为2728.11万元人民币，去年同期为净亏损1.7283亿元人民币[20] - 公司2024年前三季度营业利润为2558.71万元人民币，去年同期为营业亏损1.7151亿元人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为105,225,410.58元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为768,234,309.54元，同比增长36.1%[22] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105,225,410.58元，较去年同期的-223,681,676.06元大幅改善[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-61,213,199.64元，较去年同期的-88,593,879.94元有所收窄[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-23,938,126.12元，较去年同期的163,967,014.25元大幅下降[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为115,160,450.82元，较去年同期的93,238,597.89元增长23.5%[24] 资产与负债 - 总资产为3,275,280,190.31元，同比增长0.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为648,295,388.07元，同比增长0.41%[4] - 公司2024年第三季度末资产总计为32.7528亿元人民币，较年初增长0.08%[16] - 公司2024年第三季度末负债合计为23.9617亿元人民币，较年初下降1.7%[17] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为6.4829亿元人民币，较年初增长0.4%[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为8728.30万元人民币，同比下降35.4%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0548元/股[4] - 稀释每股收益为0.0548元/股[4] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比增加2.35个百分点[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0220元，较去年同期的-0.3972元显著改善[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6,387,662.07元，较去年同期的-115,266,002.07元大幅改善[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为14,822人，前十大股东持股比例最高为罗卫国12.84%，持股数量为37,251,829股[9] - 罗卫国持有的14,375,524股股份因担保纠纷被司法冻结[13] 财务费用与研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为660.78万元人民币，同比下降44.6%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为913.72万元人民币，同比下降40.6%[20] 行业变更 - 公司所属行业类别由"土木工程建筑业"变更为"畜牧业"[13] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2023年底的151,602,505.27元增长至2024年9月30日的161,294,801.64元[14] - 公司应收账款从2023年底的380,036,522.71元下降至2024年9月30日的348,889,191.50元[15] 存货与固定资产 - 公司存货从2023年底的159,630,145.89元增长至2024年9月30日的230,337,207.94元[15] - 公司固定资产从2023年底的265,644,244.90元增长至2024年9月30日的344,743,955.13元[15] 流动资产与长期应收款 - 公司流动资产合计从2023年底的1,627,464,954.70元下降至2024年9月30日的1,508,881,641.94元[15] - 公司长期应收款从2023年底的438,079,806.09元下降至2024年9月30日的409,427,117.62元[15] 支付与借款 - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为70,300,185.13元，较去年同期的84,835,884.44元下降17.1%[23] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,125,824.66元，较去年同期的79,475,079.10元下降34.4%[23] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为166,685,726.00元，较去年同期的256,306,219.84元下降35.0%[23]

舆情管理组织 - 设立舆情管理工作领导小组，董事长任组长、董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董秘办，跟踪股价变动[8] 舆情处理机制 - 一般舆情由董秘和董秘办处置，重大舆情由工作组决策[12] - 重大舆情处理措施包括调查、沟通、澄清等[13] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，相关方擅自披露可追责[15][16] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[16] 其他 - 公司保障舆情处置费用和预算，制度由董事会制定[17][19]

关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-107 天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 1 被担保人名称：四川中泰启航建筑工程有限公司（以下简称"四川中 泰"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 760.00 万元，本次担保前公司对四川中泰的担保余额为人民币 875.00 万元 本次担保不存在反 ...

股东股份情况 - 史东伟本次解质5000000股，占其所持15.46%，占总股本1.72%[3] - 史东伟持股32338800股，比例11.15%[3] - 史东伟剩余质押26000000股，占其所持80.40%，占总股本8.96%[3] - 史东伟及其一致行动人共持股69590629股，占总股本23.98%[3] - 解除质押后累计质押43000000股，占其持股61.79%，占总股本14.82%[3] 时间相关 - 史东伟解质时间为2024年10月18日[3] - 公司2024年10月21日收到书面函告[3] - 公告发布于2024年10月22日[6] 其他 - 本次解质股份暂无后续质押计划[4]