子公司定义与设置 - 子公司指纳入合并报表范围的全资、控股或持股 50%以下但能实际控制的公司[2] - 全资或规模较小子公司可不设董事会和监事会，设执行董事和一名监事[4] 人员与职责 - 子公司董事、监事和高管需符合任职条件，履行多项职责[5] - 子公司董事长是信息报告第一责任人[18] 经营管理 - 子公司经营及发展规划要服从公司战略，可能竞争业务需上报[8] - 公司可向子公司下达年度经营目标或经济指标，由子公司执行[8] 重大事项 - 子公司对外投资、担保、关联交易需经公司审议[8] - 子公司重大事项包括发展计划、投资等多方面，应通报公司确保信息披露合规[17] 财务管理 - 子公司财务运作由公司计财部归口管理，财务负责人由公司委派或提名[11] - 子公司应按要求制定财务制度，报送会计报表和资料[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计监督，审计部负责[15] - 内部审计内容包括内控制度、财务等多方面，子公司需整改问题[16] 考核与薪酬 - 子公司可建立适合自身的考核及薪酬管理制度，报公司批准备案后执行[19] - 公司按子公司绩效考核方案进行考核[20] 违规处理 - 子公司违规受处罚，公司应处分相关责任人[20] 制度适用与解释 - 本制度适用于公司全资及控股子公司[22] - 制度由公司董事会负责解释修订，审议通过后生效[22]

审批规则 - 期货套期保值业务经董事会审议批准，达股东会标准提交审批，每年在额度内操作，董事长及其授权人可单项审批[5] - 特定期货和衍生品交易情况及非套期保值交易需提交股东会审议[6] 授权管理 - 期货交易操作实行授权管理，交易授权书由董事长签署[8] 部门职责 - 采购及业务部门负责分析和制定套期保值方案，财务负责收付款，审计负责监督评价审查[11][17] 业务流程 - 套期保值方案经总经理或子公司总经理审批，交易员按方案下达指令，风险管理员核查[12] - 会计核算员审核交割单并账务处理，月末与交易员核对保证金余额[12] - 套期保值管理工作组拟订平仓方案，报总经理或子公司总经理批准后执行[12] 风险控制 - 相关人员遵守保密制度，操作环节人员有效分离[15] - 审计部定期或不定期检查业务，防范操作风险[22] - 市场异常或损失接近止损限额启动止损机制[23] 报告制度 - 操作相关人员每月向管理层报告头寸及市场信息[20] - 定期与经纪公司、会计核算岗位对账，报送套期保值业务报表[20] 档案管理 - 财务部保管业务档案，期限至少10年[22] 信息披露 - 按监管规则及时披露业务信息，董事会决议两交易日内向交易所提交资料[24] - 商品期货损益或浮动亏损达规定标准需报告并公告[24] 责任承担 - 按规定执行风险公司承担，违规操作或报告行为人担责[27] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[29]

业绩数据 - 2025年1 - 6月佛山隽业营收1585.11万元，净利润 - 63.02万元[7] - 截至2025年6月30日，佛山隽业总资产6750.28万元，净资产3738.26万元[7] 公司决策 - 2025年多次审议通过日常关联交易预计议案[3] - 2025年8月14日相关会议通过议案[4][5] 公司参股与交易 - 公司参股佛山隽业46.55%[7] - 年初至7月31日与佛山隽业累计交易2636891.01元[6] - 本次增加佛山隽业预计金额10000000元，增加后2025年预计金额10000000元[6]

产品售价 - 2025年1 - 6月家居装饰饰面材料平均售价23,184.42元/吨，同比降8.33%，季度均价环比降1.15%[1] - 2025年1 - 6月汽车内饰饰面材料平均售价42,163.83元/吨，同比升1.64%，季度均价环比升1.51%[3] - 2025年1 - 6月薄膜平均售价9,985.67元/吨，同比降2.76%，季度均价环比降1.47%[3] - 2025年1 - 6月人造革平均售价14,097.57元/吨，同比升0.99%，季度均价环比升5.29%[3] - 2025年1 - 6月建筑防火饰面板材平均售价555,893.66元/万张，同比降10.22%，季度均价环比降9.36%[3] 产品产销及营收 - 2025年1 - 6月家居装饰饰面材料产量4,502.11吨，销量4,420.77吨，营收10,249.31万元[2] - 2025年1 - 6月汽车内饰饰面材料产量8,166.24吨，销量7,246.43吨，营收30,553.74万元[2] - 2025年1 - 6月薄膜产量25,138.59吨，销量23,879.18吨，营收23,844.97万元[2] - 2025年1 - 6月人造革产量1,527.54吨，销量1,408.14吨，营收1,985.13万元[2] - 2025年1 - 6月建筑防火饰面板材产量226.48万张，销量231.13万张，营收12,848.13万元[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原立信已服务12年[3][12] - 2025年8月14日董事会通过变更议案[17] - 聘任需提交2025年第一次临时股东会审议，通过生效[18] 天健情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2024年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[5] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金超2亿，职业保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次，67名从业人员受处罚12人次[7] 审计费用 - 拟定2025年审计费用60万元，较2024年增加1万元[11] - 公司提请股东会授权协商确定2025年审计费用[11]

