业绩数据 - 报告时间为2024年1月1日至12月31日[4] - 归属于母公司净利润3453万元[20] - 基本每股收益0.11[20] - 社会贡献值19028万元[20] 用户数据 - 截至报告期末员工总人数1012人[26] 企业运营 - 厂区占地面积24万㎡[10] - 向员工支付工资总额11701万元[20] - 为其他利益相关者创造价值65万元[20] - 上缴国家税款3809万元[20] 环境相关 - 2024年光伏绿色发电8.82MW，减少二氧化碳排放量6204吨，二氧化硫排放量335吨[68] - 公司污水站设计处理能力为350m³/d，其中浓厚液15m³/d、生产废水135m³/d、生活污水200m³/d[71] - 2024年全年废水排放量为56025吨，全年废气均达标排放[71] - 公司拥有4套油烟处理器，通过文丘里湿法除尘对废气进行处理排放[71] 公司治理 - 公司董事会由7名董事构成，包括3名独立董事，2024年召开1次股东大会、4次董事会、4次监事会[39] - 公司董事会认为2024年在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[42]

独立董事评估 - 公司董事会评估徐向阳、倪一帆、吴文芳独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[2]

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更经董事会和监事会审议通过[2] 业绩影响 - 2023年度营业成本影响金额8,853,525.53元[5] - 2023年度销售费用影响金额 - 8,853,525.53元[5] 其他 - 公告日期为2025年4月3日[9]

关联交易 - 2025年4月2日董事会通过2025年关联交易预计议案[3] - 2024年向关联人买原材料预计900万，实际470.17万[4] - 2025年预计600万，占比0.87%，已发生25.92万[5] 关联方情况 - 关联人大众精机股东阮思群、吴晨各占50%[7] - 2024年底大众精机资产1.04亿，负债2439万，负债率23.42%[8] - 2024年大众精机营收6930万，净利润 -296万[8] 交易条款 - 材料费依钢铁网价格，波动≥5%月调[9] - 需方收票挂账60天付款，银行承兑或电汇[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表营收3%[15] - 财务报告内控利润总额指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表利润总额5%[15] - 财务报告内控净资产指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表净资产3%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失>2024年度合并报表净资产3%[16] 评价结论相关 - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司内控评价报告一致[8] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司内控日常运行可能有一般缺陷，但风险可控[19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年度公司财务审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税），与2023年一致[7] 机构数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2] 风险情况 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 执业记录 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[4] 人员业务 - 赵祖荣近三年签署7家上市公司审计报告，复核5家[6] 决策事项 - 2025年4月2日公司同意续聘天健为2025年度审计机构[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月23日9点召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统投票分时段，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议审议及披露 - 2025年4月2日召开会议审议通过本次股东大会议案[8] - 议案2025年4月3日披露于《上海证券报》及上交所网站[9] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年4月17日[14] - 会议登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 会议登记地点及联系信息 - 会议登记地点为浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号[16] - 会议联系人是董事会办公室，电话0576 - 86146517[18] - 会议传真0576 - 86146525，邮箱info@zomaxcd.com，邮编317513[18]