证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-044 公司 2024 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际运营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为泰晶科技股份有限公司，法定代表人为喻信东[10] - 董事会秘书为黄晓辉，证券事务代表为朱柳艳，联系电话均为0722 - 3308115[11] - 公司注册地址和办公地址均在湖北省随州市曾都经济开发区[12] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为泰晶科技，代码为603738[14] - 公司于2016年9月经核准向社会公众公开发行股票并上市[104] - 截至2024年6月30日，纳入合并范围的子公司共9户[104] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[109] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[110] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[111] 报告期说明 - 报告期为2024年1 - 6月，上年同期为2023年1 - 6月[7] - 本半年度报告未经审计[3] 产品相关定义 - 业内先进MEMS工艺加工石英晶体基片Wafer主流尺寸为3寸、4寸[9] - 微型SMD在音叉类产品中主要指7.0×1.5×1.5mm及以下尺寸；MHz类产品中主要指3.2×2.5×0.8mm及以下尺寸；热敏TSX及TCXO类产品中主要指2.5×2.0×0.9mm及以下尺寸[7] - 无源晶体谐振器音叉型频率范围为32.768kHz，TSX频率范围为8 - 96MHz等[25] - 有源晶体振荡器温度补偿晶体振荡器频率范围为10 - 104MHz等[26] 财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入393,086,706.70元，较上年同期增长1.98%[16] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润57,389,938.95元，较上年同期增长21.88%[16] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额52,379,026.00元，较上年同期下降69.13%[16] - 2024年1-6月基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长25.00%[17] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率3.27%，较上年同期增加0.71个百分点[17] - 非流动性资产处置损益2,159.54元，计入当期损益的政府补助14,370,970.19元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入39,308.67万元，同比增加1.98%；实现归母净利润5,738.99万元，同比增加21.88%；扣非后归母净利润4,321.35万元，同比增加14.26%[36] - 营业收入393,086,706.70元，较上年同期增长1.98%[40] - 营业成本293,958,846.90元，较上年同期增长0.60%[40] - 税金及附加2,167,509.32元，较上年同期减少44.93%，主要因应纳流转税额减少[40][41] - 其他收益15,233,443.27元，较上年同期增长46.47%，主要因收到与收益相关政府补助增加[40][41] - 投资收益 -515,809.40元，较上年同期减少197.28%，主要因参股公司利润减少[40][41] - 货币资金144,799,372.07元，占总资产7.18%，较上年期末减少37.45%，因支付股份回购款与材料储备款增加[42] - 存货210,967,208.62元，占总资产10.46%，较上年期末增长32.84%，因材料储备增加[42] - 其他流动资产266,588,857.23元，占总资产13.21%，较上年期末增长40.77%，因一年内到期的定期存款与大额存单增加[42] - 境外资产39,100,455.56元，占总资产的比例为1.94%[43] - 受限资产合计10,011,197.60元，包括投资性房地产和固定资产，受限原因均为借款抵押[44] - 2024年6月30日货币资金为144,799,372.07元，2023年12月31日为231,500,147.98元[90] - 2024年6月30日应收票据为57,127,466.39元，2023年12月31日为52,307,331.67元[90] - 2024年6月30日应收账款为216,686,981.14元，2023年12月31日为219,633,804.81元[90] - 2024年6月30日存货为210,967,208.62元，2023年12月31日为158,808,479.49元[90] - 2024年6月30日流动资产合计为1,032,234,633.85元，2023年12月31日为974,462,856.29元[90] - 2024年6月30日长期股权投资为12,485,988.31元，2023年12月31日为13,001,797.71元[90] - 2024年6月30日固定资产为634,970,622.22元，2023年12月31日为657,542,331.20元[90] - 2024年6月30日资产总计为2,017,851,819.90元，2023年12月31日为1,067,154,993.27元[90] - 2024年6月30日流动负债合计168,064,107.50元，2023年12月31日为177,331,269.73元[91] - 2024年6月30日非流动负债合计91,540,526.60元，2023年12月31日为94,259,272.86元[91] - 2024年6月30日所有者权益合计1,758,247,185.80元，2023年12月31日为1,770,027,306.97元[91] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计2,017,851,819.90元，2023年12月31日为2,041,617,849.56元[91] - 2024年6月30日母公司流动资产合计805,288,707.96元，2023年12月31日为774,140,633.06元[93] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计1,144,315,129.36元，2023年12月31日为1,206,515,754.09元[93] - 2024年6月30日母公司资产总计1,949,603,837.32元，2023年12月31日为1,980,656,387.15元[93] - 2024年6月30日货币资金70,531,102.92元，2023年12月31日为143,963,144.01元[93] - 2024年6月30日应收账款175,285,692.59元，2023年12月31日为188,860,509.88元[93] - 2024年6月30日存货142,849,252.99元，2023年12月31日为98,161,919.27元[93] - 2024年上半年营业总收入393,086,706.70元，较2023年上半年的385,454,366.71元增长1.98%[95] - 2024年上半年营业总成本339,746,488.02元，较2023年上半年的339,710,969.35元增长0.01%[95] - 2024年上半年营业利润65,895,272.16元，较2023年上半年的54,249,620.59元增长21.47%[95] - 2024年上半年净利润58,379,602.88元，较2023年上半年的48,348,900.87元增长20.75%[96] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润57,389,938.95元，较2023年上半年的47,086,612.36元增长21.88%[96] - 