担保情况 - 为天安高分子本次担保金额5000万元，实际担保余额8926.52万元[2] - 为石湾鹰牌本次担保最高限额13000万元，实际担保余额12199.71万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额82235万元[4] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为108.21%[5] - 2025年8月14日为天安高分子向佛山农商行澜石支行申请业务提供最高5000万元连带责任保证担保[6] - 2025年8月14日为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请业务担保最高本金限额5280万元，东源鹰牌、鹰牌科技各8000万元[6] - 2025年8月13 - 14日为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请业务担保最高本金限额3300万元，东源鹰牌、鹰牌科技各5000万元[7][8] - 公司、东源鹰牌、鹰牌科技可为部分公司提供最高130000万元连带责任保证担保[9] - 公司与佛山农商行澜石支行签订三份担保合同，担保金额分别为5000万元、5280万元、8000万元[15] - 公司及子公司与招商银行佛山分行签订三份担保合同，担保金额分别为3300万元、5000万元、5000万元[16][17] - 截至公告披露日，为全资或控股子公司提供的担保总额为71695万元，占公司2024年经审计净资产的94.34%[22] - 截至公告披露日，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为31000万元[22] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情况[22] 业绩数据 - 2024年度经审计资产总额84757.01万元，负债总额61782.56万元，资产净额24895.24万元，营业收入54147.54万元，净利润2707.61万元[13] - 2025年1 - 6月（未经审计）资产总额86677.80万元，负债总额62569.37万元，资产净额22187.64万元，营业收入130396.84万元，净利润6552.11万元[13] 子公司情况 - 公司持有天安高分子100%股份，持有石湾鹰牌66%股份[10][12] - 天安高分子2025年6月30日资产总额62153.93万元，负债总额34880.36万元，净利润1268.15万元[11] 其他信息 - 公司注册资本43000万元人民币[13] - 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[20]

会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月14日召开，9位董事全到[2] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] 审计聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年审计机构，待股东会审议[5] 关联交易 - 增加佛山隽业日常关联交易额度1000万元[6] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，部分待股东会审议[6][7][9][10][12][17][19] 临时股东会 - 提议召开2025年第一次临时股东会，拟于9月1日召开[23]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为14.44亿元，同比增长3.97%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6216.9万元，同比增长16.59%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6009.7万元，同比增长20.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8325.4万元，同比下降23.34%[23] - 基本每股收益为0.206元/股，同比增长16.38%[25] - 加权平均净资产收益率为7.96%，同比增加0.67个百分点[25] - 非经常性损益项目中政府补助为197.4万元[26] - 公司2025年上半年营业总收入为14.44亿元人民币，同比增长4.0%（2024年同期为13.88亿元人民币）[153] - 公司2025年上半年营业总成本为13.51亿元人民币，同比增长2.9%（2024年同期为13.13亿元人民币）[153] - 公司2025年上半年研发费用为54,088,443.74元，同比增长19.01%[154] - 公司2025年上半年净利润为69,848,880.47元，同比增长10.02%[154] - 公司2025年上半年归属于母公司股东的净利润为62,169,034.74元，同比增长16.59%[154] - 