股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合规定，主体资格合法有效[3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议等符合规定[3] - 授予和解除限售安排未违规，无财务资助安排[3] 实施决议 - 监事会同意公司实施本次股权激励计划[4]

会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年7月4日召开，9名董事实际参会[1] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案5票同意、4票回避，需提交股东大会审议[2][3][7] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[7]

股权激励 - 王伟立获授限制性股票22.00万股，占比11.82%、股本0.12%[1] - 刘新怀等4人各获授13.00万股，均占6.98%、股本0.07%[1] - 全资子公司10人获授91.00万股，占48.87%、股本0.49%[1] - 首次授予165.00万股，占88.62%、股本0.89%[1] - 预留授予21.19万股，占11.38%、股本0.11%[1] - 激励计划合计186.19万股，占100%、股本1.00%[1] - 激励对象获授股票未超股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数未超股本10.00%[2] - 预留激励对象12个月内参照标准确定[2] 人员信息 - 子公司经理/核心骨干有邓科纪、何书开等10人[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入163,080.57万元，净利润10,955.20万元[3] - 2023年末净资产121,211.61万元，总资产224,478.80万元[3] - 2023年基本每股收益0.59元/股，加权平均净资产收益率9.27%[3] - 2022年营业收入168,519.93万元，净利润9,140.44万元[3] - 2021年营业收入181,960.46万元，净利润14,680.55万元[3] 激励计划股份 - 激励计划拟授予限制性股票不超过186.19万股，占股本总额1.00%[2][8] - 首次授予不超过165.00万股，占0.89%；预留授予不超过21.19万股，占0.11%[2][8] - 截至6月11日累计回购186.19万股，占总股本1.00%[6] 激励计划人员 - 激励计划首次授予激励对象共15人，占公司总人数0.64%[9][10] - 截至2023年12月31日，公司总人数为2,346人[9] 激励计划价格与时间 - 首次授予限制性股票授予价格为每股6.5元[13] - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予程序[14] 限售期与解除比例 - 激励对象获授限制性股票限售期为12个月、24个月[15] - 首次授予第一个解除限售期比例50%，时间为12 - 24个月[17] - 首次授予第二个解除限售期比例50%，时间为24 - 36个月[17] - 预留授予第一个解除限售期比例50%，时间为12 - 24个月[17] - 预留授予第二个解除限售期比例50%，时间为24 - 36个月[17] 考核与业绩目标 - 激励计划在2024 - 2025年考核，公司层面权重60%，个人层面权重40%[22] - 2024年扣非净利润较2023年增长率不低于12%[23] - 2025年扣非净利润较2023年增长率不低于18%[23] - 2024年与2025年扣非净利润增长率合计≥30%[23] 个人绩效与解除限售 - 个人绩效优秀及良好，解除限售比例100%[24] - 个人绩效合格，解除限售比例60%[24] - 个人绩效不合格，解除限售比例0[24] 股票数量调整 - 资本公积转增股本，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n)[27] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[27] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[27] 激励计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议等[31] - 股东大会前激励对象名单公示期为10天，前5日披露审核及公示情况[31] - 股东大会以特别决议审议，单独统计并披露其他股东投票情况[32] - 自股东大会通过之日起60日内召开董事会授予[32] - 若60日内未完成授予，计划终止，3个月内不得再审议[33] - 预留权益授予对象应在12个月内明确，否则失效[33] 激励计划变更与终止 - 变更方案提交股东大会，不得含提前解除限售和降低授予价格情形[35] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过并披露[35] - 审议通过后终止应提交董事会、股东大会审议并披露[35] - 终止实施应回购尚未解除限售的限制性股票[36] 其他规定 - 董事会可调整限制性股票数量和授予价格，调整后及时公告[29] - 公司具有激励计划解释和执行权，可考核并监督解除限售资格[37] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[37] - 公司应及时、真实披露激励计划相关信息[38] - 激励对象资金来源为自筹资金[39] 激励计划终止情形 - 最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，计划终止[40] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，计划终止[40] 激励对象股份处理 - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选，未解除限售股票回购注销[42] - 激励对象主动辞职，未解除限售股票回购注销[42] - 激励对象担任不能持有限制性股票的职务，未解除限售股票回购注销[43] - 激励对象死亡或丧失民事行为能力，获授限制性股票继续按计划进行[44] 摊销成本 - 假设2024年8月授予，2024年首次授予部分摊销成本为251.21万元[47] - 2025年首次授予部分摊销成本为586.16万元[47] - 2026年首次授予部分摊销成本为167.48万元[47]