2024年上半年流动负债合计258,008,249.08元，较2023年的245,862,977.67元增长4.93%[94] - 2024年上半年非流动负债合计83,368,716.84元，较2023年的85,404,265.93元下降2.38%[94] - 2024年上半年负债合计341,376,965.92元，较2023年的331,267,243.60元增长3.05%[94] - 2024年上半年所有者权益合计1,608,226,871.40元，较2023年的1,649,389,143.55元下降2.50%[94] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，较2023年上半年的0.12元/股增长25%[96] - 2024年上半年营业收入319,003,151.01元，2023年同期为301,082,699.98元[97] - 2024年上半年营业成本264,132,965.31元，2023年同期为250,418,647.87元[97] - 2024年上半年净利润28,997,451.90元，2023年同期为27,130,425.98元[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计356,521,557.75元，2023年同期为412,185,619.05元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计304,142,531.75元，2023年同期为242,490,899.47元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额52,379,026.00元，2023年同期为169,694,719.58元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计174,445,871.85元，2023年同期为142,234,231.11元[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计244,164,399.14元，2023年同期为310,299,556.88元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计70,817,341.17元，2023年同期为67,333,802.74元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -86,577,264.19元，2023年同期为 -62,923,593.80元[98] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为269,849,574.35元，2023年半年度为262,906,304.95元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为275,961,580.27元，2023年半年度为338,833,696.09元[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为244,988,420.01元，2023年半年度为192,205,102.14元[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,973,160.26元，2023年半年度为146,628,593.95元[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为154,445,871.85元，2023年半年度为142,203,611.11元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为189,449,033.38元，2023年半年度为281,941,943.45元[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -35,003,161.53元，2023年半年度为 -139,738,332.34元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为70,156,582.70元，2023年半年度为66,884,522.74元[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -70,156,582.70元，2023年半年度为 -54,904,95

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-046 泰晶科技股份有限公司 | | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本年度利息收入 | | | | | 5,627.28 | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 2,504,569.91 | | 截至 6 月 | 2024 | 年 | 30 | 日募集资金专户余额 | 119.57 | 二、募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关 规定，现将截至2024年6月30日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]3336号"《关于核准泰晶科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次向特定投资者实际非公开 ...

会 议 决 议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料 已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到 独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主 持本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 公司增加 2024 年日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活 动而发生，关联交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-043 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对 公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际运营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-041 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会 议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会 议 决 议 （本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页） （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 24 日 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合相关法律法 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员 会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 6 票， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-039 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-038 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...