公司2025年上半年营业收入为345,793,838.83元，同比增长19.09%[157] - 公司2025年上半年营业利润为85,481,576.19元，同比增长5.16%[154] - 公司2025年上半年投资收益为-1,292,924.15元，同比改善12.85%[154] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.206元/股，同比增长16.38%[155] - 公司2025年上半年母公司净利润为47,705,702.88元，同比增长76,785.24%[158] - 公司2025年上半年信用减值损失为-6,786,962.71元，同比恶化1,071.38%[154] - 公司2025年上半年利息费用为17,218,369.74元，同比增长9.09%[154] 成本和费用 - 营业成本为11.04亿元人民币，同比增长1.88%[77] - 销售费用为9464.65万元人民币，同比增长6.51%[77] - 财务费用为1649.78万元人民币，同比增长38.54%，主要因有息负债规模增加[77] - 研发费用为5408.84万元人民币，同比增长19.02%[77] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括建筑陶瓷和高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售[29] - 公司通过收购南方设计院补强建筑设计和室内装饰业务板块[29] - 公司汽车内饰饰面材料业务深耕十余年，与国内外主流整车厂及配套供应商建立稳定合作关系[36] - 高分子复合饰面材料采用柔性化生产模式，适应多品种、小批量需求[47] - 建筑防火饰面板材子公司瑞欣装材为国内第一梯队企业，产品应用于医院、学校等公共建筑[38] - 家居装饰饰面材料与国内定制家居龙头企业建立紧密合作，覆盖全空间装饰领域[37] - 汽车内饰饰面材料涵盖PVC、TPO等环保材料，应用于座椅、仪表板等部件[36] - 建筑陶瓷业务采用"直销+经销"模式，覆盖工程客户及终端市场[47] - 高分子材料中人造革产品在汽车内饰需求淡季补充产能，优化资源配置[41] - 装配式公装业务通过标准化流程实现医院旧改项目成本优化与工期压缩[45] - 家居整装业务整合陶瓷与高分子材料技术，形成"陶瓷+大家居"双轨战略[42] - 防火饰面板材拓展至石晶地板家装领域，具备防火阻燃等差异化优势[40] - 建筑陶瓷销量超过2,030万方，同比增长6%，营业收入同比下降6%至59,381.94万元[62] - 公司整体毛利率为23.54%[62] - 汽车内饰饰面材料板块营业收入30,553.74万元，同比增长35.96%[62] - 建筑防火饰面板材营业收入同比增长23.33%，毛利率达33.18%，较去年同期增加8.82个百分点[62] - 鹰牌公司毛利率较上年同期增长1.55个百分点[64] - 建筑陶瓷板块差异化竞争策略取得成效，销售量稳步上升[64] 各地区表现 - 2025年1月1日起，北京市朝阳区等101个城市将严格执行绿色建材采购标准，覆盖医院、学校等政府采购工程项目[57] 管理层讨论和指引 - 公司涉及未来计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[7] - 公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险[8] - 公司持续加大研发投入，加速推进与汽车厂商的项目合作[55] - 公司2025年上半年各业务板块表现良好，管理效率和经营效益提升[61] - 汽车内饰饰面材料产品面临年降压力，公司通过开拓新客户、新车型市场及精细化管理应对价格下降风险[87] - 建筑陶瓷行业产能过剩导致终端售价下降风险，公司推进渠道下沉和"陶瓷+大家居"战略以提升销量[87] - 人力资源成本上升，公司通过自动化、信息化及AI技术降低人工依赖[88] - 环保政策收紧可能增加公司环保投入，目前污染物排放达标并通过技术改造降低能耗[90] 其他财务数据 - 公司总资产为29.13亿元，较上年度末增长2.10%[24] - 货币资金从2024年底的2.8169亿元增长至2025年6月30日的3.5233亿元，增长25.1%[145] - 交易性金融资产从2024年底的5006.6万元下降至2025年6月30日的2456.2万元，下降50.9%[145] - 应收账款从2024年底的5.2952亿元增长至2025年6月30日的5.4761亿元，增长3.4%[145] - 存货从2024年底的5.3331亿元增长至2025年6月30日的5.4505亿元，增长2.2%[145] - 短期借款从2024年底的5.7581亿元下降至2025年6月30日的5.6076亿元，下降2.6%[146] - 应付账款从2024年底的3.5618亿元下降至2025年6月30日的3.4526亿元，下降3.1%[146] - 未分配利润从2024年底的1.5353亿元增长至2025年6月30日的1.8558亿元，增长20.9%[147] - 资产总计从2024年底的28.5352亿元增长至2025年6月30日的29.1336亿元，增长2.1%[145][147] - 公司2025年6月30日货币资金为5291万元人民币，较2024年底增长28.0%（2024年底为4136万元人民币）[149] - 公司2025年6月30日应收账款为2.09亿元人民币，较2024年底下降1.2%（2024年底为2.11亿元人民币）[149] - 