证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-004 浙江中马传动股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常、市场环境、行业政策没有发 生重大调整、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 1 一、股票交易异常波动的具 ...

关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 08101010 2024年1月3 关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-002 浙江中马传动股份有限公司 1、中泰投资 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先 生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持 有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日在 上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公 告》（公告编号：2023-065、2023-072），具体进展情况如下： 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有30.31%中马传动股 份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-001 浙江中马传动股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司首次公开发行股 票的保荐机构华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）送达的《关于更 换浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导之保荐代表人 的函》，原持续督导保荐代表人唐绍刚先生因工作变动原因，不再负责公司持续 督导工作。因公司首次公开股票的募集资金尚未使用完毕，华源证券作为保荐机 构的持续督导义务尚未结束，为了切实做好持续督导工作，华源证券委派孔祥晶 女士接替保荐代表人工作，继续履行后续持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表 人为：施东先生、孔祥晶女士，至首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。 特此公告。 附件：保荐代表人孔祥晶女士简历 浙江中马传动股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 3 日 1 附件： 孔祥晶女士，保荐代表人 ...

关于更换浙江中马传动股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导 华源证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"华源证券"）受聘担任浙江 中马传动股份有限公司(以下简称"中马传动"、"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构。截至目前,因中马传动首次公开股票的募集资金尚未使用完毕,华 源证券作为保荐机构的持续督导义务尚未结束。华源证券根据有关规定履行持续督 导义务,曾指定施东先生、唐绍刚先生作为公司保荐代表人具体开展持续督导工作。 附件:保荐代表人简历 之保荐代表人的函 孔祥晶女士,保荐代表人、清华大学法律硕士、律师,取得注册会计师专业阶 段合格证书。曾负责或参与远翔新材(301300)IPO项目,北新路桥(002307)和 雪峰科技(603227)非公开发行项目,富邦股份(300387)重大资产重组项目,德 奥通航(002260)和利源精制(002501)收购项目,朱老六(831726)精选层挂牌 项目,开特股份(832978)北交所 IPO 项目,指媒数字(837213)新三板挂牌、 旭彤电子(839482)新三板挂牌和定增项目等。 浙江中马传动股份有限公司: 近日,原保荐代表人唐绍刚先生因工作调整,不再 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-072 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有30.31%中马传动股 份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资总股本比例 | | --- | --- | --- | | 蒋少一 | 3,750 | 62.5% | | 吴泓洁 | 750 | 12.5% | | 吴秉鸿 | 750 | 12.5% | | 吴虹霏 | 750 | 12.5% | | 合计 | 6,000 | 100% | 2、中马集团 中马集团有限公司（以下简称"中马集团"）持有25.78%中马传动股份， 根据《收购报告书》相关内容，吴江先生持有的中马集团6%股权发生继承， 继承后，中马集团最终股权结构为：吴良行持有61%股权、盛桂英持有39%股 权。目前，吴江先生遗产继承事宜的工商变更手 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0050 号 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-071 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,460,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十二日 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、议题、议案 1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于修订独立董事工作制度的议案》 3.《关于增补第六届董事会董事的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会 ...

吴良行先生为公司创始人，为公司的创立、成长和发展恪尽职守、鞠躬尽瘁， 为公司的长远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。公司董事、监事、 高级管理人员及公司全体员工对吴良行先生的逝世表示沉痛哀悼，对其家属表示 深切慰问。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，接公司实际 控制人之一吴良行先生家属通知，吴良行先生因病医治无效，于 2023 年 12 月 10 日 17 时 01 分不幸逝世，享年 81 岁。 吴良行先生的遗产将按相关法律法规办理继承手续。公司将根据相关法律法 规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-070 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人之一吴良行先生逝世的讣告 目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务活动正 常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公 司的持续稳健发展。 浙江中马传动股份有限公司董事会 2023 年 1 ...