证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-068 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-067 浙江中马传动股份有限公司 关于增补第六届董事会董事、专门委员会委员及聘任 财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、 《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员及薪酬与考核委 员会委员的议案》，具体内容如下： 一、关于增补第六届董事会董事的情况 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经实际控制人吴良行先生提名， 公司董事会同意提名并增补阮思群先生为公司第六届董事会董事（简历详见附 件），阮思群先生的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的对董事任职资格的要求，且不属于《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。董事的聘任程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名， 由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可 以连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 形，不得被无故解除职务。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、外部财 务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江中马传动 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名， 由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同。委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 议事规则规定的 ...

浙江中马传动股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5333 万股，于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所 上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-069 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 6 日上 午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一 路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 6 人，实际参 加董事 6 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议表决情况如下： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-066）。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江中马传 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、行政规章、规范性文件和《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-065 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权、盛桂英持有 39%股权。目前，中马集团股权变更手续尚在办理中。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先生 遗产发生继承，于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持有的 公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续办 理，近日，公司收到实际控制人通知，已完成部分过户手续办理。具体情况如下： 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有 30.31%中马传动股份， 现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-064 浙江中马传动股份有限公司 关于公司董事、财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、财务总监张春生女士递交的书面辞职报告，因个人原因，张春生女士申请辞 去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，张春生女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低 人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 张春生女士原定任期与公司第六届董事会任期一致，张春生女士的离职不会 影响公司的正常经营，公司将依据法定程序尽快完成董事的补选与财务总监的聘 任工作。 截止本公告披露日，张春生女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，张春 生女士持有公司股票 3,785,000 股，占公司总股本的 1.23%，张春生女士离职后， 其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管 ...