公司2025年6月30日长期股权投资为14.53亿元人民币，较2024年底增长6.0%（2024年底为13.70亿元人民币）[150] - 公司2025年6月30日短期借款为1.51亿元人民币，较2024年底增长9.9%（2024年底为1.37亿元人民币）[150] - 公司2025年6月30日应付账款为2.29亿元人民币，较2024年底下降29.3%（2024年底为3.24亿元人民币）[150] - 公司2025年6月30日未分配利润为2.36亿元人民币，较2024年底增长8.1%（2024年底为2.18亿元人民币）[151] - 公司2025年6月30日资产总计为20.69亿元人民币，较2024年底增长5.3%（2024年底为19.64亿元人民币）[150] - 公司2025年6月30日负债合计为11.78亿元人民币，较2024年底增长8.0%（2024年底为10.91亿元人民币）[151] 现金流量 - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.675亿元，同比下降2.2%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为8325.38万元，同比下降23.3%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为608.84万元，同比改善107.5%（2024年同期为-8094.37万元）[160][161] - 筹资活动现金流入小计为4.943亿元，同比增长8.2%[161] - 期末现金及现金等价物余额为3.038亿元，同比下降0.5%[161] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为4308.99万元，同比下降27.1%[163] - 母公司投资活动现金流出小计为1.473亿元，同比增长70.9%[164] - 母公司筹资活动现金流入小计为3.325亿元，同比增长35.1%[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3789.85万元，同比增长209.3%[164] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益年初余额为759,957,749.53元[166] - 少数股东权益年初余额为145,485,290.93元[166] - 所有者权益合计年初余额为905,443,040.46元[166] - 本期未分配利润增加32,048,298.74元[166] - 本期综合收益总额为62,169,034.74元[166] - 所有者投入资本增加150,000.00元[166] - 利润分配中对股东的分配减少30,120,736.00元[167] - 本期所有者权益合计增加39,878,144.47元[166] - 公司本期期末所有者权益合计为945,321,184.93元，较上年末增长11.66%[168] - 归属于母公司所有者权益为792,006,048.27元，占所有者权益总额的83.78%[168] - 少数股东权益为153,315,136.66元，占所有者权益总额的16.22%[168] - 实收资本增加86,505,680.00元，增幅达39.62%[169] - 资本公积减少81,517,569.93元，降幅为21.85%[169] - 综合收益总额为53,321,319.15元，其中归属于母公司部分为53,321,319.15元[169] - 未分配利润减少36,764,914.00元，降幅达39.97%[169] - 所有者投入普通股30,027,578.60元[169] - 利润分配导致所有者权益减少37,464,878.86元[169] - 其他综合收益结转留存收益金额为0元，显示无重大其他综合收益变动[168] - 资本公积转增资本（或股本）金额为86,505,680元[170] - 母公司所有者权益合计从上年期末的873,167,380.33元增加到本期期末的839,862,856.86元[172] - 本期综合收益总额为47,705,702.88元[172] - 对所有者（或股东）的分配金额为30,120,736元[172] - 本期未分配利润增加17,584,966.88元[172] - 实收资本（或股本）保持稳定为304,857,680元[172] - 资本公积从340,021,875.37元减少到291,446,153.65元[172] - 盈余公积保持稳定为30,027,578.60元[172] - 本期期末所有者权益合计为890,752,347.21元，较上年期末减少22,770,335.52元[173][174] - 实收资本（或股本）从218,352,000.00元增加至304,857,680.00元，增幅39.6%[173][174] - 资本公积从426,612,126.30元减少至340,104,484.78元，降幅20.3%[173][174] - 未分配利润从230,979,440.77元下降至194,276,597.01元，降幅15.9%[173][174] - 综合收益总额为62,070.24元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-36,764,914.00元[174] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）86,505,680.00元[174] 公司治理和股东信息 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事保证半年度报告的真实性、准确性、完整性[8] - 