担保情况 - 2024年6月28日公司为5家全资子公司提供合计1.50亿元担保[2] - 截至2024年7月1日公司实际担保余额为5.33亿元[2] - 担保方式为连带责任保证，类型为最高额保证[11] - 保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年[11] - 公司为全资子公司担保总金额为1.5亿元，涉及安徽朗迪3000万元、四川新材料3000万元、河南朗迪3500万元、四川朗迪4500万元、中山朗迪1000万元[12] - 截至2024年7月1日，公司担保总额为5.33亿元，占最近一期经审计净资产的比例为43.97%[16] 子公司财务数据 - 安徽朗迪2024年3月31日资产总额222,481,257.94元、负债总额134,524,033.48元、净资产87,957,224.46元、营业收入22,684,043.27元、净利润 - 1,771,024.19元[4] - 四川新材料2024年3月31日资产总额168,943,154.59元、负债总额101,102,396.15元、净资产67,840,758.44元、营业收入43,059,667.26元、净利润2,683,485.63元[4][6] - 河南朗迪2024年3月31日资产总额182,823,313.86元、负债总额109,303,227.54元、净资产73,520,086.32元、营业收入45,770,955.16元、净利润4,618,843.08元[6] - 四川朗迪2024年3月31日资产总额255,152,153.05元、负债总额151,024,600.39元、净资产104,127,552.66元、营业收入75,109,913.31元、净利润4,626,134.71元[8] - 中山朗迪2024年3月31日资产总额210,732,103.90元、负债总额110,418,637.89元、净资产100,313,466.01元、营业收入44,147,326.10元、净利润2,941,344.37元[10] 其他情况 - 公司及下属子公司均无对外逾期担保[2][17] - 本次担保为原担保合同到期重新签订，金额在股东大会授权范围内，被担保方经营及偿债能力良好，风险可控[14] - 董事会认为担保符合公司经营实际和战略，风险可控，表决程序合法，一致同意通过担保事项[15] - 公司全部担保为对全资子公司及全资子公司之间的担保[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元，价格上限16元/股[2] 实际情况 - 实际回购股数186.19万股，占比1.00%，金额2046.0996万元[2] - 价格区间10.34 - 11.49元/股，2024年6月11日实施完毕[2][4] 资金与用途 - 资金源于自有资金，对经营无重大不利影响[5] - 拟用于员工持股或激励，未用部分3年内注销[9]

担保情况 - 本次担保金额4.90亿元，新增担保后实际担保余额5.32亿元[2] - 公司为11家全资子公司提供3.90亿元担保，宁波朗迪为4家提供1.00亿元担保[3] - 担保方式为连带责任保证，类型是最高额保证[28] - 截至2024年6月11日，担保总额占最近一期经审计净资产比例为43.88%[34] 子公司业绩 - 安徽朗迪2023年净利润940.97万元，2024年1 - 3月为 - 177.10万元[5] - 河南朗迪2023年净利润1371.94万元，2024年1 - 3月为461.88万元[7] - 四川新材料2023年净利润706.84万元，2024年1 - 3月为268.35万元[8] - 广东朗迪2023年净利润775.97万元，2024年1 - 3月为175.06万元[11] - 湖南朗迪2023年净利润268.54万元，2024年1 - 3月为132.88万元[19] - 朗迪环境2023年净利润539.12万元，2024年1 - 3月为108.29万元[27] 子公司资产负债 - 安徽朗迪2024年3月末资产总额22248.13万元，较2023年末略降[5] - 河南朗迪2024年3月末资产总额18282.33万元，较2023年末增加[7] - 四川新材料2024年3月末资产总额16894.32万元，较2023年末增加[8] - 广东朗迪2024年3月末资产总额18458.31万元，较2023年末略增[11] - 朗迪机电2024年3月末资产总额12792.63万元，较2023年末减少[18] - 朗迪制冷2024年3月末资产总额3958.99万元，较2023年末减少[22] - 中山朗迪2024年3月末负债总额11041.86万元，较2023年末增加[25] 子公司营收 - 四川朗迪2023年营业收入29181.85万元，2024年1 - 3月为7510.99万元[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2000万至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1861900股，占比1.00%[2] - 累计已回购金额2046.0996万元[2] - 实际回购价格区间10.34元/股至11.49元/股[2] 其他 - 2024年5月未实施股份回购[5] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励[3] - 回购价格不超过16元/股[3]

市场扩张和并购 - 公司2023年7月5日出资1020万元参与设立御道数维创投[3] - 御道数维创投7月13日完成注册，7月26日募资2551万元完毕[3][4] 其他新策略 - 誉道创投注册资本3000万元，叶金攀等4股东出资[6][7] - 誉道创投实控人为叶金攀，与公司无关联关系[7] 公告信息 - 公告发布于2024年5月30日[8]

公司经营情况 - 公司经营活动现金流情况良好 [1] - 2024年一季度业绩增长，原因是客户订单增加、营业收入和利润增加，以及燕创德鑫基金参与投资的长鑫科技项目公允价值增加 [2] 行业发展前景 - 空调风叶市场需求受多种因素影响，宏观经济、政策利好、房地产行业增长、全球气候变暖、居民收入水平提高和技术进步是主要增长驱动因素，能源成本上升、市场竞争加剧和经济波动是潜在抑制因素 [1] 业绩相关 - 公司生产经营情况良好，具体半年度业绩情况关注定期报告 [1] 回购情况 - 公司将按法律法规及回购方案，在回购期限内根据市场情况合理实施回购计划并及时披露进展 [2] - 截至2024年4月30日，公司已完成回购金额20,460,996元（不含交易费用） [2] 业务发展方向 - 未来公司将聚焦主业，通过“内生 + 外延”双增长引擎，提升各业务板块经营质量，深化高质量发展，提升企业价值 [2]