公司法定代表人吴启超[16] - 公司联系地址为佛山市禅城区南庄镇梧村工业区[18] - 公司电子信箱为securities@tianantech.com[18] - 公司派发现金分红3,012.07万元[66] - 公司董事会在2025年5月完成换届选举，取消监事会并将其职能移交董事会审计委员会[93][94] - 2024年半年度未制定利润分配或资本公积金转增预案[95] - 公司有4家企业纳入环境信息依法披露企业名单[97] - 公司控股股东、实际控制人吴启超承诺认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[102] - 公司时任董事、监事、高级管理人员承诺提供的信息真实、准确、完整[101] - 公司控股股东、实际控制人吴启超承诺最近五年未受到行政处罚或刑事处罚[104] - 公司参与精准扶贫，与多个贫困村建立结对帮扶关系[98] - 公司控股股东、实际控制人吴启超承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[111] - 吴启超近亲属洪晓明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[112] - 其他时任董事和高管徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[113] - 公司控股股东、实际控制人承诺保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性[107] - 公司控股股东、实际控制人承诺尽量减少、避免与上市公司发生关联交易，若发生将严格按照正常商业准则进行[108] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司及其控制的企业相同或类似的业务，避免同业竞争[110] - 公司控股股东、实际控制人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[106] - 公司控股股东、实际控制人承诺其职务消费行为将受到约束[106] - 公司控股股东、实际控制人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[106] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反独立性承诺将依法承担赔偿责任[107] - 控股股东吴启超持有公司39.9777%的股份[116] - 公司股票上市后36个月内控股股东不减持股份[116] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[114][116] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[116] - 监事黎华强承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[115] - 控股股东承诺避免同业竞争，不从事与公司业务相竞争的活动[117] - 持股5%以上股东承诺减少和规范关联交易[119] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺减少和规范关联交易[120] - 截至报告期末普通股股东总数为16,848户[133] - 控股股东吴启超持股106,547,840股，占比34.95%，其中有限售条件股份18,200,000股[135][138] - 股东沈耀亮持股17,399,137股，占比5.71%[136] - 股东孙泳慈持股9,800,000股，占比3.21%[136] - 公司回购专用证券账户持有股份3,650,320股，占总股本1.2%[137] - 监事王东勇报告期内增持500股，期末持股780股[140] 风险因素 - 公司2021年收购石湾鹰牌等5家公司66%股权及瑞欣装材60%股权，2024年收购南方设计院51%股权，形成商誉需每年减值测试[89] - 应收账款余额随经营规模扩大增加，部分客户受房地产调整影响出现应收款项风险，公司已计提坏账准备[88] - 鹰牌陶瓷存货规模因新产品开发频率高及备货需求增加，存在存货减值风险[89] - 公司控股子公司石湾鹰牌与深圳恒大材料设备有限公司的合同纠纷案件一审已判决，但因被执行人无可供执行财产，

财务表现 - 2025年上半年营业收入144,352.28万元 同比增长3.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6,216.90万元 同比增长16.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6,009.72万元 同比增长20.04% [1] - 整体毛利率达23.54% [1] 主营业务表现 - 高分子复合饰面材料板块营业收入实现较大幅度增长 [1] - 建筑陶瓷板块销量超2,030万方 同比增长6% [1] - 建筑陶瓷营业收入59,381.94万元 同比下降6% [1] 经营策略 - 通过加大项目开发力度提升产品品质和服务质量 [1] - 强化成本控制及信息化精细化管理提升经营效益 [1] - 增强与客户的合作黏性 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.44亿元 同比增长3.97% [1] - 2025年上半年净利润6216.9万元 同比增长16.59% [1]